Van "geen reactie" naar "indirect antwoord": de positionering van de Europese anti-corruptietaskforce na de FCPA-pauze

/

Voormalig PNF-chef Jean-François Bohnert noemde in een GIR-interview van 8 mei 2026 de in maart 2025 opgerichte International Anti-Corruption Prosecutorial Taskforce een "indirect answer" op de Amerikaanse FCPA-pauze. Dat is een opvallende nuance, want bij de aankondiging stelde SFO-directeur Ephgrave nadrukkelijk dat het initiatief géén reactie op de FCPA-pauze was. De taskforce, een samenwerking tussen SFO, PNF en de Zwitserse OAG, ontstond ruim een maand na Trumps Executive Order 14209 die FCPA-handhaving voor 180 dagen opschortte. Onder de herziene FCPA-richtsnoeren van juni 2025 hanteert het DOJ duidelijk versmalde prioriteiten, gericht op Amerikaanse belangen en kartel-/TCO-gerelateerde zaken. Voor de Europese praktijk betekent dit dat ondernemingen met activiteiten in het VK, Frankrijk of Zwitserland zich niet langer uitsluitend op FCPA-normen kunnen verlaten, terwijl aansluiting van andere "like-minded agencies" zoals het Nederlandse OM of de FIOD nog openstaat.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Jaarbericht Openbaar Ministerie 2025: milieu boven fraude en de strafbeschikking verdringt de transactie

/

Het OM Jaarbericht 2025 laat vier opvallende bewegingen zien: de FP-uitspraken in ondermijningszaken voor het aandachtsgebied fraude zijn in vijf jaar tijd meer dan gehalveerd (van 326 naar 132), terwijl milieu structureel doorgroeit naar 109 en voor het eerst een aparte categorie 'criminele geldstromen' verschijnt. Witwassen zit weer in beweging, vooral via de arrondissementsparketten (168 naar 186) en in mindere mate via het Landelijk Parket (26 naar 24). De grootste verschuiving zit echter in de afdoeningsmodaliteiten: nul hoge transacties via de Toetsingscommissie, de transactie als zelfstandige route gedaald tot een historisch dieptepunt van 700, terwijl het OM tegelijkertijd de zwaarste fraudezaak van het jaar (Morgan Stanley, 101 miljoen euro voor dividendstripping) via twee OM-strafbeschikkingen afdoet en sinds februari 2025 een tijdelijke instructie geldt om vermogensdelicten standaard via strafbeschikking af te handelen. Het ontnemen daalde verder in aantal vorderingen (van 990 naar 780) maar leverde fors meer op: de incasso steeg van 99 naar 170 miljoen euro en het beslag van 410 naar 443 miljoen euro. Per saldo tekent zich een stille verschuiving af van transactie naar strafbeschikking als modaliteit voor zware zaken, met andere waarborgen, andere transparantie en een uitgeschakelde rol voor de Toetsingscommissie Hoge Transacties.

Read More
/ /
, , , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

FIU-Nederland krijgt opschortingsbevoegdheid: wat verandert er vanaf 1 juli 2026?

/

Vanaf juli 2026 krijgt FIU-Nederland een opschortingsbevoegdheid. Hiermee kunnen wij meldingsplichtige entiteiten verzoeken om een transactie tijdelijk niet uit te voeren. Zij zijn verplicht om dit verzoek op te volgen.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Drie verdachten aangehouden voor grootschalige btw-fraude en witwassen

/

De FIOD heeft op 12 mei drie personen in een strafrechtelijk onderzoek naar btw-fraude en witwassen. Een 59-jarige man uit Doetinchem wordt verdacht van het opzetten en aansturen van een frauduleus netwerk met katvangers. Daarnaast zijn een man (59 jaar) en een vrouw (43 jaar) aangehouden die worden verdacht van witwassen. In het kader van het onderzoek zijn twee woningen in Doetinchem doorzocht. Het onderzoek richt zich op een constructie waarin structureel misbruik zou zijn gemaakt van personen die fungeerden als katvangers.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Op weg naar de AMLR: nieuwe kennisdocumenten over witwasbestrijding op een rij

/

Het AMLC publiceerde op 30 april 2026 een overzicht van zes recente kennisdocumenten over witwasbestrijding van het FEC, WODC en FATF. Het FEC actualiseerde zijn kennisdocument over dividendstripping en bracht een factsheet uit over het opknippen van trustdienstverlening onder de Wtt 2018. Het WODC publiceerde een herijkte risicoanalyse voor kansspelen (met addendum over online kansspelen) en een evaluatie waaruit blijkt dat de aanpak van FINEC een combinatie van interventies vergt. De FATF bracht twee rapporten uit over offshore VASPs en over stablecoins en unhosted wallets bij P2P-transacties. De gemeenschappelijke noemer is de aanloop naar de inwerkingtreding van de AMLR op 10 juli 2027.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

