OFAC industry-specific brochure "Sanctions Compliance Guidance for the Virtual Currency Industry"

/

The U.S. Department of the Treasury's Office of Foreign Assets Control (OFAC) is publishing an industry-specific brochure, "Sanctions Compliance Guidance for the Virtual Currency Industry," as a resource to help members of the virtual currency industry navigate and comply with OFAC sanctions. This brochure provides an overview of OFAC sanctions requirements and procedures, including licensing and enforcement processes, and highlights sanctions compliance best practices tailored for the virtual currency industry.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Zijn salarisbetalingen o.g.v. een fictief dienstverband t.b.v. de verkrijging van een hypotheek afkomstig uit valsheid in geschrifte?

/

Hoge Raad 12 oktober 2021, ECLI:NL:HR:2021:1491

De Hoge Raad herhaalt in deze uitspraak relevante overwegingen met betrekking tot de vraag wanneer voorwerpen afkomstig zijn uit enig misdrijf als bedoeld in art. 420bis en 420ter Sr. Daarbij wordt antwoord gegeven op de vraag of salarisbetalingen op grond van een fictief dienstverband ten behoeve van de verkrijging van een hypotheek afkomstig uit valsheid in geschrifte?

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Onderzoek naar belastingfraude en witwassen na melding ongebruikelijke transacties door bank

/

Op 4 oktober heeft de FIOD een 43-jarige man uit Koog aan de Zaan in Amsterdam aangehouden. De man wordt verdacht van belastingfraude en witwassen. De FIOD is een strafrechtelijke onderzoek gestart nadat een bank ongebruikelijke transacties had gemeld aan de FIU. Op de bankrekeningen van een bedrijf werden grote contante stortingen en opnames gedaan die niet konden worden verklaard. Binnen twee jaar is ruim 1,4 miljoen euro van de zakelijke rekeningen afgeschreven, waarvan ruim 1 miljoen euro contant werd opgenomen.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Analyse van grootschalige datasets & rechtsbescherming 

/

Vorig jaar werd bekend dat de Nederlandse en Franse politie tientallen miljoenen berichten van de versleutelde chatdienst EncroChat wisten te kraken en over te nemen. Het (toenemende) gebruik van encryptie door, bijvoorbeeld door PGP-sleutels, vormt een nieuwe uitdaging voor de strafrechtspraktijk. Zowel voor de opsporing alsook voor de verdediging. Afgelopen maanden verschenen uitspraken waar EncroChat en het ‘Encro-hacking’ een belangrijke rol speelt. Tijdens dit Cybercrime Congres staan encryptie (PGP-sleutels), cryptophones, EncroChat en ‘Encro-hacking’ centraal.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Veroordeling voor feitelijk leidinggeven aan transportbedrijf van witwassen van een vrachtwagen en koeloplegger

/

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 25 maart 2021, ECLI:NL:GHSHE:2021:1007

Ten laste van de verdachte is bewezenverklaard dat zij zich schuldig heeft gemaakt aan het feitelijk leidinggeven aan het door haar transportbedrijf witwassen van een vrachtwagen en koeloplegger. Het hof veroordeelt de verdachte tot een taakstraf voor de duur van 140 uren subsidiair 70 dagen hechtenis, waarvan 80 uren subsidiair 40 dagen hechtenis voorwaardelijk, met een proeftijd van 2 jaren en met aftrek van het voorarrest.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

FCA publiceert richtsnoeren tegengaan risico’s financiële criminaliteit

/

De Britse Financial Conduct Authority (FCA) heeft als onderdeel van het FCA Handbook nieuwe richtsnoeren voor bedrijven gepubliceerd over hoe ze risico’s op financiële criminaliteit (financial crime risks (FCG)) kunnen tegengaan.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Aanbieders van kansspelen op afstand nieuwe meldergroep onder de Wwft

/

De Wet op de kansspelen is aangepast, waardoor het mogelijk is om een vergunning voor kansspelen op afstand aan te vragen bij de Kansspelautoriteit. Per 1 oktober 2021 opende deze markt en vallen deze aanbieders onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Aanbieders met een vergunning voor het aanbieden van Koa vallen ook onder de Wwft en vormen daarmee een nieuwe meldergroep. Dit houdt onder andere in dat deze aanbieders cliëntenonderzoek moeten doen en (voorgenomen) ongebruikelijke transacties onverwijld moeten melden bij de Financial Intelligence Unit – Nederland (FIU-Nederland).

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Hof: KRO-NCRV mag documentaire over fraudeonderzoek FIOD bij Sumo uitzenden

/

Gerechtshof Den Haag 5 oktober 2021, ECLI:NL:GHDHA:2021:1823

De documentaire ‘Nederland Fraudeland’ over restaurantketen Sumo mag uitgezonden worden door KRO-NCRV. Dat heeft het Haags gerechtshof in hoger beroep bepaald. Het hof vernietigt daarmee het vonnis van de voorzieningenrechter van een jaar geleden. Bij dat kort geding had de rechter producent Selfmade Films verboden „om enige opname die betrekking heeft op de strafzaak” uit te zenden of openbaar te maken.

Read More
/ /
, , , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

AFM publiceert aangepaste Wwft BES Handleiding n.a.v. inwerkingtreding herziene Wwft BES

/

De handleiding over de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES (Wwft BES) is aangepast. Aanleiding zijn de nieuwe Wwft BES-regels die vanaf 1 juli 2021 gelden. De handleiding is een praktisch hulpmiddel bij het toepassen van de nieuwe regels.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Pandora Papers: dwarsdoorsnede van trustkantoren wereldwijd

/

Dit weekend werd bekend dat bijna 12 miljoen documenten met financiële gegevens zijn gelekt. Deze documenten zijn in handen van het International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) en worden aangeduid als de Pandora Papers. Zij omvatten documenten uit de administratie van veertien juridische dienstverleners, waaronder Alcogal uit Panama, Asiaciti Trust uit Singapore en Trident Trust uit de Britse Maagdeneilanden. Deze bedrijven houden zich bezig met het oprichten en beheren van offshorevennootschappen en brievenbusmaatschappijen in belastingparadijzen en jurisdicties.

Read More
/ /
, , , , , , , , ,
Print Friendly and PDF ^