Tegen een 58-jarige man is maandag voor de rechtbank in Zwolle een gevangenisstraf van acht jaar geëist. De man wordt verdacht van het beheren van crimineel geld, witwassen, verduistering en valsheid in geschrift. Het OM is ook een procedure gestart om de man crimineel verkregen vermogen af te pakken. Volgens de officieren van justitie leefde de verdachte als God in Frankrijk in de Caraïben, met oldtimers en een luxe landhuis met oceaanzicht. “Dat deed hij van weggenomen gelden van zijn slachtoffers. Hun pensioen of appeltje voor de dorst blijkt te zijn verdwenen als sneeuw voor de zon.”

Wil jij als jurist aan de slag met vraagstukken rond privacy, gegevensuitwisseling, samenwerkingsovereenkomsten en witwasregelgeving?

Op 20 november Hoekstra, de minister van Financiën, een brief aan de Kamer gestuurd over FinCen files en mirror trades. Tijdens het vragenuur van 22 september kwam de berichtgeving rondom de zogenoemde FinCEN-files aan bod. De casus waar het vooral om ging, zag op Russisch geld dat via een aantal schijven in dollars werd omgezet. In de berichtgeving kwam naar voren dat twee Nederlandse bedrijven hierbij betrokken waren en dat transacties via een dochteronderneming van ING in Polen liepen. Naar aanleiding hiervan heeft Hoekstra De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) gevraagd om informatie over spiegelhandel. De Kamer heeft verzocht om in te gaan op enkele vragen over ING en contacten met Polen naar aanleiding van de berichtgeving.

Er zal meer aandacht worden besteed aan het waarborgen van de veiligheid van melders van ongebruikelijke transacties. Ook kan het OM - zij het in uitzonderlijke gevallen - gegevens van meldingsplichtige instellingen in het strafdossier anonimiseren. Dat blijkt uit een Kamerbrief over de voortgang aanpak ondermijnende criminaliteit.