Ponzi-oplichter veroordeeld tot 38 maanden gevangenisstraf

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 7 januari 2026, ECLI:NL:GHARL:2026:30

Een man wordt veroordeeld voor het feitelijk leidinggeven aan grootschalige oplichting via een Ponzifraude met niet-bestaande bitcoinminers. Hij presenteert zich als miningexpert en verkoopt zogenaamd rendabele miningapparatuur via zijn vennootschappen. In werkelijkheid bestaan noch de miners, noch een miningfarm en worden investeerders betaald met nieuw ingelegd geld. In totaal wordt voor ruim 2,5 miljoen euro schade aangericht. Het gerechtshof legt een gevangenisstraf op van 38 maanden. Ook moet de man schadevergoedingen betalen aan 48 benadeelde partijen.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Kansspelautoriteit optimaliseert organisatiestructuur

Sinds 1 januari 2026 beschikt de Kansspelautoriteit (Ksa) over een vernieuwde Raad van Bestuur (RvB). De Ksa is overgestapt op een bestuursmodel met één fulltime voorzitter en twee parttime bestuursleden. Daarnaast zijn de verschillende afdelingen ondergebracht in drie directies. Deze wijziging sluit aan bij de aangescherpte strategie van de Ksa, waarin meer nadruk ligt op spelersbescherming, digitalisering en datagedreven toezicht. Daarmee is de Ksa ingericht als een moderne en wendbare toezichthouder in een snel veranderende kansspelmarkt.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Update over de Damen-strafzaak

De strafzaak tegen Damen Shipyards betreft verdenkingen van omkoping, valsheid in geschrifte, witwassen en mogelijke schending van EU-sancties tegen Rusland, en wordt door OM en FIOD onderzocht. De zaak is op 24 november 2025 gestart in Zwolle, met zowel het bedrijf als (voormalige) topbestuurders als verdachten. De rechtbank heeft procedurele keuzes gemaakt en 26 uit te horen getuigen geselecteerd uit tientallen verzoeken van de verdediging. Deze internationale getuigenverklaringen zijn noodzakelijk voordat de inhoudelijke behandeling van bewijsstukken kan beginnen. Damen ontkent de beschuldigingen en beroept zich op naleving van wet- en regelgeving en eigen complianceprogramma’s. Als het OM succesvol bewijs levert, kunnen er forse boetes, uitsluiting bij overheidsopdrachten en gevangenisstraffen volgen. De zaak belooft een langdurig en complex strafproces te worden.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Rechtbank legt gevangenisstraf en geldboetes op na structurele btw-fraude binnen familiebedrijf in logistieke sector

Rechtbank Overijssel 11 december 2025, ECLI:NL:RBOVE:2025:7277, ECLI:NL:RBOVE:2025:7272 en ECLI:NL:RBOVE:2025:7274

De rechtbank Overijssel veroordeelt op 11 december 2025 een bestuurder en twee vennootschappen wegens btw-fraude binnen een logistiek-fiscaal concern. De fraude bestond uit valse facturen voor privétuinaanleg en foutieve interne verrekeningen. De natuurlijke persoon krijgt 12 maanden gevangenisstraf, waarvan 4 voorwaardelijk. Bedrijf 1 B.V. en bedrijf 2 B.V. krijgen geldboetes van respectievelijk 54.000 en 46.000 euro. De echtgenote van de bestuurder, verantwoordelijk voor de administratie, was medeverantwoordelijk. De rechtbank acht opzet aanwezig en verwerpt alle verweren.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Agrarisch adviesbureau als criminele organisatie: fraude met RVO-subsidies en vergunningen

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 11 december 2025, ECLI:NL:GHSHE:2025:3586

Een voormalig bestuurder van een agrarisch adviesbureau is door het gerechtshof ’s-Hertogenbosch veroordeeld tot 18 maanden gevangenisstraf, waarvan 13 maanden voorwaardelijk. Hij wordt schuldig bevonden aan medeplegen van valsheid in geschrift, feitelijk leidinggeven daaraan en deelname aan een criminele organisatie. Binnen het bureau heerste een cultuur waarin fraude werd aangemoedigd om klanten financieel voordeel te bieden. Zo werden valse documenten ingediend bij onder meer de RVO en gemeenten. De verdachte heeft actief bijgedragen aan deze praktijken en eerder al een strafblad opgebouwd. De straf is deels voorwaardelijk vanwege overschrijding van de redelijke termijn.

Read More
Print Friendly and PDF ^