Slordigheid met verstrekkende gevolgen: feitelijk leidinggeven aan het voorhanden hebben van valse diploma’s leidt tot gevangenisstraf

Rechtbank Rotterdam 4 februari 2025, ECLI:NL:RBROT:2025:5070

De rechtbank Rotterdam spreekt een man deels vrij en veroordeelt hem tot 26 weken cel voor feitelijk leidinggeven aan het voorhanden hebben van valse diploma’s binnen een uitzendbureau voor zorgpersoneel. De verdachte laat sollicitanten zonder controle toe, ondanks zijn verantwoordelijkheid. Gebruik maken van de documenten wordt niet bewezen verklaard vanwege gebrek aan bewijs over verzenddata. Medeplegen acht de rechtbank evenmin bewezen. De verdachte toont geen inzicht of berouw en verschijnt niet op zitting. De eerder voorwaardelijk opgelegde gevangenisstraf van één maand wordt alsnog ten uitvoer gelegd.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Aanhouding in gezamenlijk witwasonderzoek van politie en FIOD

Op 13 mei heeft het gezamenlijk opsporingsteam IFi van politie en FIOD een man (57) en vrouw (37) uit Amsterdam aangehouden. Ze worden verdacht van witwassen en valsheid in geschrifte. Een aantal woningen en een bedrijfspand in Amsterdam zijn doorzocht, waarbij beslag is gelegd op fysieke en digitale administratie en gegevensdragers, zoals telefoons, computers en identiteitsbewijzen.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Bestuurlijke faillissementsfraude: hof legt taakstraf op wegens schending administratie- en inlichtingenplicht

Gerechtshof Amsterdam 22 april 2025, ECLI:NL:GHAMS:2025:1104

Het gerechtshof Amsterdam veroordeelt een voormalig bestuurder van een failliete vennootschap wegens schending van administratie- en inlichtingenverplichtingen. De verdachte heeft samen met een medebestuurder nagelaten een correcte administratie te voeren en te bewaren. Ook heeft hij opzettelijk geweigerd informatie te verstrekken aan de curator. Dit bemoeilijkte de afhandeling van het faillissement aanzienlijk. Het hof legt een taakstraf op van 60 uur, subsidiair 30 dagen hechtenis.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Rechtspersoon en bestuurder veroordeeld voor structurele belastingfraude internationale vrachtwagenhandel

Rechtbank Rotterdam 18 april 2025, ECLI:NL:RBROT:2025:5595 en ECLI:NL:RBROT:2025:5596

De rechtbank veroordeelt een rechtspersoon en diens bestuurder wegens grootschalige belastingfraude. De rechtspersoon heeft over zes kwartalen onjuiste of geen aangiften omzetbelasting gedaan. De bestuurder geeft feitelijk leiding aan deze gedragingen. Het fiscale nadeel bedraagt ruim 900.000 euro. De rechtspersoon krijgt een geldboete van 90.000 euro opgelegd. De bestuurder wordt veroordeeld tot een taakstraf van 240 uur en een deels voorwaardelijke gevangenisstraf van 183 dagen.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Formele vervolging zonder maatschappelijke realiteit: hof beëindigt strafzaak tegen 'slapende' rechtspersoon

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 28 maart 2025, ECLI:NL:GHARL:2025:1976

Het hof verklaart het openbaar ministerie niet-ontvankelijk in de vervolging van een besloten vennootschap die werd verdacht van witwassen. De onderneming is sinds 2017 feitelijk opgehouden te bestaan en heeft geen bedrijfsactiviteiten meer. De enige bestuurder is langdurig gedetineerd in Marokko, waardoor hij zijn aanwezigheidsrecht niet kan uitoefenen. Alle rechtshulpverzoeken om hem te horen zijn vruchteloos gebleven. Het hof acht verdere vervolging niet meer in overeenstemming met de maatschappelijke realiteit. Daarom wordt de zaak zonder inhoudelijke beoordeling beëindigd.

Read More
Print Friendly and PDF ^