De FIOD heeft op woensdag 21 mei meerdere aanhoudingen en een doorzoeking verricht in twee strafrechtelijke onderzoeken. Drie mannen van 41, 42 en 46 jaar uit Deventer zijn aangehouden en meegenomen voor verhoor. Het drietal wordt verdacht van onder meer faillissementsfraude. Een bedrijfspand in Deventer is doorzocht en daarbij is beslag gelegd op administratie en drie luxe auto’s.
Read MoreDe Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) publiceerde onlangs haar jaarverslag over 2024. De publicatie biedt een uitgebreid overzicht van de prestaties, ontwikkelingen en prioriteiten van de dienst in een tijd waarin financiële en fiscale criminaliteit steeds complexer, internationaler en digitaler wordt. In deze blog vatten we de belangrijkste bevindingen samen en maken we – waar mogelijk – een vergelijking met het voorgaande jaar.
Read MoreHet Openbaar Ministerie in Noord-Nederland is een strafrechtelijk onderzoek gestart tegen de bestuurders van de failliete onderneming Nova Incasso B.V. In het kader van dat onderzoek heeft de politie Noord-Nederland op 20 mei jl. een doorzoeking verricht in twee woningen in Amsterdam. Daarbij zijn onder meer telefoons, laptops, luxe goederen en administratie in beslag genomen. De twee bestuurders zijn verdachte in een onderzoek naar valsheid in geschrift, oplichting en faillisementsfraude.
Read MoreHet Openbaar Ministerie eist gevangenisstraffen van 12 maanden (waarvan 6 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaar) en een beroeps- en bestuursverbod voor de duur van 5 jaar tegen twee mannen uit Schinveld en Geleen voor grootschalige belastingfraude en verduistering. De verdachten presenteerden zich als fiscaal en juridisch adviseurs en hebben volgens het OM belastingplichtigen tegen betaling ‘geholpen’ om vele onjuiste aangiftes voor de inkomstenbelasting in te dienen. Bedragen werden daarbij ten onrechte als gift in aftrek gebracht.
Read MoreHet Openbaar Ministerie heeft het strafrechtelijk onderzoek naar La Souris, de eigenaar van La Souris en Loocam beëindigd. Zij werden verdacht van het in de handel brengen van fatbikes die niet voldeden aan de regels. De ILT startte onder het gezag van het OM een strafrechtelijk onderzoek om te voorkomen dat mensen door het gebruik van deze fatbikes in gevaar zouden komen. Bijvoorbeeld omdat ze een veel hoger vermogen haalden dan zou zijn toegestaan. La Souris en Loocam hebben het OM de garantie gegeven dat het assemblageproces zodanig is ingericht dat het vermogen van de fatbikes niet hoger is dan 250 Watt.
Read More
