Schot in vervolging Hamers?

Voorzitter van Stichting Onderzoek Bedrijfsinformatie (SOBI), Pieter Lakeman, eist dat het Openbaar Ministerie voormalig ING-topman Ralph Hamers uiterlijk 1 november voor de strafrechter brengt. Deze eis is de inzet van een kort geding dat Lakeman tegen de Staat aanspant. Het Openbaar Ministerie is volgens hem in gebreke gebleven door niet te voldoen aan een bevel van het Haagse Gerechtshof d.d. 9 december 2020 om Ralph Hamers strafrechtelijk te vervolgen voor zijn rol in het falend anti witwasbeleid van ING. Het kort geding tegen de Staat vindt plaats op 4 oktober om 11:00 uur bij de rechtbank Den Haag.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Klimaseniorinnen-arrest: klimaatverplichtingen van overheden

Tim Bleeker beschrijft in zijn annotatie bij het Klimaseniorinnen-arrest op hoofdlijnen de klachten, feiten, invulling van 8 EVRM, en redenen waarom Zwitserland volgens het Hof niet voldoet aan zijn zorgplicht. Daarnaast gaat hij in op de redenering van het hof omtrent causaliteit en deelverantwoordelijkheid in het kader van klimaataansprakelijkheid.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Veroordeling voor faillissementsfraude: onttrekking klantenportefeuille aan de boedel

Rechtbank Midden-Nederland 7 augustus 2024, ECLI:NL:RBGEL:2024:5442

De verdachte wordt veroordeeld voor faillissementsfraude. Hij faalt als feitelijk bestuurder van bedrijf 1 in het bijhouden en overdragen van de administratie aan de curator na faillissement. Ook onttrekt hij voor het faillissement een klantenportefeuille aan de boedel, waardoor schuldeisers worden benadeeld. Bedrijf 1, dat schuldhulp aan particulieren biedt, wordt formeel geleid door de ouders van de verdachte, maar de verdachte en zijn partner zijn feitelijk betrokken bij de bedrijfsvoering.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Nieuwe EU-richtlijn versterkt grensoverschrijdende toegang tot bankrekeningen: de volgende stap in de aanpak van financiële criminaliteit

De Richtlijn (EU) 2024/1654 tot wijziging van Richtlijn (EU) 2019/1153 wat betreft de toegang van bevoegde autoriteiten tot centrale registers van bankrekeningen via het koppelingssysteem en technische maatregelen om het gebruik van transactiegegevens te vergemakkelijken, die op 9 juli 2024 in werking trad, heeft als doel de grensoverschrijdende samenwerking en toegang tot financiële informatie voor wetshandhavingsautoriteiten te verbeteren, zodat zij de opbrengsten van misdaad beter kunnen opsporen en in beslag kunnen nemen.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Artikel: Enkele opmerkingen over beschikkingsmacht als criterium voor functioneel daderschap

In recente rechtspraak sluit de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State voor de vaststelling van functioneel daderschap aan bij het strafrecht. Die aansluiting betekent volgens de Afdeling dat dit daderschap wordt vastgesteld aan de hand van de IJzerdraad-criteria: het beschikkingsmachtcriterium en het aanvaardingscriterium. In de opvatting van de Afdeling volstaat voor beschikkingsmacht dat de (vermeende) functionele dader de verboden gedraging kan voorkomen. In deze bijdrage betoogt de auteur dat bij dit standpunt vraagtekens kunnen worden geplaatst.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Tuchtzaak n.a.v. Box/Stibbe-zaak: Landsadvocaat krijgt waarschuwing van de Raad van Discipline

De Raad van Discipline Den Haag heeft uitspraak gedaan in een aantal klachtzaken die zijn gericht tegen de landsadvocaat, twee kantoorgenoten en het kantoor Pels Rijcken waar de landsadvocaat werkzaam is. De raad verklaart de klacht over het bewaren van de e-mails door de landsadvocaat gegrond. Ook nadat in een onherroepelijke uitspraak kwam vast te staan dat het verschoningsrecht van mr. Doorenbos was geschonden, heeft de landsadvocaat de bewuste e-mails bewaard. Het blijven bewaren van e-mails waarvan inmiddels was vastgesteld dat deze onder het verschoningsrecht vallen, raakt de kernwaarde vertrouwelijkheid en is tuchtrechtelijk verwijtbaar. De raad legt aan de landsadvocaat een waarschuwing op. 

Read More
Print Friendly and PDF ^

Advies Raad van State bij Wet gegevensverstrekking douane voor uitvoering politie- of toezichtstaken

Het voorstel voor de Wet gegevensverstrekking douane voor uitvoering politie- of toezichtstaken beoogt het verstrekken van gegevens door de Douane aan de politie, de Koninklijke Marechaussee (KMar), de Financiële inlichtingen eenheid (FIU) en de Belastingdienst/Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD) mogelijk te maken als er van een verdenking van een strafbaar feit in strafvorderlijke zin nog geen sprake is. De Afdeling advisering van de Raad van State onderkent het belang van gegevensuitwisseling door de Douane ten behoeve van de bestrijding van ernstige criminaliteit, zoals ondermijning. Hiermee wordt mogelijk wel een inbreuk gemaakt op de persoonlijke levenssfeer en de bescherming van persoonsgegevens. Daarom adviseert de Afdeling in de toelichting de noodzaak en proportionaliteit hiervan voldoende te motiveren.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Nieuw WbSv: ruimere toegang tot beklagrechter, vooral in langdurige fraudezaken waarin beslag is gelegd

In het nieuw voorgestelde artikel 6.4.1 van het Nieuwe Wetboek van Strafvordering schrapt de wetgever de tweejaarstermijn. Dat artikel treedt naar verwachting per 1 april 2029 in werking. Vanaf dat moment hoeven klagers dus alleen nog rekening te houden met de driemaandentermijn en is het rechtsmiddelenvacuüm verleden tijd.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Moeten persoonsgegevens in bewijsstukken zwart worden gemaakt?

Bewijsstukken die in een civiele procedure (al dan niet na bewijsbeslag) worden ingebracht kunnen persoonsgegevens bevatten. De memorie van toelichting van de volgend jaar van kracht wordende Wet vereenvoudiging en modernisering bewijsrecht gaat er kennelijk vanuit dat als er in het kader van een civiele procedure persoonsgegevens van derden aan de orde zijn, die altijd moeten worden zwart gemaakt in over te leggen stukken. Maar in veel gevallen is daar helemaal geen reden toe, omdat de AVG niet van toepassing is. En als die wel van toepassing is, is het onleesbaar maken van persoonsgegevens alleen nodig als er geen grondslag voor rechtmatige verwerking is of als de persoonsgegevens niet relevant zijn voor de beoordeling van de zaak.

Read More
Print Friendly and PDF ^

EU-wet Milieucriminaliteit vraagt om herijking van milieustrafrecht

De Nederlandse wetgever zal de strengere vereisten uit de vernieuwde Richtlijn Milieucriminaliteit binnen twee jaar moeten omzetten naar het nationale strafrecht. Nu de effectiviteit van ons milieustrafrecht al vele jaren ter discussie staat en tegelijkertijd het belang van een effectief milieurecht toeneemt door de snelle teloorgang van onze leefomgeving lijkt de omzetting van de richtlijn een ideale gelegenheid om het rechtsgebied grondig te verbeteren.

Read More
Print Friendly and PDF ^