HR over het bewijs van het maken van een gewoonte van een misdrijf

Hoge Raad 23 november 2021, ECLI:NL:HR:2021:1702

Het maken van een “gewoonte” fungeert soms als wettelijke strafverzwaringsgrond, in de vorm van een extra bestanddeel of als bijzondere strafbepaling. Of een meervoud aan gedragingen kan worden gekwalificeerd als het maken van een “gewoonte”, hangt af van de concrete omstandigheden van het geval. Daarbij kan onder meer betekenis toekomen aan de aard van de gedragingen en de omstandigheden waaronder deze zijn verricht, alsmede aan het aantal gedragingen en het tijdsbestek waarbinnen deze zich hebben afgespeeld. Daarbij geldt niet de eis dat wordt vastgesteld dat de verdachte ‘de neiging’ had om telkens weer zich schuldig te maken aan het misdrijf, of dat die gedragingen zich met een bepaalde minimumfrequentie hebben voorgedaan.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Wetsvoorstel Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies door Eerste Kamer als hamerstuk afgedaan

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies als hamerstuk afgedaan. De voorgestelde wijzigingen vloeien voort uit de gewijzigde vierde Europese anti-witwasrichtlijn van 2018. De wet wijzigt de Wwft, de Handelsregisterwet 2007, de Wed en de Awb en strekt tot implementatie van de verplichting tot het bijhouden en centraal registreren van informatie over de uiteindelijk belanghebbende van trusts en soortgelijke juridische constructies.

Read More
Print Friendly and PDF ^

DNB publiceert concept-Q&A over sanctiescreening bij (inkomende en uitgaande) transacties met crypto’s.

DNB heeft een concept-Q&A gepubliceerd over sanctiescreening bij (inkomende en uitgaande) transacties met crypto’s. DNB houdt toezicht op de naleving van sanctieregelgeving door aanbieders van cryptodiensten. DNB beoordeelt de effectiviteit van de procedures en maatregelen die zijn gericht op de naleving van de sanctieregelgeving, waaronder sanctiescreening. De Q&A gaat specifiek over de wijze waarop de aanbieders van cryptodiensten invulling kunnen geven aan sanctiescreening bij een cryptotransactie.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Antwoorden op Kamervragen over spanningen bij toepassing Wwft

Minister Hoekstra (Financiën) heeft antwoord gegeven op Kamervragen over spanningen bij de toepassing van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Hoekstra gaat onder meer in op coffeeshops, de geheimhoudingsplicht van notarissen en advocaten en het afscheid nemen van klanten door Wwft-instellingen.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Consultatie Wetsvoorstel strafrechtelijke aanpak ondermijning II: nieuwe instrumenten voor afpakken crimineel vermogen

Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid heeft het conceptwetsvoorstel strafrechtelijke aanpak ondermijning II in consultatie laten gaan, dat nieuwe instrumenten geeft om het criminele bedrijfsproces te verstoren. Zo wordt het mogelijk om crimineel geld en zaken afkomstig van criminaliteit af te pakken zonder een voorafgaande strafrechtelijke veroordeling (‘non conviction based confiscation’ (NCBC))-procedure). Ook wordt een zogenoemde spoedbevriezing van een financiële transactie geïntroduceerd om te voorkomen dat crimineel geld wordt weggesluisd.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Privacy First in ongelijk gesteld in zaak over wetgeving UBO

Gerechtshof Den Haag 16 november 2021, ECLI:NL:GHDHA:2021:2176

De Nederlandse wetgeving aangaande ‘Ultimate Beneficial Owners’ hoeft niet buiten werking gesteld te worden. Dat heeft het gerechtshof Den Haag beslist. De Stichting Privacy had dit geëist in een hoger beroepzaak tegen de Nederlandse Staat.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Rabobank heeft voorgenomen aanwijzing ontvangen van DNB

Rabobank heeft op 12 oktober 2021 een voorgenomen aanwijzing ontvangen van De Nederlandsche Bank (DNB). Hierin draagt DNB Rabobank op de gebreken in de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) te herstellen. Deze betreffen vooral uitvoering, vastlegging en uitbesteding van het cliëntenonderzoek, transactiemonitoring en melding van ongebruikelijke transacties. Tevens heeft DNB aangekondigd dat een punitief handhavingstraject wordt gestart, waarvan de uitkomst op dit moment niet bekend is.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Anti-Bribery & Anti-Corruption Compliance Training | Start 4 March 2022

Maintaining your reputation in business means everything and ensuring your organization is compliant with the terms of the FCPA, the UK Bribery Act, Sapin II as well as other national legislation should be high on your list of priorities. Anti-bribery and anti-corruption measures should form a key part of your organization’s compliance strategy, and implementing a robust training solution to keep your employees aware of the threat of corruption is essential. Effective training on this topic will help employees at all levels understand their roles in protecting material non-public information and the implications and consequences of disregarding the bribery and corruption rules. We have developed an ABAC training specified to the needs of compliance professionals. The program covers a broad range of topics, including recent developments, stimulating debate, fostering networking, cross-fertilisation and the global exchange of experience.

Read More
Print Friendly and PDF ^

FIOD en OM leggen beslag op meer dan 25 miljoen euro aan cryptovaluta in witwasonderzoek

De afgelopen maanden hebben de FIOD, Landelijke Recherche en het Openbaar Ministerie aan een combinatie van onderzoeken samengewerkt waarin de nadruk lag op het leggen van beslag op wallets. Er is bij tientallen verdachten beslag gelegd op meer dan 25 miljoen euro aan cryptovaluta zoals Bitcoin en Ethereum.

Read More
Print Friendly and PDF ^

HvJ-EU: Unierecht sluit strafbaarstelling van self-laundering niet uit

HvJ EU 2 september 2021, ECLI:EU:C:2021:661 (LG en MH)

Artikel 1, lid 2, onder a), van richtlijn 2005/60/EG verzet zich niet tegen een nationale regeling op grond waarvan het in deze bepaling bedoelde witwasdelict kan worden gepleegd door de dader van de criminele activiteit waaruit het betrokken geld is verworven (onderliggende delict of basisdelict).

Read More
Print Friendly and PDF ^