Gevangenisstraf voor paardenhandelaar die van witgewassen geld miljoenenstal bouwde

/

De rechtbank Oost-Brabant heeft een 51-jarige man veroordeeld tot een gevangenisstraf van 15 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk. De paardenhandelaar waste geld wit waarmee hij onder meer een stal van enkele miljoenen in Valkenswaard bouwde en dure auto’s en een appartement in Eindhoven huurde. Zijn bedrijven moeten in totaal ruim 750.000 euro aan boete betalen. Ook zijn 70-jarige financieel adviseur die in België woont krijgt 8 maanden cel, waarvan 4 maanden voorwaardelijk, voor zijn betrokkenheid bij het witwassen.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Consultatie Wet verwerking persoonsgegevens coördinatie en analyse terrorismebestrijding en nationale veiligheid

/

Op 23 juni is het voorstel voor de Wet verwerking persoonsgegevens coördinatie en analyse terrorismebestrijding en nationale veiligheid ter consultatie gepubliceerd. Dit wetsvoorstel strekt er toe een aantal taken van de Minister van Justitie en Veiligheid op het terrein van de bestrijding van terrorisme en bescherming van de nationale veiligheid en de daarmee gepaard gaande verwerking van (bijzondere) persoonsgegevens in verband met de verhoging van de weerbaarheid van de samenleving wettelijk te verankeren.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Artikel: Antecedentenscreening in de financiële sector

/

In de financiële sector vinden steeds meer integriteitstoetsingen en -screenings plaats. Het beoordelen van integriteit draait niet alleen om strafrechtelijke antecedenten, maar ook om toezichtantecedenten, (fiscaal) bestuursrechtelijke antecedenten, financiële antecedenten en tuchtrechtelijke antecedenten. Juridisch-empirisch onderzoek laat zien dat de financiële sector zich kenmerkt door een bont geschakeerd palet aan instanties die integriteitseisen stellen, het gedrag van professionals en ondernemingen toetsen en daarvoor onderling gegevens over antecedenten delen.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

German Corporate Sanctions Law failed (for now)

/

After this development had been apparent for several months, the legislative project for a German corporate sanctions law has now failed; at least for this legislative period. Although the governing parties had already agreed on a “new sanctions law for companies” in the coalition agreement in 2018, and an “unofficial” draft bill was available in August 2019, which finally made it to a governmental draft in 2020 under the title “Law to Strengthen Integrity in Business”, the project has now (for the time being) failed after intensive discussions in recent months.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Paper: Preventing money laundering in the banking sector - reinforcing the supervisory and regulatory framework

/

The European Parliament has published a paper which provides an overview of current initiatives and actions aiming at reinforcing the anti-money laundering (AML) supervisory and regulatory framework in the EU, in particular from a Banking Union perspective.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

MONEYVAL annual Report 2020: States must improve their effectiveness against money laundering and terrorist financing

/

There is a serious need to improve the effectiveness of states’ action against money laundering and terrorist financing, concludes the Council of Europe’s anti-money laundering and counter terrorist financing body MONEYVAL in its annual report for 2020, released today. The report finds that the states and jurisdictions evaluated by MONEYVAL on average show a moderate level of effectiveness in their efforts to combat money laundering and terrorist financing.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Oproep: Bijdragen aan TBS&H Themanummer ‘Het Grote Fraudenummer’

/

Het Tijdschrift voor Bijzonder Strafrecht & Handhaving zal in oktober 2021 een themanummer uitbrengen: ‘Het Grote Fraudenummer’. De redactie is geïnteresseerd in bijdragen over het thema fraude in de brede zin des woords, belicht vanuit verschillende perspectieven en van auteurs uit verschillende beroepsgroepen. TBS&H nodigt auteurs met expertise op het gebied van het bijzonder strafrecht en handhaving uit om een concreet voorstel voor een artikel in te dienen bij de redactie.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

OLAF Jaarverslag 2020

/

De EU-burgers beschermen tegen voor de coronabestrijding bedoelde nagemaakte of inferieure medische uitrusting: dat was in 2020 een van de essentiële werkzaamheden van het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF). Daarnaast hebben OLAF-onderzoekers andere fraudetendensen geconstateerd: (1) belangenconflicten en collusie tussen begunstigden en contractanten, met name op het gebied van overheidsopdrachten (2) valse of te hoge facturen, corruptie en belangenconflicten gericht op de financiering van landbouw- en plattelandsontwikkeling, vaak in verband met het witwassen van geld (3) fraude met onderzoeksfinanciering (4) sigaretten- en tabakssmokkel (5) fraude met gevolgen voor het milieu en de biodiversiteit.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Ter consultatie: bevoegdheid OM om rechter maatregelen te vragen wanneer een maatschappelijke organisatie donaties ontvangt en activiteiten ontplooit die gericht zijn op ondermijning

/

Het voorstel voor de Wet transparantie maatschappelijke organisaties (Wtmo) geeft burgemeesters en het Openbaar Ministerie de mogelijkheid om inzage te verkrijgen in alle donaties van buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte. Dit voorstel wordt nu aangevuld met een instrumentarium om die donaties actief te melden, (tijdelijk) te kunnen bevriezen, beperken, verbieden of verbeurd te verklaren. Verder wordt het wetsvoorstel uitgebreid naar alle donaties vanuit binnen- en buitenland. De nota van wijziging die dit regelt is vorige week in consultatie gegaan.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Europese Commissie dringt aan op omzetting Vijfde Antiwitwasrichtlijn

/

De Europese Commissie heeft Hongarije, Nederland en Polen vorige week met redenen omklede adviezen gestuurd wegens onvolledige omzetting van de Vijfde Antiwitwasrichtlijn (AMLD5) in nationaal recht. De Commissie heeft vastgesteld dat de omzetting door Hongarije, Nederland en Polen onvolledig is.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^