Man veroordeeld voor structurele toeslagenfraude en witwassen

/

Gerechtshof Amsterdam 26 september 2025, ECLI:NL:GHAMS:2025:2597

Het Gerechtshof Amsterdam veroordeelt een man voor grootschalige fraude met kinderopvangtoeslag ter waarde van 573.758 euro. Hij maakt jarenlang valse documenten op en laat de Belastingdienst geld uitkeren aan zichzelf en andere ouders zonder recht op toeslag. Een groot deel van het geld wast hij wit. De verdediging stelt dat een ander verantwoordelijk was, maar het hof acht dit ongeloofwaardig. De straf bedraagt 18 maanden cel, waarvan 6 voorwaardelijk, wegens ook overschrijding van de redelijke termijn.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Vergissing met verboden kruidenpreparaat leidt tot ontslag van rechtsvervolging

/

Gerechtshof Amsterdam 26 september 2025, ECLI:NL:GHAMS:2025:2595

Een man brengt op Schiphol een Chinees geneesmiddel binnen dat het verboden ingrediënt Saussurea costus bevat. Hij dacht dat het middel legaal was, omdat hij in Chinese regelgeving alleen een andere benaming (‘Yun Mu Xiang’) als verboden vond. Het gerechtshof oordeelt dat hij zich vergist heeft, maar dat deze vergissing verontschuldigbaar is. Er is geen sprake van opzet. De man wordt ontslagen van alle rechtsvervolging.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Geen kleurloos opzet: AVAS bij invoer van beschermd ingrediënt

/

Gerechtshof Amsterdam 26 september 2025, ECLI:NL:GHAMS:2025:2595

Het gerechtshof Amsterdam oordeelt dat een man zonder invoervergunning 74 doosjes van het Chinese medicijn Gantaishu, met het beschermde ingrediënt Saussurea costus, de EU heeft binnengebracht. Hoewel het feit strafbaar is, wordt hij vrijgesteld van straf. Het hof acht bewezen dat de verdachte zich heeft ingespannen om de regels te begrijpen. Door misleidende informatie in de Chinese vertaling van de Cites-verordening dacht hij te goeder trouw te handelen. Van opzet is geen sprake, zelfs niet in kleurloze vorm. Daarom volgt ontslag van alle rechtsvervolging.

Read More
/ /
, , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Illegaal online gokken via criminele organisatie: hof bevestigt schuld en verlaagt straf wegens lange duur procedure

/

De casus maakt deel uit van de omvangrijke zaak ‘Rykiel’, waarin meerdere verdachten worden vervolgd voor betrokkenheid bij een criminele organisatie rond online kansspelen, witwassen en frauduleuze structuren. De verdachte is een natuurlijk persoon, geboren in 1973, woonachtig in Nederland. In eerste aanleg is hij door de rechtbank Oost‑Brabant veroordeeld voor deelneming aan een organisatie met als oogmerk het plegen van misdrijven én medeplegen van overtreding van de Wet op de kansspelen (Wok), tot een taakstraf van 120 uur (alternatief 60 dagen gevangenisstraf). Zowel de verdediging als het Openbaar Ministerie zijn in hoger beroep tegen dit vonnis gegaan.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Luxe juwelier niet strafbaar voor betaling uit criminele gelden: werknemer vrijgesproken van witwassen

/

Gerechtshof Amsterdam 21 augustus 2025, ECLI:NL:GHAMS:2025:2629

Een verkoopmedewerker van een luxe juwelier in Amsterdam wordt verdacht van (gewoonte)witwassen vanwege de verkoop van sieraden voor ruim 500.000 euro aan een klant met crimineel verkregen geld. De facturen vermelden vennootschappen in plaats van de werkelijke koper. Het gerechtshof oordeelt dat de verdachte geen wetenschap had van de illegale herkomst van het geld. Ook vindt het hof het gebruik van andere namen op facturen in deze branche niet ongebruikelijk. De verdachte wordt volledig vrijgesproken.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^