Artikel: Opportunities and Challenges in Cases Involving Proceeds of Crime

/

The Union has set itself the objective of establishing an area of freedom, security and justice. To achieve this goal and strengthen the trust of citizens in our institutions, the protection of the Union’s financial interests is an absolute necessity and of utmost importance. Every year, the Member States indeed lose billions of euros in revenue, inter alia value added tax (VAT), due to cross-border carousel fraud depriving the European Union of a substantial amount of its budget. In addition, hundreds of millions of European structural funds are misappropriated or misused for wrongful purposes each year.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

HvJ-EU: geen toetsing van de juridische kwalificatie die een autoriteit van een andere lidstaat aan een strafbaar feit heeft gegeven

/

Hof van Justitie EU 14 oktober 2021, C-136/20 (LU)

Een autoriteit van een EU-lidstaat mag de tenuitvoerlegging van een in een andere EU-lidstaat opgelegde geldboete niet weigeren wanneer die autoriteit van mening is dat het strafbare feit onjuist is gekwalificeerd door de autoriteiten van die andere lidstaat. De tenuitvoerleggingsautoriteit is namelijk in beginsel gebonden aan de juridische kwalificatie die de autoriteit van een andere lidstaat aan het strafbare feit heeft gegeven. Dat is het antwoord van het Hof van Justitie op vragen van een Hongaarse rechter.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

Artikel: Reporting of Crime Mechanisms and the Interaction Between the EPPO and OLAF

/

The EPPO and OLAF shall not only co-exist, but also take advantage of their capacities, professional knowledge and the new legal options in order to become a powerful tool for combating fraud.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

De acte clair in het EU-recht

/

De kans om in het EU-recht een acte clair tegen te komen is ongeveer even groot als de kans om een eenhoorn tegen te komen, aldus advocaat-generaal Wahl van het Hof van Justitie van de EU in de zaken C-72/14 en C-197/14, X en Van Dijk. Nationale hoogste rechters moeten dus, strikt genomen, bijna elke vraag van EU-recht die aan hen wordt voorgelegd, prejudicieel doorschuiven naar het HvJ (art. 267(3) VwEU), met alle vertraging, filevorming en complicaties van dien. Er wordt dan ook al decennia geklaagd over de onrealistische voorwaarden die het HvJ aan een acte clair stelt.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

AG HvJ EU: gerechten kunnen processtukken met persoonsgegevens aan journalist verstrekken conform de AVG

/

Conclusie AG Bobek 6 oktober 2021, C-245/20 (Autoriteit Persoonsgegevens NL)

Wanneer gerechten processtukken waarin persoonsgegevens staan aan een journalist verstrekken zodat die beter verslag kan doen van een openbare zitting, dan handelen die gerechten conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming in de uitoefening van hun rechterlijke taken. De AVG vereist niet dat gerechten bij verwerking van persoonsgegevens in de uitoefening van hun rechtelijke taken bepalen of de onafhankelijke rechterlijke oordeelsvorming in een zaak wordt geraakt. Ook is vaststelling van de aard en het doel van een bepaalde verwerking niet nodig.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Eurojust richtlijnen voor vervolging van investeringsfraude

/

Om het stijgende aantal gevallen van investeringsfraude tegen te gaan, heeft Eurojust - met steun van Europol - richtlijnen opgesteld voor openbare aanklagers over de vervolging van investeringsfraude. De richtlijnen geven gedetailleerd advies over hoe te zorgen voor succesvolle coördinatie en samenwerking, en leggen uit hoe parallelle en andere onderzoeken kunnen worden geïdentificeerd, procedures op nationaal niveau kunnen worden gecentraliseerd en hoe operaties op internationaal niveau kunnen worden gecoördineerd.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Human rights litigation is gaining momentum in Europe

/

Human rights have recently attracted more attention with significant legislation enacted throughout the European Union, and major companies have been increasingly targeted by complex litigation for alleged human rights violations.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Oog in oog met getuige: rechtstreekse confrontatie met (kroon)getuige mag niet uitblijven

/

In de EHRM-zaak Fikret Karahan t. Turkije betreft het verklaringen van een getuige aan wie toezeggingen zijn gedaan, oftewel een kroongetuige. Deze getuige is weliswaar ondervraagd op het onderzoek ter terechtzitting maar dit is geschied buiten de aanwezigheid van klager, Fikret Karahan, om. De centrale vraag is of het uitblijven van een rechtstreekse confrontatie in strijd is met het ondervragingsrecht en voldoende wordt gecompenseerd door onder meer de aanwezigheid van de advocaat van klager ter terechtzitting, om zodoende de eerlijkheid van de procedure als geheel te kunnen waarborgen.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

EU-begroting: de inspanningen van de EU op het gebied van fraudebestrijding werpen hun vruchten af in 2020

/

De financiële gevolgen van opgespoorde fraude tegen de EU-begroting zijn in 2020 verder afgenomen. Dat blijkt uit het PIF-verslag, het jaarverslag over de bescherming van de financiële belangen van de Europese Unie. De 1.056 frauduleuze onregelmatigheden die in 2020 werden gemeld, hadden een financiële impact van in totaal € 371 miljoen, ongeveer 20% minder dan in 2019 en zetten daarmee de gestage daling van de afgelopen vijf jaar voort.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Artikel: The Impact of COVID-19 on Judicial Cooperation in Criminal Matters

/

The global COVID-19 pandemic has had a far-reaching impact on the administration of public matters worldwide and on cooperation among states in general. It has also seriously impacted judicial cooperation in criminal matters. In this note, the authors briefly outline the direct effect the pandemic has had on judicial cooperation in criminal matters as experienced in Eurojust's casework.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^