Aanpak fraude, milieucriminaliteit en witwassen vergt combinatie interventies

/

Voor de aanpak van financieel-economische criminaliteit (FINEC), zoals fraude, milieucriminaliteit en witwassen, is een combinatie van interventies nodig. Zowel wetenschappelijke studies als praktijkervaringen uit het veld onderschrijven die noodzaak. Niet één interventie bereikt het doel. En deze vormen van criminaliteit bieden bij uitstek de mogelijkheid om interventies in te zetten in verschillende en wisselende combinaties, toegesneden op de situatie. Dat maakt de uitvoering ervan wel complex. Er moet rekening worden gehouden met juridische aspecten rondom de combinatie van interventies en het vraagt om veel afstemming tussen betrokken uitvoerders.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Bruggenbouw met steekpenningen: omkoping van Sint Maartense minister bestraft

/

Rechtbank Overijssel 19 februari 2026, ECLI:NL:RBOVE:2026:857, ECLI:NL:RBOVE:2026:858 en ECLI:NL:RBOVE:2026:860

De rechtbank veroordeelt twee vennootschappen en hun bestuurder wegens ambtelijke omkoping bij de aanbesteding van de Simpson Bay Causeway Bridge op Sint Maarten, waarbij via een consultancyconstructie betalingen worden gedaan aan de minister van VROMI. De minister heeft feitelijk beslissende invloed op de gunning en ontvangt via een lokale agent een deel van diens fee, waarvan 83.000 daadwerkelijk contant wordt betaald. De rechtbank oordeelt dat de consultancyovereenkomst slechts dient om de betalingen boekhoudkundig te rechtvaardigen en dat de vennootschappen wetenschap hebben van de doorbetaling aan de minister. De verweren over de betrouwbaarheid van de kroongetuige, het ontbreken van bevoegdheid van de minister en het ontbreken van opzet worden verworpen. De rechtspersonen worden ieder veroordeeld tot een geldboete van 240.000, mede wegens overschrijding van de redelijke termijn gematigd. De bestuurder wordt vrijgesproken van medeplegen maar veroordeeld wegens feitelijke leidinggeven tot een geldboete van 30.000.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Jaarplan 2026 Huis voor Klokkenluiders: focus op advies, onderzoek en voorbereiding op nieuwe taken

/

Het Huis voor Klokkenluiders heeft zijn Jaarplan 2026 gepubliceerd. In dit jaarplan wordt uiteengezet welke werkzaamheden het Huis in 2026 verwacht uit te voeren, hoe de samenwerking met andere bevoegde autoriteiten wordt vormgegeven, en op welke wijze wordt toegewerkt naar nieuwe toezichts- en handhavingstaken. Ook wordt aandacht besteed aan de evaluatie van de Wet bescherming klokkenluiders en het tienjarig bestaan van het Huis.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Geldboetes in strafzaak notaris Oranje

/

Het Openbaar Ministerie legt geldboetes van in totaal 400.000 euro op aan twee vennootschappen van een voormalig notaris van notarissenkantoor Pels Rijcken. Uit strafrechtelijk onderzoek volgt dat wijlen notaris F. Oranje zich ruim 9.1 miljoen euro van de derdengeldrekening van Pels Rijcken onterecht heeft toegeëigend. Het strafrechtelijk onderzoek naar de fraude bij het voormalig notarissenkantoor is nu afgerond.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Beslag op aandelen: een oplossing in buitenlandse ambtelijke omkopingszaken?

/

In 1997 tekende Nederland het OESO Anti-Corruptieverdrag. Door dit verdrag te ondertekenen verplicht Nederland zich om de omkoping van buitenlandse ambtenaren bij internationale zakelijke transacties te bestrijden. Het gaat met name om zaken waarin topambtenaren, vaak in ontwikkelingslanden, zich laten omkopen door (grote, vaak westerse) bedrijven om overheidscontracten, vergunningen of andere concessies te geven aan het bedrijf in kwestie. Hiermee wordt eerlijke concurrentie voor dergelijke concessies gehinderd en wordt de ontwikkeling van het land in kwestie gefrustreerd. Dit fenomeen wordt grand corruption genoemd, wanneer hiermee grote bedragen gepaard gaan, zowel in omkoping als in verkregen opdracht of contract, en geld dat bedoeld was voor de schatkist van het land (en ten goede zou moeten komen aan de gehele bevolking) wordt aangewend voor het voordeel van een klein aantal ambtenaren op hoog niveau in de overheid.Sectoren die specifiek kwetsbaar zijn voor grand corruption zijn met name mijnbouw en de energiesector.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^