Vrijspraak voor witwassen met bitcoins na eerdere veroordeling in eerste aanleg

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 2 december 2022, ECLI:NL:GHARL:2022:10570

De verdachte is eerder door de rechtbank Overijssel veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf en een taakstraf. Hij koopt en verkoopt bitcoins zonder persoonsgegevens van verkopers te vragen, en wisselt deze om naar giraal geld via een Amerikaanse bitcoinexchange. Dit leidt tot een melding van ongebruikelijke transacties en een onderzoek naar witwassen. Het hof stelt vast dat er geen direct verband is tussen de bitcoins en een specifiek misdrijf, en er zijn geen aanwijzingen dat de bitcoins aan het Darknet gerelateerd zijn. De verdachte geeft een verklaring over zijn handel en er is geen bewijs van belemmering van onderzoek. Daarom wordt de verdachte vrijgesproken en het eerdere vonnis vernietigd.

Read More
Print Friendly and PDF ^

HR over de rol van rechtsbijstand bij fiscale boetes: Belastingdienst dient expliciet te wijzen op bijstand bij boeteverhoor

Hoge Raad 6 september 2024, ECLI:NL:HR:2024:1135

De Hoge Raad heeft een belangrijke uitspraak gedaan over de rol van rechtsbijstand bij fiscale boetes. De uitspraak verplicht de Belastingdienst om expliciet te wijzen op bijstand bij een boeteverhoor.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Veroordeling voor faillissementsfraude: onttrekking klantenportefeuille aan de boedel

Rechtbank Midden-Nederland 7 augustus 2024, ECLI:NL:RBGEL:2024:5442

De verdachte wordt veroordeeld voor faillissementsfraude. Hij faalt als feitelijk bestuurder van bedrijf 1 in het bijhouden en overdragen van de administratie aan de curator na faillissement. Ook onttrekt hij voor het faillissement een klantenportefeuille aan de boedel, waardoor schuldeisers worden benadeeld. Bedrijf 1, dat schuldhulp aan particulieren biedt, wordt formeel geleid door de ouders van de verdachte, maar de verdachte en zijn partner zijn feitelijk betrokken bij de bedrijfsvoering.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Tuchtzaak n.a.v. Box/Stibbe-zaak: Landsadvocaat krijgt waarschuwing van de Raad van Discipline

De Raad van Discipline Den Haag heeft uitspraak gedaan in een aantal klachtzaken die zijn gericht tegen de landsadvocaat, twee kantoorgenoten en het kantoor Pels Rijcken waar de landsadvocaat werkzaam is. De raad verklaart de klacht over het bewaren van de e-mails door de landsadvocaat gegrond. Ook nadat in een onherroepelijke uitspraak kwam vast te staan dat het verschoningsrecht van mr. Doorenbos was geschonden, heeft de landsadvocaat de bewuste e-mails bewaard. Het blijven bewaren van e-mails waarvan inmiddels was vastgesteld dat deze onder het verschoningsrecht vallen, raakt de kernwaarde vertrouwelijkheid en is tuchtrechtelijk verwijtbaar. De raad legt aan de landsadvocaat een waarschuwing op. 

Read More
Print Friendly and PDF ^

Was het FP gerechtigd de (verdachte) gemeente te dagvaarden voor de (concentratie)rechtbank Rotterdam?

Gerechtshof Den Haag 9 augustus 2024, ECLI:NL:GHDHA:2024:698

In deze zaak bestaat ten aanzien van de rechtspersoon de verdenking van overtreding van de Wet bodembescherming, door het exploiteren van voetbalvelden met potentieel vervuilend rubbergranulaat zonder voldoende maatregelen tegen bodemverontreiniging. De Rechtbank Rotterdam had zich eerder onbevoegd verklaard om over de zaak te oordelen. Het hof oordeelt anders, namelijk dat de rechtbank Rotterdam wel bevoegd was, omdat de zaak onderdeel is van een breder onderzoek naar vervuiling van kunstgrasvelden door rubbergranulaat, geleid door het Functioneel Parket. Dit onderzoek vereist specifieke deskundigheid en valt onder de aanvullende bevoegdheidscriteria van het Besluit van 2013. Het hof vernietigt daarom het eerdere vonnis en verwijst de zaak terug naar de Rechtbank Rotterdam voor verdere behandeling, aangezien de rechtbank ten onrechte onbevoegd is verklaard.

Read More
Print Friendly and PDF ^