Proefschrift: Juridische normen voor bestuurlijke integriteit in de democratische rechtsstaat

De aanleiding voor dit onderzoek van Max Theunisse is dat in de juridische discipline nog geen omvattend en geïntegreerd onderzoek is verricht naar de juridische notie van bestuurlijke integriteit en de rechtsnormen die daarmee verband houden. Tot op heden is nog niet gedetailleerd in kaart gebracht welke soorten integriteitsnormen er zijn, hoe de onderlinge samenhang tussen die normen is, hoe de verschillende integriteitsnormen de integriteit van de bestuurlijke besluitvorming proberen te waarborgen, of ze ook werkelijk de kwaliteiten bezitten om op dat gebied een bijdrage te leveren en welke rechtsstatelijke knelpunten eventueel kunnen optreden.

Read More
Print Friendly and PDF ^

HR: verschoningsrecht voldoende gewaarborgd wanneer RC de door de verdediging ingebrachte zoektermenlijst beperkt

Hoge Raad 12 maart 2024, ECLI:NL:HR:2024:314

De rechtbank heeft overwogen dat bij de onder regie van de rechter-commissaris uitgevoerde filterprocedure gebruik is gemaakt van een lijst met een grote hoeveelheid aan zoektermen, waarop de verdediging “input” heeft gegeven. Verder heeft de rechtbank overwogen dat, hoewel verschil van inzicht bestond tussen de verdediging en de rechter-commissaris over de hoeveelheid zoektermen en de rechter-commissaris een door de verdediging ingebrachte zoektermenlijst heeft beperkt, de filterprocedure niet te beperkt is geweest. Het op onder meer deze overwegingen gebaseerde kennelijke oordeel van de rechtbank dat bij de schifting onder leiding van de rechter-commissaris het verschoningsrecht van de klaagster voldoende is gewaarborgd en dat geen grond bestaat voor een nadere schifting onder leiding van de rechter-commissaris, getuigt niet van een onjuiste rechtsopvatting en is toereikend gemotiveerd.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Jaarverslag Europees Openbaar Ministerie 2023

Het jaarverslag 2023 van het EOM werd op 1 maart 2024 gepubliceerd. Uit het jaarverslag blijkt onder meer een stijging van het aantal aangiften van misdrijven en van het aantal geopende onderzoeken. Btw-fraude, onderzoeken over financiering in het kader van NextGenerationEU en een toename van beslissingen over bevriezing zijn een aantal rode draden in het jaarverslag.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Wordt de zaak Hamers dan eindelijk vervolgd?

Het Openbaar Ministerie moet Ralph Hamers binnen dertig dagen dagvaarden voor zijn rol in de witwasaffaire bij de ING Bank en naar aanleiding van de eerdere uitspraak in de daarover gevoerde artikel 12 Sv beklagprocedure. Althans, het OM heeft afgelopen maandag een sommatiebrief ontvangen waarin dit namens Pieter Lakeman van de Stichting Onderzoek Bedrijfsinformatie (Sobi) wordt geëist. Voldoet het OM niet aan deze eis, dan volgt een kort geding tegen de Staat om de berechting van Hamers af te dwingen.

Read More
Print Friendly and PDF ^

HR beantwoordt prejudiciële vragen over verschoningsrecht van advocaten en geeft duidelijkheid over werkwijze OM

Hoge Raad 12 maart 2024, ECLI:NL:HR:2024:375

Vanwege lacunes in de huidige strafrechtelijke wetgeving formuleert de Hoge Raad uitgangspunten voor de omgang met grote hoeveelheden gegevens die in het kader van de opsporing beschikbaar zijn gekomen, waarvan een deel vermoedelijk onder het verschoningsrecht van een geheimhouder valt. Ook beantwoordt de Hoge Raad prejudiciële vragen die het hof ‘s-Hertogenbosch heeft gesteld. Kern van deze uitspraak is dat de rechter-commissaris bij de omgang met deze gegevens een grotere rol krijgt.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Eis OM in hoger beroep zaak De Mos

