OM dagvaardt buitenlandse bank en werknemer wegens verdenking dividendbelastingontduiking

/

Het Openbaar Ministerie gaat een buitenlandse bank en een werknemer dagvaarden wegens de verdenking van dividendbelastingontduiking. Tussen 2009 en 2013 diende een in Amsterdam gevestigde dochteronderneming van een buitenlandse bank vijf aangiften vennootschapsbelasting in. In die aangiften is in totaal een bedrag van 124 miljoen euro aan dividendbelasting verrekend. Het verrekende bedrag aan dividendbelasting houdt verband met in totaal 825 miljoen euro aan dividend dat is uitgekeerd op Nederlandse beursgenoteerde aandelen.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Chemours verbeurt dwangsom van 1 miljoen euro

/

Chemours Netherlands B.V. uit Dordrecht moet een dwangsom betalen van 1 miljoen euro, omdat het bedrijf bij herhaling meer fluorkoolwaterstoffen op de Europese-markt heeft gebracht dan het volgens het toegewezen EU-quotum mocht. Dit is een overtreding van de F-gassenverordening waarop de ILT toeziet.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Gevangenisstraf voor overtreden sanctiewetgeving Rusland: verdachte verschijnt ondanks voorwaarden bij schorsing VH niet ter terechtzitting

/

Een 57-jarige man wordt veroordeeld voor het overtreden van de Sanctiewet 1977 en valsheid in geschrift. Zijn bedrijf levert in 2022 elektronische goederen aan Rusland, ondanks geldende sancties. De goederen worden via een constructie met valse facturen via de Malediven geëxporteerd. Het hof acht bewezen dat de verdachte bewust en doelgericht de sancties heeft omzeild. Er wordt een gevangenisstraf van 18 maanden opgelegd, gelijk aan de eerdere straf van de rechtbank. Het Openbaar Ministerie eist 36 maanden cel en een beroepsverbod, maar het hof wijst dit laatste af. De verdachte moet tevens ruim 70.000 euro wederrechtelijk verkregen voordeel terugbetalen.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Vier jaar gevangenisstraf en beroepsverbod voor grootschalige faillissements- en belastingfraude

/

De rechtbank heeft een 50-jarige man uit Den Haag veroordeeld tot een gevangenisstraf van vier jaar voor faillissementsfraude, belastingontduiking, omkoping en valsheid in geschrift. Zijn ex-vriendin en een omgekochte medewerker van een groot elektronicabedrijf krijgen ieder een maximale taakstraf en een voorwaardelijke celstraf van acht maanden.

Read More
/ /
, , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Tussenbeslissingen in onderzoek naar Rotterdamse advocaat die wordt verdacht van deelname aan een criminele organisatie

/

Rechtbank Rotterdam 22 mei 2025, ECLI:NL:RBROT:2025:6132

De Rechtbank Rotterdam wijst in de zaak Palma deels onderzoekswensen van de verdediging toe. De verdachte verbleef negen dagen in een niet-geregistreerde detentielocatie zonder toezicht. De rechtbank acht nader onderzoek naar deze detentie noodzakelijk en laat de locatieverantwoordelijke als getuige horen. Andere verzoeken over detentie worden vooralsnog afgewezen. Verzoeken rondom de SkyECC-dataset wijst de rechtbank af, omdat reeds voldoende informatie beschikbaar is. De Duitse Encrochat-uitspraak wordt niet relevant geacht. Toegezegde gegevens van KPN hoeven niet apart opgevraagd te worden.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^