Rechtspersoon beboet voor structurele schending Wwft-verplichtingen bij contante autoverkoop

Gerechtshof Amsterdam 13 januari 2026, ECLI:NL:GHAMS:2026:55

Bedrijf 1 B.V. wordt veroordeeld voor het niet melden van vier contante transacties boven de 25.000 euro en het schenden van Wwft-verplichtingen. Een deel van de feiten is verjaard; het hof verklaart het OM deels niet-ontvankelijk. Het vertrouwensbeginsel is niet geschonden; toezeggingen over het uitblijven van vervolging zijn niet aannemelijk. Cliƫntenonderzoek en bewaarplicht zijn bij meerdere transacties niet nageleefd. Het hof legt een geheel voorwaardelijke geldboete van 15.000 euro op.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Ongebruikelijke transacties, onvolledig cliƫntenonderzoek en het falen van toezicht: verdachte krijgt voorwaardelijke taakstraf

Gerechtshof Amsterdam 13 januari 2026, ECLI:NL:GHAMS:2026:56

Het gerechtshof Amsterdam veroordeelt een directeur van een autohandel voor feitelijke leiding aan Wwft-overtredingen. Hij meldt vier ongebruikelijke contante transacties van boven de 25.000 euro niet aan de FIU. Daarnaast voert hij bij drie transacties geen of onvolledig cliƫntenonderzoek uit. Ook voldoet hij bij ƩƩn transactie niet aan de bewaarplicht voor klantgegevens. Het hof verklaart delen van de dagvaarding nietig en enkele feiten verjaard. De verdachte krijgt een geheel voorwaardelijke taakstraf van 60 uur met een proeftijd van twee jaar.

Read More
Print Friendly and PDF ^

80 jaar FIOD: van typemachine zonder papier naar digitale dossiers

Zeg je bijzonder strafrecht, dan zeg je bijzondere opsporing. En zeg je bijzondere opsporing, dan volgt al gauw bijzondere opsporingsdiensten. Een bijzondere opsporingsdienst (BOD) is verantwoordelijk voor de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde op een specifiek beleidsterrein. In Nederland kennen we er vier: de Nederlandse Arbeidsinspectie – Opsporingsdienst (NLA-OD), vallend onder het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit – Inlichtingen- en Opsporingsdienst (NVWA-IOD), vallend onder het Ministerie van Economische Zaken, de Inspectie Leefomgeving en Transport – Inlichtingen- en Opsporingsdienst (ILT-IOD), vallend onder het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, en de Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD), vallend onder het Ministerie van FinanciĆ«n. Deze laatste dienst bestond in 2025 80 jaar en de ontwikkelingen in zowel de organisatie als het werkterrein zijn in deze afgelopen 80 jaar op zijn zachtst gezegd groot te noemen en de moeite waard om eens op te reflecteren. En als eerste – en vooralsnog enige – redactielid werkzaam voor een BOD, meer specifiek die BOD, leek mij dit onderwerp voor mijn eerste redactioneel wel passend.

Read More
Print Friendly and PDF ^

De lange arm van de Wet Bibob

De Wet Bibob is uitgegroeid tot een breed toegepast bestuursrechtelijk instrument met ingrijpende gevolgen voor ondernemers en instellingen. Het toepassingsbereik is de afgelopen jaren sterk verruimd, onder meer naar vastgoed, subsidies en alle overheidsopdrachten. Bibob-onderzoek richt zich niet alleen op de aanvrager, maar ook op diens zakelijke omgeving, financiers en samenwerkingsverbanden. Een negatieve Bibob-beoordeling kan leiden tot een domino-effect van vergunningweigering, reputatieschade en civielrechtelijke gevolgen. De bewijspositie van betrokkenen is kwetsbaar door het gebruik van gesloten bronnen en beperkte inzage. Voor de praktijk is vroegtijdige preventie en strategische voorbereiding essentieel bij Bibob-risico’s.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Cybercrime: criminaliteitsvorm die domineert

De cijfers zijn alarmerend. Volgens het onderzoek Alert Online 2025 van het Ministerie van Economische Zaken kreeg circa 72% van de Nederlanders te maken met (pogingen tot) cybercrime. Phishing trof 55% van de bevolking, en telefonische helpdeskfraude steeg van 15% in 2024 naar 29% in 2025. Ondertussen steeg volgens Check Point Software Technologies het gemiddelde aantal aanvallen per organisatie per week in Nederland met 53% in Q1 2025 ten opzichte van Q1 2024. Wereldwijd was dat 47%, en ransomware nam toe met 126%.

Read More
Print Friendly and PDF ^