January 27, 2023

Artikel: De-risking

January 27, 2023/ joyce verhaert

Het is feest in de Wwft-club. De Ministers van Financiën en van Justitie en Veiligheid geven in hun beleidsagenda witwasbestrijding van eind september 2022 aan dat recent verschillende (inter)nationale onderzoeken zijn verricht naar de aanpak van witwassen in Nederland. De Ministers noemen het onderzoek van de FATF die in twee jaar tijd het Nederlandse beleid en de uitvoering daarvan heeft geëvalueerd. Ook de Algemene Rekenkamer, EY en de Commissie Doorstroomvennootschappen hebben onderzoeken op dit gebied gedaan. Nederland krijgt van elk van hen een mooi rapportcijfer. Volgens de FATF heeft Nederland 'grote vooruitgang geboekt in zijn aanpak van witwassen en financiering van terrorisme'. De FATF spreekt van een 'robuust systeem' en roemt de binnenlandse samenwerking en coördinatie op zowel beleids- als operationeel niveau als kernkwaliteiten. In de samenwerking met private partijen en de non-profit sector zou Nederland voorop lopen. Ook de internationale samenwerking en het intensieve en innovatieve gebruik van data en financiële inlichtingen in strafrechtelijke onderzoeken zijn positieve punten, aldus de FATF.

January 26, 2023

Kamerbrief over uitspraak Hof van Justitie van de Europese Unie over UBO-register

January 26, 2023/ BijzonderStrafrecht.nl

Op 20 januari heeft minister Kaag (Financiën) de Tweede Kamer geïnformeerd over de uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie en over de gevolgen daarvan voor de Nederlandse UBO-register. Toegang tot het UBO-register voor Wwft-instellingen wordt hersteld, maar het moet nog even uitgezocht worden hoe dat technisch en praktisch kan worden geregeld.

January 26, 2023

Strafeisen: 54 maanden en 24 maanden tegen duo in witwasonderzoek

January 26, 2023/ BijzonderStrafrecht.nl

In witwasonderzoek 26Bothell heeft het Landelijk Parket in de rechtbank Oost-Brabant gevangenisstraffen van 54 en 24 maanden geëist tegen een 68-jarige man en zijn 47-jarige vrouw uit Waalwijk. Bovendien is tegen beide verdachten een ontnemingsvordering aangekondigd vanwege het wederrechtelijk verkregen voordeel. Het gaat om een vordering ontneming van ruim 2,6 miljoen euro, waarvan de man ruim 1,9 miljoen moet betalen en de vrouw ruim 7 ton moet betalen.

January 25, 2023

AP nog altijd kritisch over wetsvoorstel Plan van aanpak witwassen

January 25, 2023/ BijzonderStrafrecht.nl

Ondanks de verbeteringen is de Autoriteit Persoonsgegevens nog steeds kritisch over het wetsvoorstel ‘Plan van aanpak witwassen’. De privacywaakhond is bang dat het wetsvoorstel leidt tot massasurveillance, uitsluiting en discriminatie. Verder waarschuwt ze voor het gevaar van function creep. Dat schrijft de toezichthouder in een position paper, die aan de Tweede Kamer is overhandigd. Donderdag praat de Kamer over het wetsvoorstel.

January 19, 2023

NOvA Beleidsregel Wwft 2023

January 19, 2023/ BijzonderStrafrecht.nl

Het dekenberaad heeft een nieuwe beleidsregel Toezicht Wwft 2023 vastgesteld. De beleidsregel is in elk arrondissement per 1 januari 2023 in werking getreden. Publicatie van de nieuwe beleidsregel volgt binnenkort. Een van de belangrijkste beoogde wijzigingen betreft de Wwft- opleidingsverplichting voor advocaten die géén Wwft-zaken behandelen. Deze verplichting komt met ingang van 1 januari 2023 te vervallen.

