September 17, 2020

Veroordeling ondertussen failliete rechtspersoon wegens witwassen, geen oplegging straf nu dat in het nadeel van de schuldeisers zou zijn

September 17, 2020/ BijzonderStrafrecht.nl

Rechtbank Overijssel 2 september 2020, ECLI:NL:RBOVE:2020:2926

Deze zaak maakt onderdeel uit van het onderzoek ‘Travee’. Dit onderzoek richt zich met name op het ontmantelen van een criminele organisatie die zich vanaf januari 2009 op grote schaal zou bezighouden met het telen en verkopen van grote hoeveelheden hennep. Gezien de ernst van de feiten kan in beginsel niet anders worden gereageerd dan met het opleggen van een forse geldboete. Verdacht bedrijf is echter failliet, zodat oplegging van een geldboete zou inhouden dat de boedel in omvang afneemt. Met andere woorden: de schuldeisers daardoor ernstig benadeeld worden. Gelet daarop vindt de rechtbank het niet passend om een straf op te leggen. De rechtbank zal dan ook toepassing geven aan het bepaalde in artikel 9a Sr en afzien van het opleggen van een straf of maatregel.

September 15, 2020

De curator anno 2020: tegen wil en dank een bijzonder soort opsporende burger

September 15, 2020/ BijzonderStrafrecht.nl

In het jaar 2017 is de Wet versterking positie curator in werking getreden. Het verbeteren van de informatiepositie van de curator en het versterken van zijn fraudesignalerende rol zijn twee belangrijke doelen van deze wet. Via een aantal wettelijk vastgelegde plichten tot inlichting en medewerking, op basis waarvan de gefailleerde gegevens moet overleggen aan de curator, wordt expliciet de fraudesignalerende rol van de curator vastgelegd. Concreet wordt die rol zichtbaar in het tweede lid van art. 68 Faillissementswet (Fw), op basis waarvan de curator geacht wordt te bezien of sprake is van onregelmatigheden.

September 14, 2020

HR over beroepsverbod: ontzetting dient betrekking te hebben op recht op uitoefening van een beroep dat in voldoende verband staat met het beroep waarin het strafbaar feit is begaan

September 14, 2020/ BijzonderStrafrecht.nl

Hoge Raad 8 september 2020, ECLI:NL:HR:2020:1378

Het cassatiemiddel klaagt over de door het hof opgelegde bijkomende straf van ontzetting van het recht van de verdachte om het beroep van bestuurder of feitelijk leidinggevende van een rechtspersoon, dan wel een daarmee gelijkgestelde vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid, maatschap, rederij of doelvermogen uit te oefenen.

September 03, 2020

Het verschoningsrecht van de rechtspersoon

September 03, 2020/ BijzonderStrafrecht.nl

Aan wie het verschoningsrecht toekomt, welke informatie in beginsel onder het verschoningsrecht valt en wie zich op het verschoningsrecht kan beroepen, is recent door de Hoge Raad in civilibus verduidelijkt in het kader van het onderzoek van de Ondernemingskamer inzake SNS Reaal c.s. De Hoge Raad heeft bepaald dat aan de rechtspersoon die zich tot een advocaat of notaris heeft gewend geen afgeleid verschoningsrecht toekomt.

September 01, 2020

Aanwijzing Voorlichting Opsporing en Vervolging vernieuwd

September 01, 2020/ BijzonderStrafrecht.nl

Op 1 september is de nieuwe ‘Aanwijzing Voorlichting Opsporing en Vervolging’ in werking getreden. Een veranderd medialandschap en de toegenomen aandacht voor privacy en slachtoffers waren aanleiding voor het Openbaar Ministerie om de aanwijzing te vernieuwen, aan te scherpen en aan te vullen. De aanwijzing geeft regels voor de inzet van voorlichting over opsporing en vervolging. De aanwijzing gaat in op de situatie waarin door voorlichting inbreuk wordt gemaakt op de privacy van identificeerbare personen, benoemt waar de verantwoordelijkheid voor de inzet van voorlichting ligt in de te onderscheiden gevallen en op de verschillende communicatiemomenten, en geeft regels voor medewerking aan mediaproducties.

