Op 7 mei 2020 heeft de Europese Commissie een nieuwe lijst gepubliceerd van derde landen met 'strategic deficiencies in their AML/CFT regimes that pose significant threats to the financial system of the Union, zogenaamde 'high-risk third countries'.
Read MoreHet hebben van een bankrekening lijkt zo vanzelfsprekend. Het is vrijwel onmogelijk geworden in onze maatschappij actief te zijn en een bedrijf te exploiteren zonder te beschikken over een betaalrekening. Voor consumenten is het recht op een basisbetaalrekening inmiddels wettelijk geregeld (in artikel 4:71f Wft). Dat wettelijke recht bestaat echter niet voor bedrijven.
Read MoreHet coronavirus zorgt voor "bijzondere" tijden. De maatregelen houden ons voorlopig nog flink in de greep. Aan onze kant heeft het ervoor gezorgd dat de uitrol van onze online academie in stroomversnelling is geraakt. Waar het in eerste instantie de bedoeling was dit gedurende het jaar stapje voor stapje aan te pakken, is het ons in minder dan twee maanden gelukt een volledig functionerend online platform te bouwen en verschillende cursussen op te nemen.
Read MoreEerder dit jaar is begonnen aan de opbouw van het Multidisciplinair Interventie Team (MIT) dat bestaat uit dedicated specialisten van de politie, Openbaar Ministerie, FIOD, KMar, Douane en Belastingdienst. Het MIT kan nu met structureel geld uitgroeien naar een zelfstandige team van specialisten op het gebied van intelligence en digitale, internationale en financiële opsporing. Het (inter)nationaal opererende team is aanvullend op andere bestaande diensten en zal zich toeleggen op het blootleggen en verstoren van criminele bedrijfsprocessen.
Read MoreBanken zeggen in toenemende mate bankrelaties op van bedrijven waarbij geen specifieke integriteitsproblemen spelen, maar waarop enkel bepaalde risicofactoren voor witwassen van toepassing zijn. Vanuit het perspectief van de klant komt het geregeld over alsof de bank het cliëntenonderzoek op grond van de Wwft uitvoert met als doel opzeggingsgronden te vinden of te construeren. Veel opzeggingen kunnen de civielrechtelijke toets niet doorstaan.
Read MoreCriminele netwerken en ondermijnende praktijken waarbij onder- en bovenwereld met elkaar dreigen te vermengen, kunnen slimmer worden aangepakt. Voorwaarde is dat overheidsorganisaties ruimere mogelijkheden krijgen om de informatie waarover zij beschikken met elkaar te delen, zodat ze deze gezamenlijk kunnen analyseren. Dit is de kern van het wetsvoorstel gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (WGS) van minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid dat, mede namens minister Dekker voor Rechtsbescherming, bij de Tweede Kamer is ingediend.
Read MoreHoge Raad 21 april 2020, ECLI:NL:HR:2020:629
Geklaagd wordt dat uit de bewijsmiddelen niet, althans niet zonder meer, kan worden afgeleid dat de verdachte in de bewezenverklaarde periode de onroerende zaak te Oostenrijk heeft verworven. Uit de bewijsvoering blijkt slechts dat vanaf de bankrekening van de verdachte en zijn partner, betrokkene 2 tussen 1 december 2011 en 3 januari 2012 overboekingen naar de bankrekening van een Oostenrijkse notaris hebben plaatsgevonden, aldus het middel.
Read MoreRechtbank Noord-Holland 27 januari 2020, ECLI:NL:RBNHO:2020:2834
De witwasverdenking kan zich naar haar aard immers niet uitstrekken over de gehele omzet maar alleen over het financiële resultaat van de handelsactiviteiten respectievelijk over de af te dragen belasting die is verbonden met de tegenover de fiscus verzwegen inkomsten, dan wel over de goederen waarin deze geldbedragen zijn omgezet.
Read MoreHoge Raad 21 april 2020, ECLI:NL:HR:2020:570
Voor het - als pleger - ‘voorhanden hebben’ van een voorwerp in de zin van artikel 420bis lid 1 Sr is vereist dat de verdachte het voorwerp opzettelijk aanwezig had. Dat houdt in dat de verdachte zich bewust was van de (waarschijnlijke) aanwezigheid van het voorwerp, zonder dat die bewustheid zich hoeft uit te strekken tot de precieze eigenschappen en kenmerken van dat voorwerp (waaronder begrepen de precieze omvang van een geldbedrag) of tot de exacte locatie daarvan. Voor het bewijs van dergelijke bewustheid geldt dat daarvan ook sprake kan zijn in een geval dat het niet anders kan dan dat de verdachte zulke bewustheid heeft gehad.
Read MoreOm grensoverschrijdende activiteiten van witwassen en terrorismefinanciering beter te identificeren en te bestrijden hebben de Egmont Group of FIU’s en de World Customs Organization samen ‘The Customs - FIU Cooperation Handbook’ ontwikkeld.
Read More