Het Openbaar Ministerie in hoger beroep vindt dat oud-wethouders Richard de Mos en Rachid Guernaoui en vijf ondernemers uit Den Haag schuldig zijn ambtelijke omkoping. Volgens het OM hebben de oud-wethouders zich met giften en beloften laten omkopen door ondernemers in ruil voor een voorkeursbehandeling. Ook vindt het OM dat de twee oud-wethouders en twee vastgoedondernemers schuldig zijn aan schending van het ambtsgeheim. Het OM eist daarom tegen oud-wethouders De Mos en Guernaoui voorwaardelijke gevangenisstraffen van zes en vier maanden, taakstraffen van 240 en 160 uur en geldboetes van 10.000 en 7.000 euro. Ook mogen zij wat het OM betreft gedurende vier c.q. drie jaar geen bestuurlijk ambt bekleden.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Leestip: Research Handbook on Organisational Integrity

This ground-breaking Research Handbook showcases the value, uniqueness, versatility, and holistic character of organisational integrity. Bringing together diverse perspectives from a wide range of expert contributors, it not only provides a comprehensive overview of the current state of the field, but also charts exciting new directions for future research.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Advocaten-onderzoeker, die onderzoek deed naar andere advocaat, hoefde niet per definitie gebruik te maken van eigen standaard onderzoeksprotocol.

Hof van Discipline 's Gravenhage 12 februari 2024, ECLI:NL:TAHVD:2024:64

Kennelijk beschikt het kantoor van verweerder over een algemeen model onderzoeksprotocol, dat toegesneden kan worden op specifieke onderzoeken die het kantoor uitvoert. Anders dan de raad en klager veronderstellen, betekent dat naar het oordeel van het hof niet automatisch dat dat model ook als zodanig van toepassing was op het onderhavige onderzoek. In het voorliggende dossier ontbreek daarvoor een concreet aanknopingspunt. Het feit dat mr. W vaker met dit algemene modelprotocol heeft gewerkt en dat het protocol blijkbaar basisuitgangspunten geeft voor meerdere onderzoeken, brengt niet mee dat het van toepassing was op het onderhavige onderzoek en dat klager daar rechten aan zou kunnen ontlenen.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Cursus Opsporing van corruptie & Internationale samenwerking | Donderdag 21 maart 2024→

Docent: Albert Jan Kwakman

Het onderzoeken van signalen van mogelijke corruptie en de opsporing en vervolging van strafbare feiten die daarmee verband houden hebben de bijzondere aandacht van de autoriteiten. Tijdens deze cursus staat de opsporing van corruptie centraal. Aan de hand van een corruptiezaak worden de verschillende onderwerpen besproken. Welke opsporingsinstanties houden zich waarmee bezig, wat zijn triggers voor een corruptieonderzoek, op welke thema’s focussen de autoriteiten zich en welke trends zijn er te bespeuren in de opsporing? Daarnaast wordt er steeds meer internationaal samengewerkt. De fenomenen die worden onderzocht hebben immers vaak een grensoverstijgend karakter. Hoe ziet het juridisch kader voor internationale samenwerking en informatie-uitwisseling eruit en hoe verloopt dit in de praktijk?

Read More
/Source
Print Friendly and PDF ^

OM-Aanwijzingen over zelfonderzoek en zelfmelding voor de zomer in consultatie

Eerder is door het WODC onderzoek uitgevoerd naar ervaringen met zelfonderzoek en zelfmelding door bedrijven die verdacht worden van fraude of corruptie. Hoe nu verder? Dat valt te lezen in de Beslisnota kabinetsreactie zelfonderzoek en zelfmelding van fraude en corruptie door bedrijven van 26 februari. Het Openbaar Ministerie is voornemens om regulering van deze onderwerpen vorm te geven in een of twee OM-Aanwijzing(en). Deze Aanwijzing(en) zullen naar verwachting rond de zomer van 2024 in consultatie gaan.

Read More
Print Friendly and PDF ^