September 01, 2020

Artikel: Een analyse aan de hand van het faillissementsstrafrecht van de strafrechtelijke risico’s voor ondernemers ten tijde van de coronacrisis

September 01, 2020/ BijzonderStrafrecht.nl

Ondernemers die financieel werden getroffen door de gevolgen van de coronacrisis konden vanaf april 2020 aanspraak maken op diverse financiële steunmaatregelen van de overheid. De regering kondigde direct aan hard te zullen optreden tegen misbruik van deze noodmaatregelen. In dit artikel worden op grond van het faillissementsstrafrecht de risico’s geanalyseerd voor ondernemers en ondernemingen die, ondanks aan hen uitgekeerde noodsteun, failliet worden verklaard.

August 31, 2020

Artikel: Knevelarij in de toeslagenaffaire?

August 31, 2020/ BijzonderStrafrecht.nl

De toeslagenaffaire laat zien dat de mogelijkheid van strafvervolging van individuele ambtenaren wegens knevelarij in de praktijk in beeld kan komen. In deze bijdrage wordt helderheid verschaft over de reikwijdte en betekenis van de strafbaarstelling van knevelarij. Het strafrechtelijke onderzoek dat naar aanleiding van de aangifte door het ministerie is ingesteld, zal moeten uitwijzen of er in de toeslagenaffaire inderdaad sprake is geweest van knevelarij. Veel zal daarbij afhangen van het antwoord op de vragen of en in hoeverre – en op welk moment – individuele ambtenaren van het onverschuldigde karakter van de teruggevorderde bedragen op de hoogte waren.

August 31, 2020

Vordering tot cassatie in belang der wet vermindering of kwijtschelding bedrag ontnemingsmaatregel i.v.m. homologatie van akkoord in faillissement van betrokkene

August 31, 2020/ BijzonderStrafrecht.nl

Parket bij de Hoge Raad 25 augustus 2020, ECLI:NL:PHR:2020:733

In deze zaak spelen twee vragen die de verhouding tussen een vordering van de Staat voortvloeiend uit een boete of ontnemingsmaatregel en het faillissement van de verdachte of veroordeelde betreffen. De eerste vraag is of een gehomologeerd akkoord in dat faillissement gevolgen heeft voor de tenuitvoerlegging van een opgelegde of op te leggen boete of ontnemingsmaatregel. De tweede vraag is vanaf welk moment de officier van justitie als schuldeiser namens de Staat kan opkomen in het faillissement in verband met een verwachte boete of ontnemingsmaatregel.

August 27, 2020

FIOD doorzoekt 4 panden in onderzoek naar verduistering miljoenen van Haagse zorginstelling

August 27, 2020/ BijzonderStrafrecht.nl

De FIOD heeft in samenwerking met de sociale recherche van de gemeente Den Haag 2 woningen, een bedrijfspand en een opslagbox in Den Haag doorzocht. De FIOD verdenkt twee functionarissen van een zorginstelling en een zzp-er die voor de zorginstelling werkte, van faillissementsfraude en van verduistering van meer dan 3 miljoen euro aan zorggeld. De zorginstelling in Den Haag gaf hulp aan mensen met psychische of psychiatrische problemen. De instelling ging in het najaar van 2018 failliet.

August 27, 2020

Faillissementsfraude door geldbedragen te onttrokken en software waartoe een andere vennootschap gerechtigd was op de markt te brengen en actief te verkopen

August 27, 2020/ BijzonderStrafrecht.nl

Rechtbank Rotterdam 2 juli 2020, ECLI:NL:RBROT:2020:6993

De verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan faillissementsfraude. Zij heeft samen met de feitelijk bestuurder van de naam groep gefailleerde vennootschappen geldbedragen aan de boedel van die ondernemingen onttrokken, door facturen van die ondernemingen te laten betalen aan de verdachte rechtspersoon. Ook heeft de verdachte software waartoe in ieder geval naam gefailleerd bedrijf 2 gerechtigd was op de markt gebracht en actief verkocht.

Actualiteiten