Celstraf na oplichtingen, valsheid in geschrift, verduistering en faillissementsfraude

Rechtbank Den Haag 15 mei 2024, ECLI:NL:RBDHA:2024:7281

De rechtbank Den Haag heeft een 60-jarige man uit Den Haag veroordeeld tot een celstraf voor onder meer acht oplichtingen, valsheid in geschrift en faillissementsfraude. De verdachte gaf zich in de meeste gevallen uit voor een succesvol en welvarend zakenman met vele contacten en won het vertrouwen van de slachtoffers. De verdachte krijgt een celstraf van 348 dagen. Ook moet hij diverse slachtoffers schadevergoedingen betalen.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Waarschuwing voor notarissen: voorkom oprichting plof-BV’s

De Belastingdienst, de FIOD en het Bureau Financieel Toezicht (BFT) waarschuwen notarissen voor het risico dat zij betrokken kunnen raken bij grensoverschrijdende btw-fraude of andere fraude door de oprichting van zogenaamde ‘plof-BV’s‘ oftewel ‘ploffers’. Om het notariaat te helpen de specifieke risico’s op de oprichting van ploffers nog beter te herkennen, is een notitie opgesteld.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Bundel: De toekomst van de witwasbestrijding in Nederland

‘De toekomst van de witwasbestrijding in Nederland’. Daarover ging het symposium van 28 mei 2024 dat in het teken stond van tien jaar geïntensiveerde witwasbestrijding vanuit de FIOD. Die tien jaar geïntensiveerde witwasbestrijding nodigt uit tot een bezinning op het heden en op de toekomst. Dat heeft de FIOD niet alleen gedaan tijdens het symposium, maar ook middels een symposiumbundel die hier is gepresenteerd.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Artikel: Op verkenning in de digitale frontlinie: de mogelijke toepassingen van kunstmatige intelligentie bij de Koninklijke Marechaussee

The security domain is currently facing major challenges, both internationally and nationally. The Royal Netherlands Marechaussee is therefore committed to the development of artificial intelligence (AI) to improve its effectiveness. This article describes three possible applications of AI within the Marechaussee: the virtual border guard, smart analysis of sensor data, and autonomous robotics for security tasks. The article then discusses a number of potential problems related to the use of AI: the effectiveness, bias and transparency of algorithms, and the lack of a legal framework. Examples and mitigating measures are given for each of the potential problems.

Read More
Print Friendly and PDF ^

VU Leergang Financieel-economisch strafrecht en criminaliteit

In de leergang Financieel-economisch strafrecht – handhaving, opsporing en verdediging aan de VU in Amsterdam ga je aan de slag met de belangrijkste thema’s en deelgebieden van het financieel-economische strafrecht en de financieel-economische criminaliteit. Daarbij wordt veel aandacht besteed aan de praktijk. Je verdiept je niet alleen in het ‘klassieke’ economisch strafrecht, maar ook in specialistische onderwerpen zoals witwassen, belastingontduiking, corruptie, milieudelinquentie en handel met voorwetenschap. Met deze academische opleiding leg je de basis en zet je een grote stap in jouw professionele toekomst binnen het financieel-economisch strafrecht.

Read More
,
Print Friendly and PDF ^

Europese Richtlijn Milieustrafrecht in werking getreden

De Europese Richtlijn Milieustrafrecht (voluit: de Richtlijn inzake de bescherming van het milieu door middel van het strafrecht) is per 20 mei 2024 in werking getreden. De Richtlijn is een aanscherping van eerdere Europese richtlijnen (2008/99 en 2009/123). Nederland heeft nu twee jaar de tijd om de richtlijn te implementeren in het nationale recht.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Rb gaat akkoord met procesafspraken in (omzet)belastingfraudezaak

Rechtbank Rotterdam 16 april 2024, ECLI:NL:RBROT:2024:4460

De verdachte rechtspersoon heeft zich schuldig gemaakt aan omzetbelastingfraude. De verdachte rechtspersoon heeft opzettelijk een onjuiste aangifte gedaan van de omzetbelasting die zij in rekening heeft gebracht bij de verkoop van een personenauto aan een andere vennootschap die aan haar bestuurder is gelieerd (€ 0 in plaats van € 29.505). Alles afwegend is de rechtbank van oordeel dat de gevorderde straf in een redelijke verhouding staat tot de ernst van de zaak en acht zij de oplegging van een geldboete van € 7.500 passend en geboden.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Wet actualisering diergezondheidsregels aangenomen

Het wetsvoorstel wijzigt de Wet dieren op verschillende onderdelen. Aanleiding voor wijziging van de Wet dieren zijn voortschrijdend inzicht en nieuwe ontwikkelingen voor de informatieplicht voor een houder van dieren bij een besmettelijke dierziekte. De voorgestelde wijzigingen hangen samen met het nationale wettelijke kader voor het diergezondheidsbeleid. Het wetsvoorstel is bedoeld ter vervanging van een in de Wet dieren bij amendement Vestering doorgevoerde wijziging. Tenzij dit wetsvoorstel wordt aangenomen, treedt de Wet dieren met het amendement Vestering in werking op 1 juli a.s. Het amendement houdt in dat dieren niet langer worden aangepast aan het systeem, maar dat het systeem wordt aangepast aan de behoeften van dieren.

Read More
Print Friendly and PDF ^

A new EU Body for Ethical Standards: Final destination or important interim step?

As ECJ President Koen Lenaerts aptly confirmed in a paper on “mutual (yet not blind) trust”, “[i]t is said that ‘[t]rust takes years to build, seconds to destroy and forever to repair’”. For many, the European Union (EU) is not only geographically, but also emotionally very distant. In addition, various scandals have hampered trust in the EU. These scandals affected various institutions, such as the European Commission (e.g., Dalligate, Barrosogate and Oettigate), or recently the European Parliament (e.g., Qatargate). In the EU, we can identify an increasing reference to ethics (and morality) since the 1990s. In 2020 the author elaborated a study commissioned by the European Parliament, which suggested an ‘Independent Ethics Body’ (IEB). These suggestions were based on an analysis of the status-quo of ethics, integrity and transparency rules in EU institutions, etc. In June 2023 the European Commission published a proposal for the creation of an interinstitutional Ethics Body, the ‘Interinstitutional Body for Ethical Standards’ (IBES). Now we see the outcome of the negotiations between the EU institutions (see, for example, for the European Parliament), which shall be formally signed mid-May 2024.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Artikel: Samenwerken met politiemachines

Artificial intelligence (AI) is slowly but fundamentally changing police practice. Processes of human sensemaking are increasingly augmented and sometimes automated by AI. As a consequence, policemen have to work together with police machines. This requires new knowledge and skills. The foundation of these competences is a digital mindset. In addition, data skills, software skills, and legal and ethical knowledge and skills are crucial parts of the required craftmanship. Police organizations are faced with the task of facilitating learning processes. These processes preferably take place in operational teams by supporting the use of AI applications for tasks at hand.

Read More
Print Friendly and PDF ^