Het gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft twee mannen veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de verkoop van valse postzegels in 2010 en 2011 en het witwassen van het geld dat ze hiermee verdienden. Een van de mannen is daarnaast veroordeeld voor oplichting van meerdere klanten en tot het betalen van schadevergoeding.
Read MoreHoge Raad 24 juni 2025, ECLI:NL:HR:2025:984
De Hoge Raad oordeelt dat het aantreffen van € 8.870 aan contant geld bij een uitreizende passagier op Eindhoven Airport een gerechtvaardigd witwasvermoeden oplevert. De verdachte gaf geen concrete, verifieerbare verklaring over de herkomst van het geld. Het hof mocht daarom aannemen dat het geld uit enig misdrijf afkomstig is. Het beroep op Europese aangifteplicht voor bedragen boven € 10.000 slaagt niet. Het cassatieberoep wordt verworpen.
Read MoreRechtbank Rotterdam 15 mei 2025, ECLI:NL:RBROT:2025:7382, ECLI:NL:RBROT:2025:7388, ECLI:NL:RBROT:2025:7384
De rechtbank Rotterdam veroordeelt twee verdachten wegens hun faciliterende rol in een langdurige belastingfraude- en witwasconstructie rond nertsenfokkers. Via Luxemburgse bankrekeningen werden miljoenen euro’s aan veilingopbrengsten buiten het zicht van de Belastingdienst gehouden. De verdachten werkten via hun bedrijf Inlevercentrale actief mee aan deze constructie en maakten gebruik van valse documenten. Een derde verdachte werd niet vervolgd wegens overlijden. Overschrijding van de redelijke termijn leidde tot strafmatiging.
Read MoreRechtbank Rotterdam 4 juni 2025, ECLI:NL:RBROT:2025:6797
Een boekhouder verduistert gedurende 3,5 jaar circa 270.000 euro van zijn terminaal zieke werkgeefster. Hij sluist bedragen weg via eigen en buitenlandse rekeningen en doet dit op geraffineerde wijze. De rechtbank acht beide feiten van verduistering in dienstbetrekking bewezen. Ondanks terugbetaling en overschrijding van de redelijke termijn krijgt hij 15 maanden cel, waarvan 5 voorwaardelijk. Ook krijgt hij een beroepsverbod van drie jaar. De ernst van het misbruik van vertrouwen weegt zwaar mee in de strafmaat.
Read MoreGerechtshof ’s-Hertogenbosch 20 juni 2025, ECLI:NL:GHSHE:2025:1725
Het gerechtshof ’s-Hertogenbosch veroordeelt een maatschap wegens subsidiefraude tot een voorwaardelijke geldboete van 20.000 euro. De rechtspersoon heeft valse facturen ingediend om onterecht aanspraak te maken op subsidieregelingen voor bedrijfsverplaatsing. In werkelijkheid werd het varkensbedrijf beëindigd, niet verplaatst. Hierdoor werd ongeveer 1 miljoen euro aan subsidie verkregen en onjuist besteed. Het hof houdt bij de strafmaat rekening met terugbetaling, bedrijfsbeëindiging, het tijdsverloop en een blanco strafblad. De straf komt tot stand via procesafspraken tussen Openbaar Ministerie en verdediging.
Read More