OM eist celstraf tegen ex-rechtbankmedewerker voor verkopen persoonsgegevens en afpersing

/

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft woensdag 6 mei voor de rechtbank in Zwolle een celstraf van 4 jaar, waarvan één jaar voorwaardelijk en een beroepsverbod van 7 jaar geëist tegen een 35-jarige ex-administratief medewerker van de rechtbank Amsterdam. De vrouw uit Woerden wordt verdacht van het aan criminelen verkopen van persoonsgegevens uit de rechtbanksystemen. Dit leidde vervolgens tot explosies bij adressen in Den Haag en Waalwijk. De vrouw staat ook terecht voor het afpersen van een loodgieter uit Noord-Holland voor bijna 93.000 euro.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

Staatscommissie: stop met datagedreven profilering bij fraudebestrijding

/

De Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme heeft op 7 mei 2026 haar voortgangsrapportage Principes voor profilering aangeboden aan de minister van BZK en de Tweede Kamer. De commissie roept op tot het stopzetten van lopende en voorgenomen toepassingen van datagedreven profilering bij fraude- en criminaliteitsbestrijding, omdat deze fundamenteel botsen met de beginselen van rechtsstatelijkheid, democratische legitimiteit en bestuurlijk vermogen. Voor de bijzonder-strafrechtpraktijk is de rapportage relevant omdat zij dossiers als de toeslagenaffaire, de FSV-boetes, het OxRec-algoritme bij de reclassering en de WGS bij elkaar brengt. Als alternatief bepleit de commissie aselecte steekproeven en 100%-controles, en stelt zij dat overheden bij hernieuwde inzet proactief moeten aantonen dat geen sprake is van directe of indirecte discriminerende effecten. Het eindrapport van de staatscommissie verschijnt op 8 juni 2026.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

IOCTA 2026: Europol signaleert groeiende ‘velocity gap’ tussen handhaving en cybercriminaliteit

/

Europol publiceerde op 28 april 2026 de IOCTA 2026, waarin AI, encryptie en proxies worden aangewezen als versnellers van cybercrime. Online fraude is het snelst groeiende segment van georganiseerde misdaad, met SIM-farms, neo-banks en AI-gedreven social engineering als belangrijkste hulpmiddelen. Cryptocurrency blijft het voorkeurskanaal voor witwassen via privacy coins, blockchain bridges en mixer-as-a-service, zoals de ontmanteling van Cryptomixer (1,3 miljard euro) illustreert. Het ransomware-landschap telt meer dan 120 actieve merken en verschuift van versleuteling naar afpersing met gestolen data, terwijl statelijke actoren steeds vaker criminele netwerken inzetten. Recente operaties tegen Cryptomixer, Rhadamanthys en NoName057(16) tonen aan dat infrastructuurgerichte verstoring werkt, mits ondersteund door bredere regelgeving en publiek-private samenwerking.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

ING België betaalt €1,6 miljoen schikking aan parket Brussel in witwasonderzoek rond oud-eurocommissaris

/

Het Brussels parket maakte op 5 mei 2026 bekend dat ING België een minnelijke schikking van €1,6 miljoen heeft betaald, het wettelijk maximum onder Belgisch recht voor witwasdelicten. Aanleiding was een klacht van de Nationale Bank van België over vermeende meldplichtverzuimen ten aanzien van transacties van oud-eurocommissaris Didier Reynders, waaronder 245 cashstortingen en 779 lottogerelateerde overschrijvingen voor in totaal ruim €1 miljoen. De schikking houdt geen schuldbekentenis in en sluit de strafzaak tegen de bank, maar laat het lopende onderzoek tegen Reynders en de positie van twee voormalige ING-medewerkers onverlet. De Belgische afdoening roept parallellen op met de Nederlandse Houston-schikking van €775 miljoen uit 2018, al verschillen de zaken in omvang en aard aanzienlijk. Voor de bijzonder-strafrechtpraktijk illustreert de zaak opnieuw hoe banken bij politiek prominente cliënten via hun poortwachtersfunctie onder strafrechtelijk toezicht staan.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

ILT-IOD ontdekt fraude met E-bodemas

/

De Inlichtingen- en Opsporingsdienst van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT-IOD) heeft na aangifte tegen een leverancier onderzoek gedaan naar het vervalsen van een keuringsrapportage over een partij van de afvalstof E-bodemas. De opsporingsdienst werkte in dit onderzoek samen met de politie. Het Functioneel Parket van het OM legt na beoordeling van het dossier een geldboete op van 50.000 euro.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^