Vrijspraak na (succesvol) art. 12 Sv beklag) voor verduistering in dienstbetrekking bij Gemeente Rijswijk

/

Rechtbank Den Haag 28 oktober 2024, ECLI:NL:RBDHA:2024:17561

De Gemeente Rijswijk heeft naar aanleiding van het constateren van kleine kasverschillen bij transacties waar de verdachte bij was betrokken, intern onderzoek gedaan. Tevens heeft zij Hoffmann Recherchebureau ingeschakeld om onderzoek te laten doen. Naar aanleiding daarvan heeft de Gemeente op 6 maart 2018 aangifte gedaan van verduistering. De verdachte zou in een periode van 5 jaar fictieve retourtransacties (voornamelijk retouren van parkeervergunningen en andere producten waarvoor leges moeten worden betaald) hebben aangemaakt en zich de contante retourbetaling hebben toegeëigend tot een bedrag van ruim € 20.000.

Read More
/ /
, , , , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Hof Arnhem-Leeuwarden: (formeel) bestuurder van rechtspersoon zijn is niet voldoende om aangemerkt te worden als feitelijke leidinggever aan een door de rechtspersoon begaan strafbaar feit

/

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 30 oktober 2024, ECLI:NL:GHARL:2024:6700

Anders dan de rechtbank heeft gedaan spreekt het hof verdachte vrij van de tenlastegelegde feiten. Het hof oordeelt dat als een verdachte (formeel) bestuurder is van een rechtspersoon dat nog niet voldoende is om hem of haar aan te merken als feitelijke leidinggever aan een door die rechtspersoon begaan strafbaar feit. Om tot een bewezenverklaring te kunnen komen van feitelijke leidinggeven aan een verboden gedraging, moet ook kunnen worden vastgesteld dat sprake is van opzet op de verboden gedraging. Naar het oordeel van het hof kan niet worden vastgesteld dat verdachte daadwerkelijk opzet op die verboden gedragingen had.

Read More
/ /
, , , , , , , , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Aanhouding in onderzoek naar miljoenenfraude met omzetbelasting

/

Op 14 november heeft de FIOD een 59-jarige man uit Amersfoort aangehouden  op verdenking van het feitelijk leidinggeven aan door zijn onderneming gepleegde belastingfraude. Zijn woning en twee bedrijfspanden in Almere en Zwolle zijn doorzocht. Daarbij is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie en drie voertuigen.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Nederland wil mogelijk nieuw Europees Douaneagentschap huisvesten

/

Nederland overweegt om zich kandidaat te stellen als vestigingsland voor het nieuw op te richten Europees Douaneagentschap. Op dit moment loopt de Europese besluitvorming over de oprichting van het agentschap, dat naar verwachting vanaf 2026 opgericht wordt en vanaf 2028 actief wordt. Het ministerie van Financiën inventariseert nu of regio’s of gemeenten belangstelling hebben om het agentschap te huisvesten. Als dat zo is stelt de rijksoverheid samen met de geselecteerde gemeente of regio een bid op. Op basis daarvan besluit het kabinet of Nederland zich kandidaat stelt.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

FIOD-inval bij Netflix

/

Het Europese hoofdkantoor van Netflix in Amsterdam is vandaag doorzocht in het kader van een Frans opsporingsonderzoek. Dat bevestigt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie. Ook het Netflix-kantoor in Parijs is doorgelicht.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^