Frauduleus boekhoudkantoor in netwerkconstructie: bestuurder krijgt forse straf

/

Gerechtshof Amsterdam 24 juli 2025, ECLI:NL:GHAMS:2025:2169

Het gerechtshof veroordeelt een bestuurder van een boekhoudkantoor voor feitelijk leidinggeven aan valsheid in geschrift en gewoontewitwassen, en voor deelname aan een criminele organisatie. Via valse facturen en katvangers worden ruim 2,4 miljoen euro witgewassen. De verdachte blijft ondanks duidelijke signalen passief en grijpt niet in. Hij krijgt 18 maanden cel, waarvan 4 maanden voorwaardelijk, een boete van 10.000 euro en een beroepsverbod van 5 jaar. De redelijke termijn is overschreden, wat leidt tot strafkorting.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Dierenarts veroordeeld voor onzorgvuldig antibioticagebruik bij melkvee

/

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 24 juni 2025, ECLI:NL:GHARL:2025:5189

Een dierenarts wordt veroordeeld voor het herhaaldelijk verkeerd toepassen en administreren van diergeneesmiddelen bij melkvee. Hij mengt antibiotica en dient deze via een uierinfuus toe, in strijd met de bijsluiters. Het hof oordeelt dat geen sprake is van een noodgeval of gerechtvaardigde afwijking. Verweren over overmacht, afwezigheid van schuld en beleid van de NVWA worden verworpen. De straf: een voorwaardelijke geldboete van 5.000 euro.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Frauderende administrateur krijgt 24 maanden gevangenisstraf en beroepsverbod

/

Gerechtshof Amsterdam 24 juli 2025, ECLI:NL:GHAMS:2025:2170

Het gerechtshof veroordeelt een boekhouder tot 24 maanden cel (waarvan 4 maanden voorwaardelijk), een geldboete van 10.000 en een beroepsverbod van vijf jaar. Hij wordt schuldig bevonden aan medeplegen van belastingfraude, gewoontewitwassen en deelname aan een criminele organisatie. De fraude betrof valse facturen, katvangers en onjuiste belastingaangiften. De verdachte handelde vanuit zijn administratiekantoor en vervulde daarin een centrale rol. Wegens overschrijding van de redelijke termijn is strafkorting toegepast.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Man aangehouden voor valsheid in geschrifte bij verkoop aandelen

/

De FIOD heeft op woensdag 3 september een man uit Amsterdam aangehouden in een strafrechtelijk onderzoek. Hij wordt verdacht van valsheid in geschrift bij de verkoop van aandelen in het bedrijf waarvan hij CEO en mede-eigenaar was. De verdachte is na verhoor heengezonden.

Read More
/ /
, , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

OM eist celstraf voor ondergronds bankieren miljoenen

/

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft woensdag voor de rechtbank in Dordrecht een celstraf van 32 maanden geëist tegen een man (29) uit Amsterdam die verdacht wordt van crimineel ondergronds bankieren. De man heeft al 1,5 ton wederrechtelijk verkregen voordeel terugbetaald aan de staat. Volgens het OM had hij een coördinerende rol bij het verplaatsen van ongeveer 16 miljoen euro aan misdaadgeld. Het OM en de verdediging hebben procesafspraken gemaakt.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^