Onderzoekswensen rond contacten tussen OM, FIOD en civiele partij afgewezen wegens gebrek aan onderbouwing

Rechtbank Amsterdam 6 november 2025, ECLI:NL:RBAMS:2025:8483

In deze zaak oordeelt de rechtbank Amsterdam over onderzoekswensen van de verdediging in een complexe strafzaak tegen een natuurlijk persoon. De verdediging vermoedt ongeoorloofde samenwerking tussen het Openbaar Ministerie, de FIOD en een civiele tegenpartij van verdachte. Zij stelt dat dit zou hebben geleid tot vormverzuimen in het vooronderzoek en verzoekt onder meer het horen van getuigen en toevoeging van documenten aan het dossier. De rechtbank vindt deze verzoeken onvoldoende onderbouwd en ziet geen aanwijzingen voor onrechtmatigheden. De vertrouwelijke stukken waarop de verdediging zich beroept zijn niet aan het dossier toegevoegd. De onderzoekswensen worden daarom afgewezen.

Read More
Print Friendly and PDF ^

DNB heeft aanwijzing opgelegd aan trustkantoor vanwege (onder meer) tekortkomingen in het cliƫntenonderzoek

De Nederlandsche Bank heeft op 11 februari 2021 een aanwijzing opgelegd aan het trustkantoor Pan-Invest B.V. (Pan-Invest), vanwege vastgestelde tekortkomingen in haar Systematische Integriteitsrisico Analyse (SIRA) en het door Pan-Invest uitgevoerde cliĆ«ntenonderzoek. Omdat dit besluit onherroepelijk is geworden, wordt het nu openbaar gemaakt. 

Read More
Print Friendly and PDF ^

Effectief ingrijpen bij bedrijfsschandalen, ook als het lastig is

De strafzaak tegen de voormalig topman van Jumbo roept fundamentele vragen op over de grens tussen privƩ en professioneel handelen. Wat als niet alleen de individu, maar ook de organisatie zelf eerder serieus was bevraagd?

Read More
Print Friendly and PDF ^

EFIPPP Threat Radar 2025

Europol Financial Intelligence Public Private Partnership (EFIPPP) heeft in november een nieuwe Threat Radar gepubliceerd. De Threat Radar geeft weer waar de leden van EFIPPP de grootste risico’s zien op het gebied van witwassen en financiering van terrorisme.

Read More
Print Friendly and PDF ^

HR herhaalt: Belastingadviseur geen pleger bij valse aangiften ten name van derden

Hoge Raad 18 november 2025, ECLI:NL:HR:2025:1699

De Hoge Raad herhaalt dat een aangifte alleen als ā€˜bij belastingwet voorziene aangifte’ geldt als deze is gedaan door de belastingplichtige zelf of diens wettelijke vertegenwoordiger (art. 42-44 AWR). Omdat de verdachte niet tot deze groep behoort, is het oordeel van het hof dat hij als pleger kan worden aangemerkt in de zin van artikel 69 lid 2 AWR juridisch onjuist. Wel kunnen op grond van artikelen 47-51 Sr andere vormen van betrokkenheid strafbaar zijn, zoals medeplichtigheid of uitlokking. Ook kan onder omstandigheden sprake zijn van valsheid in geschrift (art. 225 lid 2 Sr), wat strafbaar is voor iedereen.

Read More
Print Friendly and PDF ^