Illegale leveringen voor Krimbrug: miljoenenvoordeel wordt ontnomen. Rb accepteert aftrek projectgebonden kosten maar wijst overhead af.

/

Rechtbank Amsterdam 22 mei 2025, ECLI:NL:RBAMS:2025:4195

De rechtbank legt Naam 1 B.V. een betalingsverplichting op van 1.013.956 euro wegens wederrechtelijk verkregen voordeel. De vennootschap leverde goederen en technische bijstand voor de bouw van de Krimbrug, in strijd met Europese sancties en de Sanctiewet 1977. Het totale voordeel bedraagt oorspronkelijk 1.511.610 euro. De rechtbank accepteert aftrek van projectgebonden kosten zoals personeelsuren en onderdekking. Indirecte kosten zoals overhead en garantiekosten worden afgewezen.

Read More
/ /
, , , , , , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Uitspraken Hoge Raad in ontnemingszaken ‘diamantroof’

/

Op 30 september 2025 heeft de Hoge Raad arrest gewezen in drie ontnemingszaken die voortvloeien uit de beruchte diamantroof op Schiphol in 2005. Het ging om de cassatieberoepen van drie veroordeelden tegen uitspraken van het gerechtshof Amsterdam van 12 april 2024. Het hof had ontnemingsmaatregelen opgelegd variërend van bijna € 265.000 tot bijna € 3.000.000. De Hoge Raad heeft de uitspraken van het hof in stand gelaten.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

HR over ontneming en kosten voor de aanleg illegale stroomvoorziening hennepkwekerij

/

Hoge Raad 9 september 2025, ECLI:NL:HR:2025:1243

Uitgaven die specifiek zijn gedaan om ontdekking van het strafbare feit door politie te voorkomen, kunnen in beginsel voor rekening van de betrokkene blijven. Dat dit het geval was en dat de genoemde kosten niet in directe relatie staan tot de hennepteelt en dus ook niet voor een deel als afschrijvingskosten voor aftrek in aanmerking komen, heeft het hof volgens de Hoge Raad ontoereikend gemotiveerd. De uitspraak van het hof wordt echter niet vernietigd, omdat de vaststelling van het hof dat de betrokkene geen enkel inzicht gaf in de investering de verwerping van het kostenverweer zelfstandig draagt. De uitspraak kan daarom in stand blijven.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Hof mag op grond van de onschuldpresumptie niet de criminele herkomst van de Mercedes vaststellen nu de voormalige eigenaar/bezitter is overleden

/

Gerechtshof Amsterdam 21 augustus 2025, ECLI:NL:GHAMS:2025:2233

Het gerechtshof veroordeelt een man uit Amstelveen tot een gevangenisstraf van 14 maanden, waarvan 3 maanden voorwaardelijk, wegens het structureel witwassen van grote contante geldbedragen, het plegen van langdurige uitkeringsfraude, het gebruik van valse documenten bij een leningaanvraag en het doen van een valse aangifte. Ook wordt bewezen dat hij een geladen vuurwapen en munitie voorhanden heeft gehad. De verdachte wordt vrijgesproken van witwassen van horloges en een Mercedes, omdat de criminele herkomst daarvan niet vastgesteld kan worden zonder in strijd te handelen met de onschuldpresumptie ten aanzien van een inmiddels overleden derde. De verklaringen van de verdachte over de legale herkomst van het geld, zoals schenkingen, leningen en vastgoedverkopen, acht het hof onvoldoende concreet en niet verifieerbaar. Door de aanzienlijke overschrijding van de redelijke termijn wordt de straf met drie maanden gematigd.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

AG vraagt Hoge Raad of een geldboete ter ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel is toegestaan naast bestaande ontnemingsprocedure

/

Parket bij de Hoge Raad 26 augustus 2025, ECLI:NL:PHR:2025:875

Advocaat-generaal Aben vraagt de Hoge Raad om duidelijkheid over de toelaatbaarheid van een geldboete die strekt tot ontneming van voordeel. Volgens hem hoort dat via de wettelijke ontnemingsprocedure te verlopen. In de zaak is een verdachte veroordeeld voor witwassen en kreeg zij een boete van € 50.000. Die boete zou mede zijn opgelegd om voordeel af te romen. De Hoge Raad doet naar verwachting op 11 november 2025 uitspraak.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^