Producent industriële verpakkingen voor gevaarlijke stoffen veroordeeld tot hogere dan gevorderde geldboete vanwege geringe signaalwerking

/

Gerechtshof Amsterdam 26 januari 2024, ECLI:NL:GHAMS:2024:244

De verdachte heeft UN-kenmerken op vaten aangebracht en deze vaten op de markt gebracht, terwijl zij wist dat de vaten niet door de hydraulische druktest kwamen. Door het aanbrengen van de kenmerken heeft de verdachte ten onrechte het vertrouwen gewekt dat deze vaten geschikt waren voor het verpakken en vervoeren van gevaarlijke stoffen. Over 2022 was de jaaromzet van organisatie ruim 6 miljard US Dollar en bedroeg het nettoresultaat ruim 375 miljoen US Dollar. Voor een onderneming als de Verdachte is naar het oordeel van het hof een geldboete zoals gevorderd een te gering strafrechtelijk signaal.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Vrijspraak overtreding Telecommunicatiewet door handel in PGP-telefoons, ambtshalve toets handhavingsbeleid OM t.a.v. vervolging voor overtreding Telecommunicatiewet

/

Rechtbank Rotterdam 30 januari 2024, ECLI:NL:RBROT:2024:557

Het onder feit 4 ten laste gelegde verwijt betreft – kort weergegeven – overtreding van artikel 10.1 en/of 10.3 Telecommunicatiewet door te handelen in PGP-telefoons, terwijl niet is voldaan aan (administratieve) voorschriften uit toepasselijke Europese Richtlijnen. De Verdachte wordt primair verweten dat hij samen met anderen leiding heeft gegeven aan de overtredingen en subsidiair dat hij deze zelf samen met anderen heeft begaan. De rechtbank verklaart de officier van justitie ontvankelijk in de vervolging van dit feit, maar komt tot vrijspraak ten aanzien van dit feit. Er volgt ook vrijspraak ten aanzien van de feiten 1, 2 en 3 (witwasfeiten). Blijft staan een veroordeling voor het feitelijke leiding geven aan het opzettelijk voorhanden hebben en gebruik van een vals geschrift, gepleegd door een rechtspersoon, meermalen gepleegd, en het medeplegen van begunstiging, meermalen gepleegd (feiten 5 en 6).

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Uitspraak in vier zaken witwasonderzoek Engill

/

De Noordelijke Fraudekamer van de rechtbank Noord-Nederland, locatie Assen, heeft uitspraak gedaan in de zaken van vier verdachten in het witwasonderzoek Engill. Drie verdachten kregen straffen opgelegd van 36, 24 en 15 maanden gevangenisstraf. Eén verdachte werd vrijgesproken. 

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Veroordelingen voor ponzi-fraude na melding van notariskantoor bij FIU

/

Rechtbank Midden-Nederland 31 januari 2024, ECLI:NL:RBMNE:2024:428

De verdachte wordt veroordeeld voor oplichting gepleegd door inleggers een dagelijks rendement van 1,5 tot 4 procent per dag voor te spiegelen. In plaats van met de inleg te investeren, werd deze gebruikt voor uitkeringen aan eerdere inleggers, privé-uitgaven en uitkeringen aan medeverdachten. Daarnaast wordt de verdachte veroordeeld voor gewoontewitwassen, het in vereniging aantrekken van publiek opvorderbare gelden en het leiding geven aan een criminele organisatie.  

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Veroordeling voor opzetten criminele organisatie die tot doel had belastinggeld wegsluizen

/

Rechtbank Overijssel 1 februari 2024, ECLI:NL:RBOVE:2024:550

De rechtbank veroordeelt een 43-jarige man tot een gevangenisstraf voor de duur van 30 maanden voor het medeplegen van opzettelijke belastingfraude, terwijl hij het feitelijk leiding gaf aan het betrokken bedrijf, en als leider deelnemen aan een organisatie die tot het oogmerk heeft het plegen van belastingfraudes.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^