Het Openbaar Ministerie in Noord-Nederland heeft tegen vier mannen, drie uit Leeuwarden en één uit Groningen, tot vijf jaar cel geëist. Zij worden verdacht van betrokkenheid bij een grootschalige vorm van bankhelpdeskfraude. Daarbij hebben zij, in wisselende samenstelling, zeker dertien personen opgelicht voor een kleine kwart miljoen euro.
Read MoreRechtbank Overijssel 6 maart 2025, ECLI:NL:RBOVE:2025:1280
De rechtbank Overijssel heeft een 48-jarige man veroordeeld tot een taakstraf van 240 uur wegens faillissementsfraude. De verdachte was bestuurder van een failliet verklaarde rechtspersoon en heeft opzettelijk niet voldaan aan de wettelijke administratie- en bewaarplicht, waardoor de afwikkeling van het faillissement is bemoeilijkt.
Read MoreMag de Belastingdienst een navorderingsaanslag opleggen als er geen aangifte is ingediend en geen definitieve aanslag is opgelegd? Dit onderwerp is nog niet uitgekristalliseerd in de rechtspraak, maar rechtbank Noord-Nederland heeft hierover vorig jaar een interessant oordeel gegeven.1 De rechtbank legt met deze uitspraak de verantwoordelijkheid bij de inspecteur om tijdig een aanslag vast te stellen, naar mijn mening een terechte ontwikkeling.
Read MoreHet Openbaar Ministerie heeft woensdag bij de rechtbank in Den Bosch een celstraf van vier jaar geëist tegen een vrouw (28) uit Den Bosch voor het prepareren en verhandelen van EncroChat-telefoons. Volgens de officier van justitie van het Landelijk Parket maakte de vrouw deel uit van een criminele organisatie die op grote schaal geld witwaste en criminelen begunstigde.
Read MoreOp 1 januari 2000 trad de Wet tot invoering van de last onder dwangsom en de bestuurlijke boete in werking. Sindsdien kunnen in de financiële sector bestuurlijke boetes en dwangsommen worden opgelegd. Inmiddels zijn we 25 jaar verder. In die 25 jaar zijn er belangrijke ontwikkelingen geweest die een stempel hebben gedrukt op (ook) de handhaving binnen de financiële sector. Denk aan de financiële crisis, de verdere Europeanisering, maar ook de kinderopvangtoeslagaffaire. Deze maatschappelijke gebeurtenissen hebben hun weerslag gehad op wat de samenleving van toezichthouders verwacht, de wet- en regelgeving waarop zij moeten toezien, en de toetsing door de bestuursrechter van een door de toezichthouder opgelegde sanctie. Na de financiële crisis uit 2008 ontstond bijvoorbeeld de roep om meer regulering en strikte handhaving van de (nieuwe) regels. Het gevolg hiervan was dat verschillende nieuwe toezichtswetten het leven zagen en dat de boetes die op grond van de financiële wetgeving konden worden opgelegd, steeds hoger werden.
Read MoreHet kabinet wil in het nieuwe Wetboek van Strafvordering de mogelijkheden voor politie en justitie om grote hoeveelheden persoonsgegevens te verzamelen flink uitbreiden. Maar laat na in de wet belangrijke rechten en vrijheden voldoende te beschermen. Dit leidt onder andere tot risico’s voor mensen die géén verdachte zijn, maar bij het verzamelen van digitaal bewijs als ‘bijvangst’ in de politiesystemen belanden.
Read MoreRechtbank Overijssel 10 februari 2025, ECLI:NL:RBOVE:2025:711
De rechtbank heeft een besloten vennootschap veroordeeld wegens een dodelijk arbeidsongeval op 20 januari 2023 in Didam. Een nieuwe medewerker, werkzaam als heftruckchauffeur, kwam onder een pallet met een gewicht van 792 kilogram terecht en overleed ter plaatse. De werkgever had verzuimd voldoende veiligheidsmaatregelen te treffen en werknemers adequaat voor te lichten over de risico’s.
Read MoreDit artikel biedt een overzicht van vijf invloedrijke uitspraken van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) met betrekking tot bestuurlijke handhaving door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB). De auteur analyseert hoe deze uitspraken de wet- en regelgeving en rechtspraak hebben beïnvloed en welke lessen hieruit kunnen worden getrokken voor de huidige praktijk.
Read MoreRechtbank Rotterdam 30 januari 2025, ECLI:NL:RBROT:2025:2967
De rechtbank heeft een zorgbestuurder veroordeeld voor het structureel niet voeren van een juiste administratie, zoals vereist op grond van artikel 36 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg). De verdachte was als feitelijk leidinggevende verantwoordelijk voor de administratie van haar zorgorganisatie, maar heeft jarenlang geen correcte registratie bijgehouden van verleende zorgprestaties. Dit leidde tot onrechtmatige declaraties bij zorgverzekeraars en een aanzienlijk benadelingsbedrag.
Read MoreOp 20 februari 2020 gaat het onderzoek van start als de gemeente Den Haag aangifte doet bij de politie. Uit intern onderzoek blijkt dat een medewerker van de dienst Bedrijfsvoering Expertise Centrum valse facturen goedkeurt. Als de Rijksrecherche de zaak onderzoekt blijkt dat er in de periode van november 2013 tot aan december 2019 maar liefst 88 facturen door de medewerker zijn goedgekeurd. De ambtenaar zorgde er samen met zijn medeverdachten voor dat facturen waar nooit een tegenprestatie voor was geleverd door de gemeente werden betaald.
Read More