Het Centraal Aandeelhoudersregister (CAHR): een juridisch onmisbaar puzzelstuk in de strijd tegen financieel-economische criminaliteit

/

Het CAHR moet álle aandeelhouders van bv’s en niet-beursgenoteerde nv’s zichtbaar maken, ongeacht belang. Dit voorkomt misbruik van vennootschapsstructuren voor witwassen en ondermijning. In tegenstelling tot het UBO-register wordt het CAHR gevuld op basis van notariële aktes en is daarmee betrouwbaarder. FIU, OM en KNB pleiten voor spoedige invoering. Het CAHR is juridisch, technisch en maatschappelijk onmisbaar.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Twee uitspraken over gevolgen registratie in Fraude Signalering Voorziening van de Belastingdienst

/

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 18 juni 2025 twee uitspraken gedaan over besluiten van de minister van Financiën die gaan over de gevolgen van registratie van mensen in de zogenoemde Fraude Signalering Voorziening (FSV) van de Belastingdienst. Na stopzetting van de FSV hebben mensen die daarin geregistreerd stonden een zogeheten afsluitende brief van de minister gekregen. Daarin staat of zij in aanmerking komen voor een financiële tegemoetkoming. In de eerste uitspraak oordeelt de Afdeling bestuursrechtspraak dat die brief een besluit is waartegen iemand bezwaar kan indienen en beroep bij de bestuursrechter kan instellen. De tweede uitspraak gaat over een verzoek van een man aan de minister om inzage te geven in welke gegevens over hem zijn geregistreerd in de FSV en wat de aanleiding daarvoor was.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Corporate criminal liability in EU Directives: An overview of the EU discipline

/

This article focuses on the corporate criminal liability regime introduced by EU directives harmonising criminal law. Liability of legal persons has become an essential tool in preventing and sanctioning serious crimes and European criminal law has progressively developed a common approach. The more recent legal instruments adopted by the EU strengthen the obligation for Member States to adopt a common standard and minimise the risk of forum shopping. This paper aims to analyse the European Union’s approach to corporate liability, investigating the nature of such liability and its contents, by focusing in particular on the criteria for attributing this liability to entities and the sanction provisions. Recent EU legislative acts contain some crucial innovations that appear to go beyond the minimum standards and place more emphasis on the organisational fault of the corporation, as well as the post-delictum re-organisation.

Read More
/ /
, , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

AP: politie kan gegevens niet langer bewaren dan wettelijk toegestaan

/

De Autoriteit Persoonsgegevens laat de Tweede Kamer weten dat het langer bewaren van politiegegevens dan wettelijk toegestaan, niet kan. De politie overschrijdt nu namelijk de wettelijke bewaartermijnen van gegevens over miljoenen onschuldige mensen, met grote risico’s voor degenen over wie die gegevens gaan. Als de Kamer wil dat die gegevens langer worden bewaard, kan dat alleen als de wet wordt aangepast.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

Wetgevingskwaliteit en het belang van uitvoeringstoetsen bij de aanpak van financieel-economische criminaliteit

/

Tijdens het rondetafelgesprek over financieel-economische criminaliteit op 28 mei 2025 werd uitvoerig gesproken over witwassen, vastgoedfraude, crypto en gegevensdeling. Maar op het einde van het gesprek schoof een ogenschijnlijk technisch onderwerp naar voren: uitvoeringstoetsen. Kamerlid Koops (NSC) sprak zijn zorg uit over het gebrek aan uitvoeringstoetsen bij wetsvoorstellen van het ministerie van Justitie en Veiligheid, in tegenstelling tot het ministerie van Financiën, waar die bijna standaard worden toegepast (debat, Koops). Zijn kernvraag: hoe kan de Kamer ervoor zorgen dat nieuwe FEC-wetgeving daadwerkelijk uitvoerbaar is?

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^