De Finnius Vooruitblik 2025 zet de belangrijkste ontwikkelingen in 2025 binnen het financieel toezichtrecht op een rij. In de Vooruitblik schetsen de auteurs hun verwachtingen voor nieuwe regelgeving en speerpunten van de Europese en Nederlandse toezichthouders.
Read MoreOp 6 december 2024 heeft de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-Nederland) een FIU-Instructie verstuurd aan banken over het melden van (betaal)fraude en oplichting. Aanleiding voor het publiceren van deze instructie is de constatering van De Nederlandsche Bank en FIU-Nederland dat er verschillen tussen banken bestaan in de wijze waarop zij ongebruikelijke transacties gerelateerd aan (betaal)fraude en oplichting melden.
Read MoreGrinta Invest was een illegale vermogensbeheerder. Mevrouw M. Plat heeft deze illegale partij gepromoot via een website en beleggers aangebracht. Zij maakte zich zo schuldig aan het medeplegen van illegaal vermogensbeheer. Dit is ernstig. Mede door het promoten en aanbrengen door deze persoon zijn beleggers ingestapt en kon Grinta Invest er met hun geld vandoor gaan.
Read MoreAI lijkt soms een wondermiddel, de realiteit is genuanceerder. Om de vruchten te kunnen plukken, moet je je de technologie eigen maken. Deze cursus helpt strafrecht professionals daarbij. Iedereen heeft gehoord van ChatGPT, maar slechts één op de drie professionals maakt er daadwerkelijk gebruik van in hun dagelijkse werk. Veel juristen willen AI inzetten, maar weten niet hoe te beginnen of hoe ze AI effectief kunnen benutten. Hier komt onze cursus in beeld. We nemen je stap voor stap mee in hoe je taalmodellen voor je kunt laten werken. Of je nu een complete beginner bent of al ervaring hebt opgedaan, onze cursus is geschikt voor alle niveaus. Naast een stukje theorie is deze cursus vooral heel erg praktisch ingestoken met tal van tips, concrete toepassingen en oefeningen.
Read MorePer december 2024 gelden nieuwe Oriëntatiepunten voor straftoemeting en LOVS-afspraken. Ten aanzien van fraude geldt dat hoewel de opmaak van de tabel iets is aangepast, er geen wijzigingen zijn aangebracht in de straffen die worden gekoppeld aan de benadelingsbedragen.
Read More
