Meer dan een FCPA-pauze (en het einde daarvan): een nieuw DOJ-memorandum als handhavingsversneller

/

Het DOJ-memorandum Focus, Fairness, and Efficiency in the Fight Against White-Collar Crime van 12 mei 2025 herijkt de Amerikaanse witboordenhandhaving na een tijdelijke FCPA-pauze. Hoewel veel elementen voortbouwen op bestaande beleidsdocumenten zoals de CEP (2018), introduceert het memorandum nieuwe accenten zoals de expliciete koppeling tussen handhaving en bescherming van Amerikaanse concurrentiebelangen. Jurisdictie op basis van dollartransacties krijgt beleidsprioriteit. De Corporate Enforcement Policy wordt transparanter, met ruimte voor vervroegde beëindiging van toezichtsmaatregelen. Ook wordt de persoonlijke aansprakelijkheid van juridische functies – waaronder in-house counsel – expliciet benoemd. Het whistleblowerprogramma wordt uitgebreid naar meer delictcategorieën. Voor Europese bedrijven betekent dit een structureel verhoogd nalevingsrisico en noodzaak tot strategische governance-aanpassing.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Raad van Europa neemt Verdrag inzake de bescherming van het milieu door middel van strafrecht aan

/

Het verdrag van 14 mei 2025 stelt strafrechtelijke minimumnormen tegen onwettige vervuiling, illegale afvalhandel en biodiversiteitsdelicten. Artikel 31 voegt een “bijzonder ernstige” categorie toe voor grootschalige, langdurige of onomkeerbare milieuschade, functioneel vergelijkbaar met ecocide. Rechtspersonen zijn aansprakelijk bij leidinggevend daderschap of gebrekkig toezicht; sancties lopen uiteen van hoge boetes tot ontbinding. Ruime jurisdictie, ambtshalve vervolging en verplichte internationale rechtshulp versterken de handhaving. Inwerkingtreding volgt na tien ratificaties (waarvan acht lidstaten), wat nationale wetgevingsaanpassingen en versterkte corporate compliance vergt.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Cursus Beslag & beklag in het nieuwe Wetboek van Strafvordering

/

Deze cursus behandelt de regeling van beslag en beklag in het nieuwe Wetboek van Strafvordering (Boek 6, Titel 4). Nieuw is de opsplitsing van het beklagrecht in aparte regelingen voor voorwerpen en gegevens, met bijbehorende bepalingen over de indiening en behandeling van klaagschriften. Procedurele voorschriften zijn vereenvoudigd of opgenomen in het algemene deel. Aan bod komen onder meer termijnen, bevoegde rechter, de rol van de officier van justitie, en de mogelijkheid tot cassatie. De regeling is grotendeels gebaseerd op bestaande bepalingen (552a e.v. Sv), maar met een helderdere structuur en aangepaste terminologie. Er wordt niet alleen aandacht besteed aan alle wijzigingen, maar dit wordt gedaan vanuit de perspectieven van alle betrokken procesdeelnemers. Aan bod komen toekomstige rollen, verantwoordelijkheden en nieuwe werkwijzen. De cursussen zijn praktisch ingestoken: de praktische veranderingen en uitdagingen voor de strafrechtpraktijk voor de betrokken procesdeelnemers en organisaties worden gehandeld. Er is voldoende ruimte zijn voor het stellen van vragen, het voorleggen van casussen en discussie met de docenten en mede deelnemers.

Read More
/ /
Print Friendly and PDF ^

Herzieningsverzoek ex Rendo directeur strandt opnieuw

/

Hoge Raad 13 mei 2025, ECLI:NL:HR:2025:732

De Hoge Raad wijst een tweede herzieningsverzoek af van een voormalig bestuurder van een gemeentelijke energiemaatschappij, veroordeeld voor passieve ambtelijke omkoping. De man ontving één miljoen euro voor zijn medewerking aan de verkoop van een dochteronderneming. Hij stelde ten onrechte geen ambtenaar te zijn en dat er geen wettelijke plicht tot verkoop bestond. De Hoge Raad oordeelt dat het hof terecht heeft aangenomen dat hij een ambtelijke functie bekleedde vanwege het publieke karakter van de vennootschap. De aangevoerde nieuwe informatie biedt geen ernstig vermoeden van onschuld. De Splitsingswet speelde bovendien geen bepalende rol in de bewezenverklaring. De aanvraag wordt ongegrond verklaard.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Grensoverschrijdende btw-fraude leidt tot veroordeling na bevestiging bevoegdheid Europees Openbaar Ministerie: eerste EOM-zaak

/

Rechtbank Rotterdam 28 mei 2025, ECLI:NL:RBROT:2025:6285

In deze strafzaak, de eerste in Nederland waarbij het Europees Openbaar Ministerie (EOM) als vervolgende instantie optreedt, staat een natuurlijk persoon terecht die feitelijk bestuurder is van een vennootschap die betrokken blijkt bij een internationale btw-fraudeconstructie. De fraudeconstructie strekt zich uit over meerdere lidstaten van de Europese Unie en omvat onder meer Duitsland, Hongarije en het Verenigd Koninkrijk.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^