Het Ministerie van Justitie en Veiligheid publiceerde recent een factsheet over veilig melden van ongebruikelijke transacties. Belangrijk, want het gaat niet alleen over de meldplicht en het proces, maar ook over de bescherming van de melder.
Read MoreDe bijzondere aanwijzingsbevoegdheid van de Minister van Justitie ten aanzien van het Openbaar Ministerie vervalt volgens het wetsvoorstel-Sneller. Het OM gaat zijn taken in individuele zaken voortaan uitoefenen zonder ondergeschiktheid aan de minister. Ook wordt de inlichtingenplicht beperkt, zodat het College geen informatie over concrete zaken meer verstrekt tenzij wettelijk verplicht. De verplichting om bepaalde voorgenomen beslissingen aan de minister voor te leggen vervalt eveneens. Aanleiding vormt onder meer overleg in zaken als Wilders en Shell en Europese jurisprudentie over de onafhankelijkheid van het OM. De Raad van State vraagt om zorgvuldige motivering, maar constateert geen strijd met de Grondwet.
Read MoreRechtbank Amsterdam 6 november 2025, ECLI:NL:RBAMS:2025:8483
In deze zaak oordeelt de rechtbank Amsterdam over onderzoekswensen van de verdediging in een complexe strafzaak tegen een natuurlijk persoon. De verdediging vermoedt ongeoorloofde samenwerking tussen het Openbaar Ministerie, de FIOD en een civiele tegenpartij van verdachte. Zij stelt dat dit zou hebben geleid tot vormverzuimen in het vooronderzoek en verzoekt onder meer het horen van getuigen en toevoeging van documenten aan het dossier. De rechtbank vindt deze verzoeken onvoldoende onderbouwd en ziet geen aanwijzingen voor onrechtmatigheden. De vertrouwelijke stukken waarop de verdediging zich beroept zijn niet aan het dossier toegevoegd. De onderzoekswensen worden daarom afgewezen.
Read MoreDe Nederlandsche Bank heeft op 11 februari 2021 een aanwijzing opgelegd aan het trustkantoor Pan-Invest B.V. (Pan-Invest), vanwege vastgestelde tekortkomingen in haar Systematische Integriteitsrisico Analyse (SIRA) en het door Pan-Invest uitgevoerde cliëntenonderzoek. Omdat dit besluit onherroepelijk is geworden, wordt het nu openbaar gemaakt.
Read MoreDe strafzaak tegen de voormalig topman van Jumbo roept fundamentele vragen op over de grens tussen privé en professioneel handelen. Wat als niet alleen de individu, maar ook de organisatie zelf eerder serieus was bevraagd?
Read More
