January 15, 2021

Eis: Boete van 400.000 euro en gevangenisstraffen vanwege blootstelling aan kankerverwekkende stof

January 15, 2021/ BijzonderStrafrecht.nl

Jarenlang werden ten minste 81 medewerkers van een onderneming uit Emmen volgens het OM blootgesteld aan de kankerverwekkende stof formaldehyde. Uit verschillende meetrapporten tussen 2008 en 2017 zou zijn gebleken dat de blootstelling ruim boven de gestelde grenswaarden uitkwam. In de rechtbank in Zwolle eiste het OM onvoorwaardelijke gevangenisstraffen en een boete tegen drie verdachten. Het OM verwijt verdachten van het opzettelijk overtreden van regels van de Arbeidsomstandighedenwet met betrekking tot het werken met formaldehyde bevattende lijm en het feitelijk leidinggeven daaraan.

January 15, 2021

Geen vervolging kapitein containerverlies Waddengebied

January 15, 2021/ BijzonderStrafrecht.nl

Het Openbaar Ministerie gaat de kapitein van het containerschip MSC Zoe niet vervolgen. In de nacht van 1 op 2 januari 2019 verloor het schip, ten noorden van de Waddeneilanden, 342 containers. De kapitein valt geen strafrechtelijk verwijt te maken voor het verlies van de containers, zo wijst onderzoek uit. Er is geen sprake van opzet of schuld. Het onderzoek is verricht door het Team Maritieme Politie in samenwerking met de Inspectie Leefomgeving en Transport, onder leiding van het OM.

January 15, 2021

Onderzoek naar witwassen en fraude met Tozo-regeling

January 15, 2021/ BijzonderStrafrecht.nl

De FIOD heeft op 12 januari een doorzoeking gedaan in de woning van een 43-jarige man uit Weesp. De man wordt verdacht van witwassen en fraude met de TOZO-regeling (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers). Tijdens de doorzoeking is beslag gelegd op de fysieke en digitale administratie, mobiele devices en contant geld, evenals dure sieraden en waardevolle horloges.

January 13, 2021

Boete van 6 ton voor illegaal aanbieden online kansspelen

January 13, 2021/ BijzonderStrafrecht.nl

De Kansspelautoriteit (Ksa) heeft voor 600.000 euro aan boetes opgelegd voor het aanbieden van illegale online kansspelen via de websites www.futgalaxy.nl en nl.futgamer.com. Virtual Coin Gaming N.V. te Curaçao, het bedrijf achter de websites, kreeg een boete van een half miljoen euro. Een betrokken privépersoon kreeg 100.000 euro boete.

January 12, 2021

Aanhoudingen in onderzoek naar Medisch Centrum Bernadotte en thuiszorgorganisaties

January 12, 2021/ BijzonderStrafrecht.nl

De politie heeft op 11 januari aanhoudingen verricht in een al langer lopend onderzoek naar fraude en valsheid in geschrifte bij Medisch Centrum Bernadotte, voorheen Gezondheidscentrum Medimel. In het onderzoek kwam ook fraude met indicatiestellingen door thuiszorgorganisaties aan het licht.

January 12, 2021

Jaarbericht FIOD: Opsporend Nederland samen sterk in de fraudebestrijding

January 12, 2021/ BijzonderStrafrecht.nl

In 2020 heeft de FIOD ruim 900 onderzoeken afgerond waarvan 319 op verzoek van het buitenland. Dat blijkt uit het jaarbericht van de FIOD. ‘Bij veel van onze onderzoeken springt de samenwerking eruit.’ Zeker in grote onderzoeken naar (facilitators van) fiscale of financieel-economische fraude, witwassen en corruptie wordt met meerdere partijen samengewerkt, nationaal én internationaal.

January 12, 2021

OM eist negen maanden celstraf en geldboete voor frauderende tandarts

January 12, 2021/ BijzonderStrafrecht.nl

Een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van negen maanden en een geldboete van 100.000 euro. Dat is de eis van het Openbaar Ministerie voor de rechtbank in Zwolle tegen een tandarts verdacht van onder meer jarenlange belastingontduiking en witwassen. De strafzaak komt voort uit het zogenaamde ‘Debet- en creditcardproject’ van de Belastingdienst. Uit onderzoek door de Belastingdienst bleek dat de man veelvuldig betalingen deed in Nederland met een creditcard uitgegeven door een bank in Andorra.

January 11, 2021

Conclusie AG HvJ-EU: niet alleen Ierland mag Facebook aanpakken

January 11, 2021/ BijzonderStrafrecht.nl

Conclusie advocaat-generaal Bobek, C-645/19 Facebook Ireland Limited, Facebook INC, Facebook Belgium BVBA / Gegevensbeschermingsautoriteit

Facebook is in de Europese Unie niet alleen verantwoording schuldig aan Ierland, waar het Europese hoofdkantoor van de techreus staat, concludeert AG Bobek. Ook privacywaakhonden van andere EU-landen kunnen Facebook aanpakken, meent hij.

January 11, 2021

Kamervragen 'De witwaspraktijken bij ING' n.a.v. uitspraken in art. 12 Sv zaak

January 11, 2021/ BijzonderStrafrecht.nl

Op 31 december jl. zijn door Kamerleden Slootweg en Omtzigt (beiden CDA) aan de Ministers van Financiën en van Justitie en Veiligheid kamervragen gesteld over “de witwaspraktijken” bij ING. De vragen volgen op de eerdere beslissingen tegen ING en Hamers in de art. 12 Sv procedure. Het Gerechtshof Den Haag heeft de transactie met ING in stand gelaten, maar de vervolging van voormalige bestuursvoorzitter van ING Group Hamers bevolen.

January 11, 2021

FEC Jaarplan 2021: Strijd tegen witwassen blijft speerpunt

January 11, 2021/ BijzonderStrafrecht.nl

De strijd tegen het witwassen en de strijd tegen terrorismefinanciering zijn ook dit jaar de speerpunten voor het Financieel Expertise Centrum (FEC). Gestructureerde intensieve samenwerking tussen zowel de publieke partners als met private partijen is hierbij van cruciaal belang. Voor het uitwisselen van informatie binnen het FEC is de komst en implementatie van de ‘Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden’ (WGS) zeer welkom. Dit staat in het FEC jaarplan 2021 dat is gepubliceerd door de FEC-partners.

Actualiteiten