Rechtspersoon beboet voor structurele schending Wwft-verplichtingen bij contante autoverkoop
/Gerechtshof Amsterdam 13 januari 2026, ECLI:NL:GHAMS:2026:55
Bedrijf 1 B.V. wordt veroordeeld voor het niet melden van vier contante transacties boven de 25.000 euro en het schenden van Wwft-verplichtingen. Een deel van de feiten is verjaard; het hof verklaart het OM deels niet-ontvankelijk. Het vertrouwensbeginsel is niet geschonden; toezeggingen over het uitblijven van vervolging zijn niet aannemelijk. Cliƫntenonderzoek en bewaarplicht zijn bij meerdere transacties niet nageleefd. Het hof legt een geheel voorwaardelijke geldboete van 15.000 euro op.
Read More