Kamerbrief voortgang vormgeving inspectie belastingen, toeslagen en douane

Staatssecretaris Vijlbrief van Financiën (Fiscaliteit en Belastingdienst) en staatssecretaris Van Huffelen van Financiën (Toeslagen en Douane) hebben de Tweede Kamer geïnformeerd over de stand van zaken van de oprichting van de inspectie belastingen, toeslagen en douane.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Pilot FCInet met het Verenigd Koninkrijk

Nederland en het Verenigd Koninkrijk hebben de eerste operationele matching uitgevoerd tussen twee internationale partners die op het Financial and Criminal Investigations Network zijn aangesloten. FCInet is een door de overheid ontwikkeld, gedecentraliseerd computersysteem waarmee opsporingsdiensten uit verschillende landen kunnen samenwerken. Met FCInet kunnen opsporingsorganisaties gezamenlijk informatie koppelen zonder dat gegevens of controle aan een centrale database of autoriteit hoeven te worden overgedragen. In de pilot is gematcht op data afkomstig uit opsporingsonderzoeken die gedraaid worden in het Verenigd Koninkrijk en Nederland. Deze pilot was een succes. Doelstelling was om als partners ervaring op te doen met operationele data.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Veroordeling feitelijk leidinggeven aan accijnsfraude

Gerechtshof Amsterdam 10 augustus 2021, ECLI:NL:GHAMS:2021:2377

De verdachte heeft zich als feitelijk leidinggever schuldig gemaakt aan het meermalen plegen van het opzettelijk niet doen van aangiften accijns en het opzettelijk voorhanden hebben van accijnsgoederen die niet op juiste wijze in de heffing zijn betrokken.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Doorzoeking in woning en restaurant in onderzoek naar belastingfraude

In de gemeente Aa en Hunze heeft de FIOD op maandag 30 augustus een doorzoeking gedaan in een restaurant en een woning. Dit in verband met een strafrechtelijk onderzoek naar uitbetaling van loon in contanten, zonder administratie en afdracht van loonheffing en inkomstenbelasting. De diverse malversaties zouden hebben plaatsgevonden in de periode van 2015 t/m 2020. Daarnaast ontbreekt de aangifte vennootschapsbelasting over het jaar 2015. In het onderzoek zijn een man en een vrouw en twee rechtspersonen aangemerkt als verdachten. Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Nieuw: BijzonderStrafrecht Premium | Dé verdieping op jouw dagelijkse nieuwsupdate

✔️ BijzonderStrafrecht Podcast

✔️ Trend Tracker

✔️ Wetgevingsoverzicht

✔️ Maandelijkse Trend Update

✔️ Bronnen Hub

Read More
Print Friendly and PDF ^