Rechtbank Noord-Nederland 9 april 2026, ECLI:NL:RBNNE:2026:1116
De Noordelijke Fraude Kamer van de rechtbank Noord-Nederland heeft een 24-jarige man veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van zeven jaar. Hij heeft zich gedurende een lange periode schuldig gemaakt aan bankhelpdeskfraude, het in bezit hebben van cybercrimemiddelen en het witwassen van onder andere cryptovaluta.
Read MoreRechtbank Amsterdam 24 maart 2026, ECLI:NL:RBAMS:2026:3071
De rechtbank verklaart het beklag van een bank tegen de inbeslagneming van gegevensdragers door de FIOD ongegrond. De bank wordt verdacht van structurele overtreding van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. De FIOD vordert op grond van de artikelen 18 en 19 van de Wet op de economische delicten de uitlevering van cliëntendossiers van 29 specifiek geselecteerde klanten. De bank stelt dat de inbeslagneming in strijd is met de proportionaliteit, subsidiariteit en het vertrouwensbeginsel, en kwalificeert als een fishing expedition. De rechtbank oordeelt dat klachten over vormverzuimen thuishoren bij de zittingsrechter en niet in de beklagprocedure, en overweegt ten overvloede dat de klachten ook inhoudelijk ongegrond zijn. Het strafvorderlijk belang verzet zich tegen teruggave van de in beslag genomen gegevens nu het strafrechtelijk onderzoek nog niet is afgerond.
Read MoreMinister Heinen heeft op 2 april 2026 het ontwerpbesluit over toegang tot de UBO-registers voor personen met een legitiem belang naar het parlement gestuurd. Het besluit regelt welke categorieën, waaronder journalisten, maatschappelijke organisaties en partijen die een zakelijke transactie willen aangaan, onder voorwaarden UBO-gegevens mogen raadplegen. Dit is nodig omdat het HvJ EU in 2022 de openbare toegankelijkheid van het register ongeldig verklaarde en de AMLD6 uiterlijk 10 juli 2026 moet zijn geïmplementeerd. Journalisten en NGO's krijgen categoriale toegang, overige partijen worden per geval beoordeeld door de KVK. Daarnaast worden de afschermingsmogelijkheden voor UBO's uitgebreid bij aangifte van een strafbaar feit dat hun veiligheid raakt.
Read MoreHoge Raad 17 maart 2026, ECLI:NL:HR:2026:427
Deze uitspraak bevestigt dat het zoekraken van in beslag genomen administratie niet automatisch leidt tot niet-ontvankelijkheid van het openbaar ministerie. De Hoge Raad toetst aan de hand van het criterium of de procedure als geheel bezien ("the proceedings as a whole") nog voldoet aan de eisen van artikel 6 EVRM. In witwaszaken blijft het stappenplan leidend: wanneer een vermoeden van witwassen bestaat, wordt van de verdachte een concrete, verifieerbare en niet op voorhand hoogst onwaarschijnlijke verklaring verwacht. De overschrijding van de redelijke termijn in cassatie leidt bij een geheel voorwaardelijke straf niet tot strafvermindering.
Read MoreDe samenloop van de Wet internationale sanctiemaatregelen met het Europese AML-pakket (AMLR) is het grootste uitvoeringsrisico van het wetsvoorstel. Binnen anderhalf jaar moeten toezichthouders en instellingen drie wetgevingstrajecten verwerken. Alle toezichthouders pleiten voor gelijktijdige invoering. Het BFT, met 50 fte voor 50.000 instellingen, staat voor de grootste uitdaging.
Read More