Antwoorden op Kamervragen over het gebrek handhaving cryptobedrijven buiten de EU

/

Minister Kaag (Financiën) heeft kamervragen beantwoord over het gebrek aan handhaving op cryptobedrijven buiten de EU die ook in Nederland diensten aanbieden. De vragen zijn van het Kamerlid Alkaya (SP). Navraag bij DNB leert dat DNB in de afgelopen twee jaar meerdere keren signalen heeft ontvangen over enkele grote buitenlandse spelers op de cryptomarkt. Daarnaast heeft DNB op basis van eigen onderzoek en contacten in het kader van de FEC-samenwerking een lijst van 36 partijen samengesteld die mogelijk zonder registratie op de Nederlandse markt actief zijn.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Antwoorden op vragen over de toepassing en uitleg van de Wwft

/

Op 16 mei heeft minister van Financiën antwoord gegeven op kamervragen van Nicolaï (Partij voor de Dieren) over de toepassing en uitleg van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Kaag gaat hierbij onder meer in op het verrichten van cliëntenonderzoek, politiek prominente personen en bronnen van vermogen.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Twee aanhoudingen in witwasonderzoek

/

Op 10 mei heeft het Regionaal Financieel Team, een combiteam van de politie en FIOD, een man (48) en vrouw (42) uit de gemeente Krimpenerwaard aangehouden. Zij worden verdacht van witwassen van crimineel geld. Diverse meldingen van een bank waren aanleiding voor het onderzoek. De verdachten zitten vast en worden gehoord door het combiteam.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

Handhaving UBO-registratie gestart

/

Minister Kaag van Financiën kondigde onlangs aan dat de Belastingdienst gaat beginnen met handhaving bij bedrijven en instellingen die nog niet hebben voldaan aan de registratieplicht in het UBO-register. Het Bureau Economische Handhaving (BEH) laat weten wat er verwacht kan worden.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Column: Afspraak is niet altijd afspraak

/

Door: Frank van Ardenne & Laura Hinrichs (Ardenne & Crince le Roy Advocaten te Rotterdam)

Een nieuw fenomeen doet intrede in de Nederlandse strafrechtspleging: officieren van justitie die met advocaten ‘afspraken’ maken over de straf die zij gezamenlijk voorstellen aan de rechter met de bedoeling dat de rechter dat voorstel in een vonnis bekrachtigt. Deze procesafspraken zijn inmiddels een aantal keer succesvol door rechters overgenomen. Hiermee wordt voorkomen dat er een jarenlange juridische strijd zou plaatsvinden aan de hand van vele getuigenverhoren, zittingsdagen etc. Ondanks de ingrijpende gevolgen die een overeengekomen voorstel kan hebben, waaronder een onvoorwaardelijke gevangenisstraf, verkiest de rechter efficiency dan boven een zorgvuldige strafprocedure.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Tot 30 maanden cel en geldboete voor onder andere witwassen geld van een geloofsgemeenschap

/

Rechtbank Gelderland 21 april 2022, ECLI:NL:RBGEL:2022:2020

De rechtbank veroordeelt een 40– jarige man uit Apeldoorn tot een gevangenisstraf van 30 maanden. Hij is schuldig bevonden aan valsheid in geschrift, oplichting, verduistering en witwassen, waardoor een internationale christelijke geloofsgemeenschap veel geld kwijtraakte. De 28-jarige vriendin van de man krijgt een taakstraf 120 uur voor onder andere valsheid in geschrift. Het bedrijf BCC Global Foundation (opgericht door de man) krijgt voor witwassen een geldboete van 150 duizend euro. Adsolve B.V. (het bedrijf waarvan de man bestuurder en aandeelhouder is) moet een geldboete van 10 duizend euro betalen voor valsheid in geschrift.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

De bankierseed en het bancaire tuchtrecht: drie rapporten

/

Na de financiële crisis van 2008 was het vertrouwen in de financiële en bancaire sector tot een dieptepunt gedaald. Dit vertrouwen heeft nog verdere klappen gekregen door bijvoorbeeld het LIBOR-schandaal. Echter, vertrouwen is wel noodzakelijk, zo concludeerde ook de Commissie Maas. Immers diezelfde banken vervullen een belangrijke rol in de economie. Hierbij kan gedacht worden aan het dagelijkse betalingsverkeer, het afsluiten van een lening of hypotheek, of het aanhouden van spaartegoeden. Om dit maatschappelijk belang te onderstrepen was één van de aanbevelingen van de Commissie Maas om een moreel-ethische verklaring in te voeren voor bankbestuurders. Dit vond haar weerslag in bijvoorbeeld de Code Banken van 2010.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Conclusie over ne bis in idem en hetzelfde feit (voorhanden hebben van geldbedrag dat uit misdrijf afkomstig is en niet voldoen aan aangifteplicht)

/

Parket bij de Hoge Raad 12 april 2022, ECLI:NL:PHR:2022:355

In onderhavige zaak blijkt uit de bewijsvoering van het hof dat de verdachte op 19 juni 2014 in de zogenaamde groene douanedoorgang van aankomsthal 4 op de luchthaven Schiphol, met bij zich handbagage en een zwarte rolkoffer, werd aangesproken door een douane-ambtenaar en werd gevraagd of hij iets had aan te geven. Hij antwoordde daarop “no nothing”. Vervolgens is hem gevraagd zijn bagage te openen en zijn de geldbedragen van 49.600,00 euro en 12.100,00 Zwitserse frank aangetroffen die in beide tenlasteleggingen worden genoemd. Het gaat dus in essentie bij beide tenlasteleggingen om hetzelfde feitencomplex en dezelfde gedragingen.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Fraudesignalen laten zitten, Wwft-melding terecht

/

Accountantskamer 25 maart 2022, ECLI:NL:TACAKN:2022:11

Een registeraccountant meldt terecht ongebruikelijke transacties bij de Oekraïense dochter van een controlecliënt, maar onderzocht de signalen van mogelijke fraude ten onrechte niet.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Artikel: Het perspectief van de AFM op cultuur

/

Extern toezicht op cultuur, ethiek en compliance kent fundamentele problemen omdat externe toezichthouders geen onderdeel uitmaken van de cultuur die zij beoordelen. Om dat probleem op te lossen beoordeelt de Autoriteit Financiële Markten (AFM; de externe gedragstoezichthouder op de financiële markten) niet de organisatiecultuur zelf, maar of ondernemingen werken aan hun eigen organisatiecultuur.
Minimaal wordt verwacht dat ondernemingen grip proberen te krijgen op moeilijk tastbare onderwerpen, zoals cultuur en voorbeeldgedrag. Van de zeer professionele ondernemingen wordt verwacht dat zij afstand nemen en zelf onderzoeken of zij die grip inderdaad hebben, en of zij met hun plannen ook echt hun beoogde doelen bereiken.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^