De podcast van BijzonderStrafrecht is dé verdieping op jouw dagelijkse nieuwsupdate. Tijdens deze 7 minuten durende podcast bespreken we de belangrijkste actualiteiten van de afgelopen week. Nieuwsgierig? Beluister nu de laatste aflevering.
Read MoreBij een actie van een combiteam van de politie en FIOD op donderdag 24 maart in Schiedam zijn een 58-jarige man en een 61-jarige vrouw aangehouden. Het tweetal wordt verdacht van witwassen van crimineel geld. Op twee woonadressen in Schiedam zijn doorzoekingen geweest waarbij beslag is gelegd op een geldbedrag van ruim 800.000 euro. Meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten.
Read MoreLeden van het Europees Parlement die zitting hebben in de commissies Economische Zaken (ECON) en Burgerlijke Vrijheden (LIBE) hebben deskundigen gehoord over nieuwe voorstellen ter bestrijding van witwassen.
Read MoreHet Europees Openbaar Ministerie (EOM) legt in zijn eerste jaarverslag verantwoording af over de operationele activiteiten van de afgelopen 7 maanden. Er worden voor het eerst statistieken gedeeld over operaties van het EOM per deelnemende lidstaat, criminaliteit, inbeslagnemingen, aantal tenlasteleggingen en andere kerncijfers.
Read MoreThe EBA published the findings from its assessment of competent authorities’ approaches to the anti-money laundering and countering the financing of terrorism (AML/CFT) supervision of banks. Since the EBA started those reviews in 2019 and strengthened its AML/CFT guidance, national supervisors have started to adopt meaningful reforms to improve their AML/CFT supervision, but the EBA found that significant challenges remain in important areas such as the identification and assessment of money laundering and terrorist financing (ML/TF) risks.
Read MoreMinister Kaag van Financiën heeft antwoord gegeven op kamervragen van Inge van Dijk en Palland (CDA) over het bericht «Ondernemers: Stel UBO-register uit tot uitspraak Europese Hof». Zij begrijpt de zorgen van ondernemers en privacy-organisaties over de openbare beschikbaarheid van gegevens van grootaandeelhouders. Deze waren er al bij de totstandkoming van het register en hier is dan ook uitgebreid bij stilgestaan bij het opstellen van de wetgeving en de behandeling in het parlement. Enerzijds het belang van privacy, en anderzijds het functioneren van het UBO-register als een belangrijk middel in de strijd tegen witwassen en terrorismefinanciering. Voor opsporingsinstanties, poortwachters, journalisten en maatschappelijke organisaties een belangrijk instrument om misbruik te voorkomen en bestrijden. Dit heeft geleid tot verschillende maatregelen om de privacy-impact te beperken.
Read MoreCriminele geldstromen worden gezien als de drijvende kracht achter de georganiseerde criminaliteit en achter wat we inmiddels al geruime tijd ‘ondermijning’ zijn gaan noemen. Dat is ook terecht. Georganiseerde criminaliteit is immers vaak gericht op geldelijk gewin, een activiteit als drugshandel levert sommige daders ook daadwerkelijk grote rijkdom op, en welvarende beroepscriminelen vormen in potentie een bedreiging voor onze rechtsstaat. Dit is kort gezegd de wat mij betreft terechte grondslag onder het antiwitwasbeleid. Het is echter jammer, want improductief, wanneer de rationele basis onder het debat over georganiseerde criminaliteit en witwassen wordt aangetast door ongefundeerde uitspraken, klinkklare nonsens of als wetenschap verpakte schijnexactheid.
Read MoreMinister Kaag van Financiën heeft antwoord gegeven op kamervragen van Heinen en Rahimi (beiden VVD) over het UBO-register. Gevraagd is onder meer naar de balans in het UBO-register tussen de aanpak van witwassen en fraude enerzijds en de privacy van UBO’s anderzijds. Het UBO-register is een belangrijk middel in de strijd tegen witwassen en terrorismefinanciering. Tegelijkertijd is bij de implementatie en in het parlementaire traject veel aandacht uitgegaan naar de privacyaspecten van het UBO-register. Hierbij is een balans nagestreefd tussen voldoende bescherming van UBO’s, binnen de strikte kaders van de richtlijn die waar mogelijk eenduidigheid van beleid tussen lidstaten bevorderd. Nederland heeft in dit kader gebruik gemaakt van alle lidstaatopties om de privacy-impact te beperken en daarnaast ook nog aanvullende maatregelen genomen.
Read MoreOp 21 maart is het Besluit Digitaal opkopersregister en Digitaal opkopersloket ter consultatie gepubliceerd. Dit besluit geeft uitvoering aan de artikelen 437 en 437ter van het Wetboek van Strafrecht, zoals die in het wetsvoorstel houdende wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering in verband met het verbeteren van de bestrijding van heling, witwassen en de daaraan ten grondslag liggende vermogensdelicten worden gewijzigd.
Read MoreAls een verdachte overlijdt, wil officier van justitie Stephanie Massier voorkomen dat de nabestaanden een criminele erfenis opstrijken. Zo draait een strafrechtelijk onderzoek uit op een civielrechtelijk geschil, waarbij civiel juridisch adviseur Marije van den Bergh de officier ondersteunt.
Read More