VU leergang Financieel-economisch strafrecht

/

Financieel-economische criminaliteit is een enorme uitdaging voor ondernemingen. Denk aan witwassen, corruptie, milieucriminaliteit, belastingfraude. Maar denk ook aan de mogelijke gevolgen, zoals torenhoge transacties en het vervolgen van bestuurders. Er is een grote behoefte aan deskundig advies en doortastende bijstand. De 𝗩𝗨 𝗹𝗲𝗲𝗿𝗴𝗮𝗻𝗴 𝗙𝗶𝗻𝗮𝗻𝗰𝗶𝗲𝗲𝗹-𝗲𝗰𝗼𝗻𝗼𝗺𝗶𝘀𝗰𝗵 𝘀𝘁𝗿𝗮𝗳𝗿𝗲𝗰𝗵𝘁 𝗲𝗻 𝗰𝗿𝗶𝗺𝗶𝗻𝗮𝗹𝗶𝘁𝗲𝗶𝘁 kan in dit kader een mooie stap zijn, mede door een groep uitzonderlijke docenten uit praktijk en wetenschap.

Read More
/ /
Print Friendly and PDF ^

Celstraf en beroepsverbod voor ambtenaar die valse paspoorten liet maken

/

De rechtbank Rotterdam veroordeelt een vrouw tot 12 maanden celstraf, waarvan 6 maanden voorwaardelijk. Ook mag de vrouw twee jaar niet werken als ambtenaar. Als ambtenaar maakte zij in enkele maanden als medewerkster bij twee verschillende gemeenten drie paspoorten met de pasfoto van een ander persoon.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

OM: Klimmuur Amsterdam en directeuren hebben schuld aan dood elfjarige jongen na val op kinderfeestje

/

Op 26 mei heeft het OM een werkstraf van 120 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van drie maanden geëist tegen twee directeuren van Klimmuur Amsterdam BV. Ook vroeg het OM de rechtbank om het bedrijf tot een boete van 80 duizend euro waarvan 50 duizend euro voorwaardelijk te veroordelen en een verbod op het organiseren van kinderfeestjes voor de komende tien jaar. Het OM houdt beide directeuren en het bedrijf verantwoordelijk voor de dood van een elfjarige jongen die in november 2023 na een val in de Klimmuur Amsterdam Centraal om het leven kwam. 

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Eerste aanvullingswet nieuw Wetboek van Strafvordering voor advies naar de Raad van State

/

Op 23 mei heeft de ministerraad ingestemd met het voorleggen van het wetsvoorstel voor de eerste aanvullingswet bij het nieuwe Wetboek van Strafvordering aan de Raad van State. Het nieuwe Wetboek van Strafvordering (1 april 2025 aangenomen door de Tweede Kamer) bestaat uit acht inhoudelijke boeken. In twee vaststellingswetten is de inhoud van die nieuwe Boeken 1 tot en met 8 opgenomen.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

DNB: Derdenbetalingen in de schijnwerpers

/

Derdenbetalingen – facturen die worden betaald door derden waardoor de werkelijke oorsprong en begunstigde van de transactie verborgen blijven – zijn al langer een belangrijk aandachtspunt binnen het integriteitstoezicht van DNB. Zo werd de witwasmethodiek recent uitgelicht in Integriteitstoezicht in Beeld 2025. Ook in de nabije toekomst blijven derdenbetalingen en de wijze waarop onder toezicht staande instellingen risico’s op dit vlak mitigeren een belangrijk aandachtsgebied binnen het toezicht van DNB.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

ILT-IOD Jaarverslag 2024: Meer onderzoeken, fors meer beslag en stevige inzet op fraude

/

Het ILT-IOD Jaarverslag 2024 laat een duidelijke intensivering van de strafrechtelijke handhaving zien. Het aantal afgeronde onderzoeken is verdubbeld en het conservatoir beslag steeg tot €35 miljoen. De focus lag op afval, bodem, ZZS en fraude binnen woningcorporaties en certificering. Informatiegestuurd werken is verder ontwikkeld met 50 analyses en meer informatierapporten. Het Functioneel Parket handelde 200 zaken af, met een interventiepercentage van 75%. Internationaal werkte ILT-IOD samen met Europol, Interpol en EMPACT.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Internationale politiediensten pakken met Operation Endgame door in bestrijding ransomware

/

De politie heeft vorige week tijdens de actieweek van de internationale Operation Endgame meerdere botnets neergehaald. De internationale opsporingsdiensten haalden wereldwijd meer dan 300 servers offline, waardoor de cybercriminelen geen toegang meer hebben tot hun systemen. Vanaf vandaag staan 20 verdachte cybercriminelen op Europe’s Most Wanted Fugitives-lijst. Tijdens de actieweek werden cryptovaluta ter waarde van 3,5 miljoen euro in beslag genomen, wat het totale bedrag dat gedurende Operation Endgame in beslag genomen is op 21,2 miljoen euro brengt. Ook zijn er alternatieve interventies ingezet.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Vier jaar cel en beroepsverbod voor grootschalige faillissements- en belastingfraude

/

De rechtbank heeft een 50-jarige man uit Den Haag veroordeeld tot een gevangenisstraf van vier jaar voor faillissementsfraude, belastingontduiking, omkoping en valsheid in geschrift. Zijn ex-vriendin en een omgekochte medewerker van een groot elektronicabedrijf krijgen ieder een maximale taakstraf en een voorwaardelijke celstraf van acht maanden.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

FIOD: ‘De aanpak van sanctie-omzeilen is voor de opsporing pionieren’

/

De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) speelde in 2024 een voortrekkersrol in de strafrechtelijke aanpak van het omzeilen van sanctiemaatregelen. Naar aanleiding van meldingen van ongebruikelijke transacties door de Financial Intelligence Unit (FIU) Nederland startte de FIOD een onderzoek naar een bedrijf dat vliegtuigonderdelen exporteerde. De casus illustreert hoe complex en innovatief de opsporing van sanctie-ontwijking is geworden. Dat blijkt uit het Jaarverslag 2024 van de FIOD.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Drie aanhoudingen in onderzoek naar faillissementsfraude

/

De FIOD heeft op woensdag 21 mei meerdere aanhoudingen en een doorzoeking verricht in twee strafrechtelijke onderzoeken. Drie mannen van 41, 42 en 46 jaar uit Deventer zijn aangehouden en meegenomen voor verhoor. Het drietal wordt verdacht van onder meer faillissementsfraude. Een bedrijfspand in Deventer is doorzocht en daarbij is beslag gelegd op administratie en drie luxe auto’s.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^