Uitspraak Noordelijke Fraudekamer (een poging tot) oplichting van de Rabobank

/

De Noordelijke Fraudekamer van de rechtbank Noord-Nederland heeft een 52-jarige man veroordeeld tot een gevangenisstraf van 36 maanden voor het medeplegen van oplichting en het medeplegen van een poging tot oplichting van de Rabobank. Een 54-jarige man is veroordeeld voor het (schuld)witwassen van een deel van het door de Rabobank verstrekte krediet tot een voorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 6 maanden en een taakstraf van 240 uren.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Jaarverslag Hof van Justitie 2022

/

Het aantal zaken dat bij het EU-Hof en EU-Gerecht aanhangig is gemaakt blijft stabiel. De structurele toename van afgelopen jaren in het aantal zaken zet daarmee door ondanks de nasleep van de coronapandemie. Met name de thema’s rechtsstaat, milieu, privacy en de EU-maatregelen in het kader van de oorlog in Oekraïne kwamen afgelopen jaar veelvuldig aan bod.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Next steps in tax compliance and against tax evasion: The Dutch Code compared against the UK FCA

/

The strategic role for taxation has substantially changed and the risk of reputational damages as a result on non-compliance or naming and shaming is present. This means that taxation has evaluated from a cost or accounting matter to being part of the licence to operate. On 18 May 2022, more than 40 major Dutch multinationals signed up to the new Dutch Tax Governance Code (the Code), which the Confederation of Netherlands Industry and Employers (VNO-NCW) prepared. The Code was drawn up in consultation with most of Dutch listed companies and with further input from the Dutch trade unions, NGOs, tax experts and academics and is a good example of self-regulation. So why are these multinational enterprises signing up to these initiatives? And how does the Code compare against initiatives in order jurisdictions, for instance, the UK Criminal Finances Act 2017 that also places anti-tax evasion measures on businesses?

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Drie Alphenaren aangehouden: vermoeden dat donaties aan stichting zijn gebruikt voor privé-uitgaven

/

De politie heeft dinsdag drie verdachten uit Alphen aan de Rijn aangehouden. Het gaat om een 58-jarige man, zijn 55-jarige echtgenote en zijn 30-jarige dochter. De drie worden verdacht van verduistering, oplichting en witwassen. De man en zijn dochter zijn bestuurders van een door hen opgerichte stichting. Geld dat donateurs aan de stichting hebben geschonken, is door de twee gebruikt voor privé-uitgaven, zo stelt het OM.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

Cassatie in het belang van de wet: Uitleg begrip ‘kosten van een raadsman’ (art. 530 lid 2 Sv)

/

Hoge Raad 7 maart 2023, ECLI:NL:HR:2023:344

Aan het begrip ‘raadsman’ in artikel 530 lid 2 Sv komt geen andere betekenis toe dan dat begrip heeft in artikel 37 Sv. Onder de in artikel 530 lid 2 Sv bedoelde kosten van een raadsman kunnen daarom alleen worden begrepen de kosten die zijn gemaakt door een advocaat die is ingeschreven op het tableau van de Nederlandse orde van advocaten, of die overeenkomstig artikel 37 lid 2 Sv als raadsman is toegelaten. Deze regeling hangt ermee samen dat in strafzaken de verlening van rechtsbijstand plaatsvindt door een advocaat (vgl. artikel 28 Sv), waarbij die rechtsbijstandverlening is omgeven met waarborgen die er in het bijzonder in bestaan dat een advocaat is gebonden aan de wet- en regelgeving die op het optreden als advocaat van toepassing zijn en is onderworpen aan het tuchtrecht.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^