Meer dan een FCPA-pauze (en het einde daarvan): een nieuw DOJ-memorandum als handhavingsversneller

/

Het DOJ-memorandum Focus, Fairness, and Efficiency in the Fight Against White-Collar Crime van 12 mei 2025 herijkt de Amerikaanse witboordenhandhaving na een tijdelijke FCPA-pauze. Hoewel veel elementen voortbouwen op bestaande beleidsdocumenten zoals de CEP (2018), introduceert het memorandum nieuwe accenten zoals de expliciete koppeling tussen handhaving en bescherming van Amerikaanse concurrentiebelangen. Jurisdictie op basis van dollartransacties krijgt beleidsprioriteit. De Corporate Enforcement Policy wordt transparanter, met ruimte voor vervroegde beëindiging van toezichtsmaatregelen. Ook wordt de persoonlijke aansprakelijkheid van juridische functies – waaronder in-house counsel – expliciet benoemd. Het whistleblowerprogramma wordt uitgebreid naar meer delictcategorieën. Voor Europese bedrijven betekent dit een structureel verhoogd nalevingsrisico en noodzaak tot strategische governance-aanpassing.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Raad van Europa neemt Verdrag inzake de bescherming van het milieu door middel van strafrecht aan

/

Het verdrag van 14 mei 2025 stelt strafrechtelijke minimumnormen tegen onwettige vervuiling, illegale afvalhandel en biodiversiteitsdelicten. Artikel 31 voegt een “bijzonder ernstige” categorie toe voor grootschalige, langdurige of onomkeerbare milieuschade, functioneel vergelijkbaar met ecocide. Rechtspersonen zijn aansprakelijk bij leidinggevend daderschap of gebrekkig toezicht; sancties lopen uiteen van hoge boetes tot ontbinding. Ruime jurisdictie, ambtshalve vervolging en verplichte internationale rechtshulp versterken de handhaving. Inwerkingtreding volgt na tien ratificaties (waarvan acht lidstaten), wat nationale wetgevingsaanpassingen en versterkte corporate compliance vergt.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Herzieningsverzoek ex Rendo directeur strandt opnieuw

/

Hoge Raad 13 mei 2025, ECLI:NL:HR:2025:732

De Hoge Raad wijst een tweede herzieningsverzoek af van een voormalig bestuurder van een gemeentelijke energiemaatschappij, veroordeeld voor passieve ambtelijke omkoping. De man ontving één miljoen euro voor zijn medewerking aan de verkoop van een dochteronderneming. Hij stelde ten onrechte geen ambtenaar te zijn en dat er geen wettelijke plicht tot verkoop bestond. De Hoge Raad oordeelt dat het hof terecht heeft aangenomen dat hij een ambtelijke functie bekleedde vanwege het publieke karakter van de vennootschap. De aangevoerde nieuwe informatie biedt geen ernstig vermoeden van onschuld. De Splitsingswet speelde bovendien geen bepalende rol in de bewezenverklaring. De aanvraag wordt ongegrond verklaard.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Grensoverschrijdende btw-fraude leidt tot veroordeling na bevestiging bevoegdheid Europees Openbaar Ministerie: eerste EOM-zaak

/

Rechtbank Rotterdam 28 mei 2025, ECLI:NL:RBROT:2025:6285

In deze strafzaak, de eerste in Nederland waarbij het Europees Openbaar Ministerie (EOM) als vervolgende instantie optreedt, staat een natuurlijk persoon terecht die feitelijk bestuurder is van een vennootschap die betrokken blijkt bij een internationale btw-fraudeconstructie. De fraudeconstructie strekt zich uit over meerdere lidstaten van de Europese Unie en omvat onder meer Duitsland, Hongarije en het Verenigd Koninkrijk.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Niet-ontvankelijkheid wegens extreem tijdsverloop en inbreuk op verdedigingsrechten

/

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 27 mei 2025, ECLI:NL:RBZWB:2025:3274

De rechtbank Zeeland-West-Brabant verklaart het Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk in de vervolging van een verdachte wegens langdurige hennepdelicten. De zaak kende een extreem tijdsverloop van bijna 13 jaar. Door dit tijdsverloop konden getuigen niet meer effectief worden gehoord, wat een eerlijke procesvoering onmogelijk maakt. Ook ontbreekt inmiddels voldoende maatschappelijk belang bij verdere vervolging. De rechtbank wijkt hiermee af van de vaste lijn van de Hoge Raad. Er vindt geen inhoudelijke beoordeling of strafoplegging plaats.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^