Klaagschriftprocedure mondkapjeszaak: aanvullend onderzoek naar omgang met verschoningsgerechtigde stukken

/

Rechtbank Rotterdam 22 mei 2025, ECLI:NL:RBROT:2025:6149

In de mondkapjeszaak ligt de vraag voor of het verschoningsrecht is geschonden. Uit eerder onderzoek blijkt dat duizenden in beslag genomen bestanden mogelijk onder het verschoningsrecht vallen. De verdediging verzoekt om nader onderzoek naar de aard en verwerking van deze data. De rechtbank stemt hiermee in en geeft de rechter-commissaris opdracht tot een gerichte kwantitatieve analyse over de periode 2020-2022. Daarnaast moet het OM proces-verbalen opstellen over de omgang met de data, softwaregebruik en logfuncties. De rechtbank benadrukt het belang van waarborging van het verschoningsrecht.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Celstraf en beroepsverbod voor ambtenaar die valse paspoorten liet maken

/

De rechtbank Rotterdam veroordeelt een vrouw tot 12 maanden celstraf, waarvan 6 maanden voorwaardelijk. Ook mag de vrouw twee jaar niet werken als ambtenaar. Als ambtenaar maakte zij in enkele maanden als medewerkster bij twee verschillende gemeenten drie paspoorten met de pasfoto van een ander persoon.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Vier jaar cel en beroepsverbod voor grootschalige faillissements- en belastingfraude

/

De rechtbank heeft een 50-jarige man uit Den Haag veroordeeld tot een gevangenisstraf van vier jaar voor faillissementsfraude, belastingontduiking, omkoping en valsheid in geschrift. Zijn ex-vriendin en een omgekochte medewerker van een groot elektronicabedrijf krijgen ieder een maximale taakstraf en een voorwaardelijke celstraf van acht maanden.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Vrijspraak voor Nederlandse B.V.’s in internationale witwaszaken door ontbreken overtuigend bewijs criminele herkomst geldstromen

/

Rechtbank Rotterdam 3 april 2025, ECLI:NL:RBROT:2025:4903 en ECLI:NL:RBROT:2025:4899

De rechtbank Rotterdam spreekt twee B.V.’s vrij van witwassen van ruim 20 miljoen euro. Het Openbaar Ministerie vermoedde dat het geld uit misdrijf afkomstig was en via offshore-structuren in vastgoed werd geïnvesteerd. De rechtbank acht dit niet wettig en overtuigend bewezen. De verdachten gaven plausibele verklaringen over legale herkomst, ondersteund met documentatie. Slechte internationale rechtshulprelaties belemmerden nader onderzoek. Daardoor blijft redelijke twijfel bestaan over de criminele herkomst van het geld.

Read More
/ /
, , , , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Cybercrime-infrastructuur blootgelegd: verdachte veroordeeld voor bezit en gebruik van phishingtools

/

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 24 april 2025, ECLI:NL:RBZWB:2025:2524

De rechtbank Zeeland-West-Brabant veroordeelt een 23-jarige verdachte tot 18 maanden gevangenisstraf voor het bezit van software en gegevens bestemd voor phishing, bankhelpdeskfraude en VIN-fraude. De verdachte heeft deelgenomen aan een netwerk dat zich bezighield met grootschalige digitale oplichting. Op zijn laptops en telefoons zijn onder meer datasets, phishingpanels en malware aangetroffen. De rechtbank acht bewezen dat hij deze tools met crimineel oogmerk voorhanden had. De verdediging stelde dat bestanden niet waren uitgepakt, maar dit verweer wordt verworpen. Wegens de ernst van de feiten acht de rechtbank een onvoorwaardelijke celstraf noodzakelijk.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^