EBA launches today 'EuReCA', the EU's central database for anti-money laundering and counter-terrorism financing

/

The European Banking Authority (EBA) has launched its central database for anti-money laundering and counter-terrorist financing (AML/CFT). This European reporting System for material CFT/AML weaknesses, EuReCA, will be central to coordinating efforts by competent authorities and the EBA to prevent and counter money laundering and terrorist financing (ML/TF) risks in the Union.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Themazitting geldezels

/

Bij de rechtbank in ’s-Hertogenbosch stonden meerdere zogenoemde geldezels terecht. Het gaat om mensen die hun bankrekening, bankpas en/of inloggegevens hebben verstrekt aan criminelen, bijvoorbeeld om WhatsApp-fraude mogelijk te maken. De verdachten zijn veroordeeld tot taakstraffen en het terugbetalen van geld, vele duizenden euro’s.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

2,5 jaar gevangenisstraf: geldkoerier verstopte ruim 1,2 miljoen euro in geheime ruimte auto

/

Rechtbank Oost-Brabant 25 januari 2022, ECLI:NL:RBOBR:2022:210

De rechtbank Oost-Brabant heeft een 36-jarige man uit Arnhem veroordeeld tot een gevangenisstraf van 2,5 jaar. Hij fungeerde als geldkoerier en werd in september aangehouden met een illegaal geldbedrag van ruim 1,2 miljoen euro. Bovendien was hij vlak voor zijn aanhouding betrokken bij andere illegale geldtransporten.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Nieuw: BijzonderStrafrecht Premium | Dé verdieping op jouw dagelijkse nieuwsupdate

/

✔️ BijzonderStrafrecht Podcast

✔️ Trend Tracker

✔️ Wetgevingsoverzicht

✔️ Maandelijkse Trend Update

✔️ Bronnen Hub

Read More
/ /
, , , , , , , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

BijzonderStrafrecht 'Bestanddelen' Podcast

/

Vanaf september 2021 brengt BijzonderStrafrecht wekelijks de Bestanddelen Podcast uit. Tijdens deze 7 minuten durende podcast bespreken we de belangrijkste actualiteiten van de afgelopen week.

✔️ Wekelijkse podcast

✔️ In 7 minuten bijgepraat over de actualiteiten van de afgelopen week

✔️ Te beluisteren via laptop, tablet of smartphone

✔️ Onderweg gemakkelijk te beluisteren via de BijzonderStrafrecht Podcast app

Read More
/ /
, , , , , , , , ,
Print Friendly and PDF ^