January 18, 2023

Vrijspraak witwassen en niet-ambtelijke omkoping (onderzoek Everest)

January 18, 2023/ BijzonderStrafrecht.nl

Rechtbank Noord-Holland 23 december 2022, ECLI:NL:RBNHO:2022:11655

Anders dan het OM heeft gesteld, is de rechtbank van oordeel dat het dossier onvoldoende onderbouwing bevat voor de stelling dat sprake zou zijn van een gefingeerde overeenkomst van opdracht tussen de Verdachte en naam 8, om te verhullen dat er steekpenningen werden betaald in ruil voor vertrouwelijke informatie. Uit de inhoud van de e-mails en de afgeluisterde gesprekken die zich in het dossier bevinden, kan worden afgeleid dat naam 8 advieswerkzaamheden verrichtte voor de verdachte, bijvoorbeeld over de aankoop en financiering van vastgoedobjecten. In dat verband heeft naam 8 onder meer informatie met de Verdachte gedeeld, die betrekking had op de vastgoedportefeuille van Duitse bank. Het is de rechtbank niet duidelijk geworden of naam 8 dit nu (steeds) deed in zijn hoedanigheid van lasthebber van Duitse bank of als adviseur van de verdachte. Wat daarvan ook zij, naam 8 heeft verklaard dat het geen vertrouwelijke informatie betrof en dat hij dit niet alleen aan de Verdachte verstrekte maar ook aan anderen met als doel een hogere bieding uit de markt te krijgen.

January 13, 2023

Cryptocurrencies and National Security: The Case of Money Laundering and Terrorism Financing

January 13, 2023/ BijzonderStrafrecht.nl

This Article reviews the anti-money laundering and counter-financing of terrorism (AML/CFT) framework and its application to cryptocurrencies. Then, it presents case studies demonstrating the important contributions that the AML/CFT toolkit has made to countries’ security. The case studies include the seizing of cryptocurrency used by terrorists for fundraising, revealing the identity of attackers in a ransomware cyberattack, and arresting terrorists who were paid through cryptocurrency and tracked before completing their planned attack. The Article concludes with recommendations for further actions that the global community, individual countries, and the private sector should take to better tackle AML/CFT risks, including unaddressed cryptocurrency-related challenges posed by decentralized systems.

January 13, 2023

Privacy op de tocht door nieuwe witwasaanpak

January 13, 2023/ BijzonderStrafrecht.nl

Het wetsvoorstel 'Plan van aanpak witwassen' zet fundamentele belangen op het spel. Het gaat hierbij om het recht op privacy en de gegevensbescherming van alle Nederlanders. Volgens advocaat Fleur le Roy schreeuwt dat om een veel betere motivering van het kabinet.

January 12, 2023

Proefschrift: Het daderschap van de rechtspersoon

January 12, 2023/ BijzonderStrafrecht.nl

Met het Drijfmestarrest uit 2003 heeft de Hoge Raad een richtinggevend, maar tegelijkertijd open kader ontwikkeld voor het vaststellen van het daderschap van de rechtspersoon. In dit proefschrift wordt aan de hand van 300 uitspraken onderzocht hoe sindsdien in de feitenrechtspraak invulling is gegeven aan het Drijfmestkader. Dat leidt tot nieuwe inzichten, concrete handreikingen en tot een nieuw fundament voor het daderschap van de rechtspersoon - dat als ondergrens kan dienen. Daarnaast is het belang van een deugdelijke motivering van de toepassing van het Drijfmestkader gebleken, omdat dat bijdraagt aan de aanvaardbaarheid van rechterlijke beslissingen tot de vaststelling van daderschap van een rechtspersoon.

Lees verder:

Proefschrift: Het daderschap van de rechtspersoon door Anne-Jetske Schaap (UU)

Beperk de Wwft-meldplicht tot verdachte transacties

January 11, 2023/ BijzonderStrafrecht.nl

In oktober 2022 heeft minister Kaag het wetsvoorstel Wet plan van aanpak witwassen bij de Tweede Kamer ingediend. Dit voorstel strekt tot wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). In het voorstel is ten onrechte geen verhoging van de meldingsdrempel voor financiële instellingen opgenomen. De minister houdt het meldsysteem het liefst "zo laagdrempelig mogelijk". Maar dat is nou precies het probleem.

Actualiteiten