In 2025 voert de Autoriteit woningcorporaties (Aw) een thematisch onderzoek uit naar integriteit bij onderhoudsprojecten bij woningcorporaties. De aanleiding voor dit onderzoek is een significante stijging van het aantal gemelde fraudegevallen en mogelijke integriteitsschendingen bij onderhoudsprojecten.
Read MoreHet RIEC-LIEC Jaarverslag 2024 laat zien hoe het netwerk van tien Regionale Informatie- en Expertisecentra (RIEC’s) en het Landelijk Informatie- en Expertisecentrum (LIEC) zich in 2024 op systematische wijze heeft ingezet voor de integrale bestrijding van georganiseerde ondermijnende criminaliteit.
Read MoreDe Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB) legt Deloitte en PwC een boete op van $3 miljoen en EY $2,5 miljoen voor (de omgang met) examenfraude. Dit is de afrondende fase van het onderzoek naar examenfraude bij de Big 4 – eerder al werd KPMG beboet. De AFM en PCAOB werken nauw samen: de kantoren staan nu onder verscherpt toezicht van de AFM en zijn verantwoordelijk voor diepgaand onderzoek naar de oorzaken en het nemen van maatregelen.
Read MoreHet Openbaar Ministerie heeft tegen een 61-jarige man uit de gemeente Aa en Hunze een gevangenisstraf geëist van vier jaar. Hij wordt verdacht van omkoping, belastingfraude en valsheid in geschrift. Een 58-jarige medeverdachte uit de gemeente Bernheze wordt verdacht van het zich laten omkopen door de hoofdverdachte, valsheid in geschrift en het witwassen van bijna een half miljoen euro. Tegen hem eisen de officieren een gevangenisstraf van 24 maanden, waarvan acht maanden voorwaardelijk.
Read MoreHet Openbaar Ministerie eist een geldboete van 150.000 euro, waarvan 30.000 euro voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaar, tegen een afvalbedrijf uit Limburg naar aanleiding van een dodelijk arbeidsongeval in mei 2023. Een 58-jarige werknemer werd op het terrein van het bedrijf overreden door een shovel. Korte tijd later overleed hij. Volgens het OM is de werkgever ernstig tekort geschoten in het zorgen voor een veilige werkplek.
Read MoreEen 40-jarige man uit Maastricht wordt ervan verdacht zich in een periode van twee jaar in zijn functie van reclasseringsambtenaar veelvuldig schuldig te hebben gemaakt aan ambtelijke corruptie. Het Openbaar Ministerie (OM) in Limburg eiste vandaag een gevangenisstraf voor de duur van 24 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk, met bijzondere voorwaarden en terugbetaling van een bedrag van ruim 15.000 euro.
Read MoreDe Autoriteit Persoonsgegevens laat de Tweede Kamer weten dat het langer bewaren van politiegegevens dan wettelijk toegestaan, niet kan. De politie overschrijdt nu namelijk de wettelijke bewaartermijnen van gegevens over miljoenen onschuldige mensen, met grote risico’s voor degenen over wie die gegevens gaan. Als de Kamer wil dat die gegevens langer worden bewaard, kan dat alleen als de wet wordt aangepast.
Read MoreDe Nederlandsche Bank (DNB) heeft op 10 juni 2025 een boete van € 15 miljoen opgelegd aan ABN AMRO Bank N.V. (ABN AMRO), vanwege overtredingen van het bonusverbod. De wetgever heeft in 2012 banken die staatssteun ontvangen verboden om bonussen toe te kennen aan de raad van bestuur. In 2015 heeft de wetgever dit verbod uitgebreid naar het tweede echelon van de instelling. ABN AMRO, dat gedeeltelijk in handen is van de Staat, heeft in strijd met dit verbod tussen 2016 en 2024 bonussen toegekend aan zeven topfuncties uit dit tweede echelon. Vanwege het toekennen van deze bonussen krijgt ABN AMRO een boete.
Read MoreHet Openbaar Ministerie acht het bedrijf Eternit verantwoordelijk voor de dood van drie personen en heeft besloten het bedrijf strafrechtelijk te vervolgen. De zaak wordt aan de rechter voorgelegd. Het gaat in deze zaak om de langdurige en structurele blootstelling van werknemers en derden aan asbestvezels, met uiteindelijk dodelijke gevolgen. Volgens het OM heeft het bedrijf in strijd met haar zorgplicht gehandeld en werknemers willens en wetens blootgesteld aan ernstige gezondheidsrisico’s.
Read MoreDe FIOD heeft op maandag 16 juni vier personen aangehouden op verdenking van belastingfraude. Het gaat om drie mannen van 25, 27 en 29 jaar uit Eindhoven en een 25-jarige vrouw uit Tilburg. De woningen van de verdachten zijn doorzocht. Daarbij is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie en gegevensdragers.
Read More