Cryptofraudeur misleidt tientallen investeerders

Rechtbank Rotterdam 25 april 2025, ECLI:NL:RBROT:2025:5028

De rechtbank Rotterdam veroordeelt een man tot 600 dagen cel (waarvan 241 voorwaardelijk) en 240 uur taakstraf voor grootschalige oplichting en witwassen. Hij misleidt tientallen mensen met nepverhalen over een cryptohandelsalgoritme. Slachtoffers beleggen meer dan 1,3 miljoen euro, dat hij gebruikt voor privé-uitgaven en gokken. 64 benadeelden krijgen samen ruim 1,1 miljoen euro schadevergoeding toegewezen.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Crypto-swapdienst eXch ontmanteld door BKA en FIOD: Cryptovaluta t.w.v. € 34 miljoen in beslag genomen

Op 30 april 2025 namen het Openbaar Ministerie van Frankfurt am Main - Zentralstelle zur Bekämpfung der Internet-kriminalität (ZIT) en de Bundeskriminalamt (BKA) de Duitse serverinfrastructuur van de crypto-swapdienst "eXch" in beslag en sloten daarmee de dienst. Dit gebeurde op basis van informatiedeling door de FIOD. Naast een omvangrijke hoeveelheid data werden diverse cryptovaluta ter waarde van circa € 34 miljoen in beslag genomen.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Tussen doorgeefluik en waakhond: de rol van onlineplatforms bij misleiding

Oplichters hebben een nieuwe misleidingstechniek aan hun repertoire toegevoegd: deepfakes. Deze technologie wakkert de discussie over een zorgplicht voor onlineplatforms opnieuw aan. Recente rechtszaken, zoals die van Jort Kelder tegen Google wegens het gebruik van zijn beeltenis voor nepadvertenties over bitcoins, hebben deze discussie verder op scherp gezet. De primaire verantwoordelijkheid voor onrechtmatige advertenties ligt juridisch gezien bij de adverteerders zelf. Onlineplatforms fungeren in beginsel slechts als intermediairs en kunnen zich beroepen op aansprakelijkheidsuitsluitingen, zoals die voor hostingproviders in artikel 6 van de Digitaledienstenverordening.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Aanvulling Wwft/Sw-leidraad voor aanbieders van cryptoactivadiensten

Aanbieders van cryptoactivadiensten (crypto-assets service providers (CASPs)) zijn gehouden aan de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en de Sanctiewet 1977 (Sanctiewet). Daarnaast moeten CASPs voldoen aan de Transfer of Funds Regulation (TFR). De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft een aanvullende bijlage (annex) voor CASPs opgesteld in aanvulling op de Leidraad Wwft en Sanctiewet. In deze annex zijn sectorspecifieke aandachtspunten voor CASPs opgenomen, die volgen uit de genoemde wetgeving. 

Read More
Print Friendly and PDF ^

Waarom betalen ondernemers losgeld bij ransomware‑aanvallen?

Een actueel en urgent vraagstuk, onderzocht door Sifra M. Matthijsse (Universiteit Leiden & De Haagse Hogeschool / The Hague University of Applied Sciences) binnen het Criminal Justice onderzoeksprogramma, onder begeleiding van Susanne van 't Hoff-de Goede, Jelle Brands en Rutger Leukfeldt. Zij doet onderzoek naar slachtofferschap onder ondernemers, met een focus op beslissingsgedrag, meldingsbereidheid en de rol van cybercriminelen. Aan de hand van interviews, rechtbankdocumenten en grootschalige surveys, analyseerde zij het volledige ‘crime script’ van ransomware: van eerste toegang tot onderhandelingen en betaling.

Read More
Print Friendly and PDF ^