Van fietsenwinkels tot diaconieeen: stelselmatige oplichting leidt tot deels voorwaardelijke gevangenisstraf met uitgebreid voorwaardenpakket

Rechtbank Noord-Nederland 10 maart 2026, ECLI:NL:RBNNE:2026:700

De rechtbank veroordeelt een 54-jarige vrouw voor stelselmatige oplichting van fietsenwinkels, elektronicazaken en personen verbonden aan kerkelijke instellingen, alsmede voor een poging tot oplichting en gewoontewitwassen. De verdachte deed zich voor onder valse namen en hing zielige verhalen op over ziekten en geldnood om slachtoffers te bewegen tot afgifte van elektrische fietsen, laptops, iPads en geldbedragen. De rechtbank acht het stelselmatige karakter van de oplichtingen en het misbruik van de menslievendheid van kerkelijke instellingen bijzonder kwalijk. Bij het witwassen beperkt de rechtbank de bewezenverklaring tot het bedrag van 1.268 euro waarvan de criminele herkomst met voldoende zekerheid vaststaat en spreekt de verdachte vrij van het witwassen van het overige bedrag van 7.817 euro. De opgelegde straf bedraagt 720 dagen gevangenisstraf, waarvan 322 dagen voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaren en uitgebreide bijzondere voorwaarden gericht op begeleiding, behandeling en stabilisatie.

Read More
Print Friendly and PDF ^

OM in hoger beroep in spionagezaak Marokko

Het Openbaar Ministerie (OM) is maandag in hoger beroep gegaan in de strafzaak waarin een verdachte werd beschuldigd van spionage voor Marokko. De 66-jarige man werkte jarenlang als analist bij de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). De rechtbank Rotterdam veroordeelde hem wegens het voorhanden hebben van staatsgeheime informatie, maar sprak hem vrij van het lekken van documenten naar de Marokkaanse geheime dienst.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Transacties met drie Surinaamse banken vanwege schuldwitwassen

Drie Surinaamse banken zijn in het kader van een buitengerechtelijke afdoening met het Openbaar Ministerie (OM) transacties overeengekomen wegens verdenking van schuldwitwassen, eenmalig begaan in 2018. Hakrinbank N.V. betaalt de staat een geldsom van 166.000,- euro. Finabank N.V. en De Surinaamsche Bank N.V. betalen de staat ieder 124.500,- euro.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Zelfmelden loont in Frankrijk: Colas Rail betaalt €30 miljoen na 'autorévélation' van omkoping in Maleisië

Op 19 maart 2026 heeft de rechtbank van Parijs een convention judiciaire d'intérêt public (CJIP) bekrachtigd tussen het Parquet National Financier (PNF) en Colas Rail Asia, een dochteronderneming van het Franse Colas Rail dat op zijn beurt onderdeel is van het Bouygues-concern. De schikking bedraagt bijna €30 miljoen (circa $34,4 miljoen) en betreft omkoping van buitenlandse overheidsfunctionarissen, waaronder een lid van de Maleisische koninklijke familie. Wat deze zaak bijzonder maakt: het is de eerste keer dat het begrip autorévélation officieel werd gebruikt bij een CJIP. Het bedrijf meldde zichzelf.

Read More
Print Friendly and PDF ^

De boete voor de belastingadviseur: hoe stevig moet het bewijs zijn?

Rechtbank Gelderland vernietigt een deelnemersboete van € 70.000 voor een belastingadviseur op vier zelfstandige gronden. De inspecteur slaagde niet in het bewijs dat de adviseur als feitelijk leidinggever, medepleger of medeplichtige betrokken was bij het niet aangeven van vennootschapsbelasting door Curaçaose vennootschappen. De toestemmingsprocedure voor de boete was volgens de rechtbank "uitermate onzorgvuldig" doorlopen en de vennootschappen zelf hadden geen beboetbaar feit begaan. De rechtbank sprak van een tunnelvisie bij de Belastingdienst en kende een integrale proceskostenvergoeding toe van bijna € 69.000. De uitspraak markeert hoe hoog de bewijslat ligt bij het persoonlijk beboeten van fiscale adviseurs via de deelnemersboete van artikel 67o AWR.

Read More
Print Friendly and PDF ^