De Nederlandsche Bank (DNB) heeft op 6 mei 2025 een bestuurlijke boete van 2,6 miljoen euro opgelegd aan bunq B.V. (bunq) vanwege ernstige tekortkomingen in haar anti-witwascontroles gedurende de onderzochte periode van januari 2021 tot en met mei 2022.
Read MoreHet WODC gaat onderzoek doen naar de kennisname van processtukken door slachtoffers. Slachtoffers hebben recht op kennisname – en op afschrift – van processtukken, maar er gelden ook weigeringsgronden. Het Openbaar Ministerie (OM) en de strafrechter moeten bij de beoordeling van een dergelijk verzoek een belangenafweging maken. In dat licht is het relevant om te weten hoe deze belangenafweging in de praktijk wordt uitgevoerd en in hoeverre slachtoffers dat recht daadwerkelijk kunnen effectueren. Er is momenteel onvoldoende zicht op hoe vaak slachtoffers gebruikmaken van hun recht om een verzoek tot kennisname of afschrift te doen en, indien een verzoek wordt ingediend, in welke gevallen dit (gedeeltelijk) wordt gehonoreerd of afgewezen. Vanuit de praktijk zijn er signalen dat officieren van justitie en rechters verschillend omgaan met dergelijke verzoeken. Daarnaast bestaat er tussen het OM, de slachtofferadvocatuur en sommige wetenschappers verschil van inzicht over onder meer de gronden waarop een verzoek mag worden geweigerd.
Read MoreCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 15 juli 2025, ECLI:NL:CBB:2025:372
Het College van Beroep voor het bedrijfsleven oordeelt dat een trustkantoor een ongebruikelijke transactie van ruim USD 2,6 miljoen niet tijdig bij de FIU heeft gemeld, omdat het vooraf onvoldoende onderzoek deed en daardoor over te weinig informatie beschikte. DNB mocht hiervoor een boete opleggen, waarbij het College de uiteindelijke hoogte vaststelt op € 72.500 in plaats van de door DNB opgelegde € 100.000. De boete is verlaagd wegens een beperkte overschrijding van de redelijke termijn. DNB moet opnieuw beslissen over de publicatie van het boetebesluit en de beslissing op bezwaar, omdat zij bij die afweging niet de juiste toets heeft toegepast.
Read More40% van de 2650 werkgevers, die mee hebben gewerkt aan de Werkgevers Enquête Arbeid 2024 (WEA), heeft een aangepaste meldprocedure aan de Wet bescherming klokkenluiders. 26% is helemaal niet bekend met een meldprocedure, ondanks dat dit al sinds 2016 verplicht is voor werkgevers met meer dan 50 werknemers. Opvallend is dat organisaties zonder een CAO vaker een interne meldregeling hebben dan organisaties met een CAO. Dit blijkt uit een verdiepende analyse van de tweejaarlijkse WEA van TNO over de naleving van de interne meldprocedure Wet bescherming klokkenluiders.
Read MoreGerechtshof Den Haag 28 juli 2025, ECLI:NL:GHDHA:2025:1566
Het gerechtshof verklaart het Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk in de vervolging wegens het ontbreken van Nederlandse rechtsmacht. De verdachte, geen Nederlander, zou in Syrië een vals document hebben opgesteld voor gebruik in een IND-procedure. Volgens het hof is dit geen daad ‘tegen’ een Nederlandse instelling zoals vereist voor extraterritoriale rechtsmacht. De zaak wordt daarmee zonder inhoudelijke beoordeling beëindigd.
Read More
