Uitleg Beleidsregel bestuursrechtelijke handhaving verontreinigd papier-, kunststof- en metaalafval

/

Rechtbank Rotterdam 11 december 2019, ECLI:NL:RBROT:2019:10626

De Beleidsregel is gepubliceerd in de Staatscourant 2015, 43221. De verdachte mocht er dan ook bij haar overbrenging van de in de tenlastelegging bedoelde afvalstoffen vanuit gaat dat bij een eventuele inspectie van die partij afvalstoffen de (inspecteurs van de) douane en/of ILT toepassing zouden gelden aan de regels van voormelde Beleidsregel. Zoals reeds hiervoor overwogen, is in artikel 2 en/of andere bepalingen van deze Beleidsregel geen (nadere) definiëring van het begrip “andere componenten dan papier” opgenomen.

Read More
/ /
,
Print Friendly and PDF ^

OM is verplicht aan vordering Belastingdienst ex art. 19 Invorderingswet gevolg te geven en daarmee ontheven van plicht tot teruggave

/

Rechtbank Den Haag 4 februari 2020, ECLI:NL:RBDHA:2020:905

Ingevolge artikel 19, derde lid, van de Invorderingswet 1990 is de houder van penningen verplicht om op vordering van de ontvanger uit de penningen die hij ten behoeve van de belastingschuldige onder zich heeft, de belastingaanslagen van de belastingschuldige te betalen.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Veroordeling medewerkster tot voorwaardelijke gevangenisstraf van 6 maanden na opzettelijk onjuist en onvolledige opgave gedaan van omzetbelasting  

/

Rechtbank Overijssel 6 februari 2020, ECLI:NL:RBOVE:2020:471

Medeverdachte had in de tenlastegelegde periodes een bedrijf dat zich toelegde op de verkoop van voornamelijk (luxe) campers. Zijn bedrijf bestond uit meerdere besloten vennootschappen. Verdachte was in dienst bij een van die besloten vennootschappen en deed de aangiften voor de omzetbelastingen. Bij een boekenonderzoek van de Belastingdienst zijn binnen het concern verschillende onregelmatigheden geconstateerd.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Uitspraken in groot witwasonderzoek: 4 en 1 jaar gevangenisstraf

/

In een groot witwasonderzoek heeft de rechtbank Overijssel in Zwolle vandaag tegen de 56-jarige Chinese hoofdverdachte en zijn 56-jarige Chinese vrouwelijke medeverdachte uit Delft gevangenisstraffen opgelegd. De straf die de man kreeg opgelegd is 4 jaar cel waarvan 1 jaar voorwaardelijk evenals een ontneming van ruim 89.000 euro wederrechtelijk verkregen vermogen. De vrouw moet een jaar brommen.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Feitelijk leiding geven aan valsheid in geschrift: Onjuiste boekhouding i.v.m. tewerkstellen illegalen en afgeven van werkgeversverklaringen voor aanvraag verblijfsvergunning

/

Gerechtshof Amsterdam 27 november 2019, ECLI:NL:GHAMS:2019:4801

Het verdachte Bedrijf heeft, over een lange periode een valse loonadministratie gevoerd, en (deels) tegen betaling valse werkgeversverklaringen opgemaakt. Verdachte heeft aan deze gedragingen feitelijk leidinggegeven. De door bedrijf opgestelde verklaringen zijn gebruikt voor het verkrijgen van een geldlening of ter onderbouwing van de inkomensgegevens bij de IND.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^