As the European Commission is preparing its next steps towards creating a solid EU framework for fighting money launderers, the European Banking Federation presented its blueprint with recommendations for an effective EU’s Anti-Money Laundering policy, known as AML.
Read MoreWie een Verklaring Omtrent het Gedrag nodig heeft voor een baan of stage kan zich vanaf vandaag online oriënteren op zijn/haar VOG-kansen. De VOG-check berekent aan de hand van een serie vragen of iemand een hoge, gemiddelde of lage kans heeft op een VOG in diverse branches – nu én in de toekomst. De VOG-check is een initiatief van Screeningsautoriteit Justis, onderdeel van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Met de tool wil Justis onnodige angst voor een afwijzing na de VOG-aanvraag bij mensen wegnemen.
Read MoreRechtbank Den Haag 24 februari 2020, ECLI:NL:RBDHA:2020:1482
De verdachte wordt veroordeeld voor het witwassen van contant ontvangen huurpenningen op de bankrekening van Alpha Business Solutions B.V. en van contante bedragen die werden omgezet in girale loonbetalingen aan werknemers die een fictief dienstverband hadden met dit bedrijf. De verdachte was één van de drie bestuurders van dit bedrijf en hield zich bezig met de boekhouding.
Read MoreDe Eerste Kamer heeft ingestemd met de introductie van een verplichting tot het hebben, bijhouden en centraal registreren van informatie over de uiteindelijk belanghebbenden (ultimate beneficial owners; UBO's) van in Nederland opgerichte vennootschappen en andere juridische entiteiten. Er komt uiteindelijk ook een centraal register met informatie over uiteindelijk belanghebbenden van trusts. Om dit te regelen wordt een apart wetsvoorstel ingediend.
Read MoreRegelmatig publiceren wij op BijzonderStrafrecht.nl columns, waarin ontwikkelingen worden besproken of waarin wordt gereageerd op een actualiteit die het bijzonder strafrecht raakt. Wij op zoek naar gedreven en enthousiaste legal professionals die incidenteel dan wel regelmatig (bij voorkeur) willen bijdragen aan onze website.
Read MoreIn dit artikel richten de auteurs ons op de repressieve kant van witwassen. De witwasbepalingen in ons Wetboek van Strafrecht zijn ruim geformuleerd. Dat faciliteert een door de politiek en justitie gewenste stevige aanpak van het fenomeen. In de praktijk is gebleken van een geïntensiveerde handhaving van witwassen. Het OM grijpt veelvuldig en graag naar het delict – ook in gevallen waarin de toegevoegde waarde niet aanstonds begrijpelijk is. Dat maakt de afbakening van het delict des te belangrijker. De Hoge Raad voorzag in materiële rechtsbescherming en beperkte in de afgelopen jaren het toepassingsbereik van de witwasbepalingen. Zij bespreken de meest recente witwasjurisprudentie van de Hoge Raad en bezien hoe ons hoogste rechtscollege ‘in de (wed)strijd’ zit.
Read MoreIn een witwasonderzoek zijn op 3 en 10 maart acht aanhoudingen verricht. In juni 2019 werden doorzoekingen verricht in woningen en bedrijfspanden.
Read MoreOplichting van de gemeente Amsterdam voor in totaal ruim 4 miljoen euro, het medeplegen van valsheid in geschrifte en gewoontewitwassen van 3 miljoen euro. Dat is waarvan een 45-jarige gemeentelijke wagenparkbeheerder en zijn 46-jarige vrouw uit Badhoevedorp worden verdacht. Zij werkten niet alleen en daarom staan ook twee mannen van 53 en 71 jaar uit Amsterdam voor de rechtbank Overijssel in Zwolle. Het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie (OM) eiste gevangenisstraffen tussen 9 en 68 maanden.
Read MoreIeder half jaar verzorgt de redactie van het Tijdschrift voor Bijzonder Strafrecht & Handhaving (TBS&H) de Kroniek ondernemingsstrafrecht. De kroniek bespreekt de ontwikkelingen van de eerdere zes maanden op de verschillende strafrechtsgebieden die het ondernemingsstrafrecht kleurt. De kroniek is ook te raadplegen voor niet-abonnees.
Read MoreDNB heeft in 2019 samen met verschillende Nederlandse banken onderzocht welke lessen er te trekken zijn uit de witwasschandalen rond Danske Bank en de Russian Laundromat. Doel hiervan was om via een datagedreven aanpak inzicht te krijgen (en te vergroten) in de grootste risico’s voor betrokkenheid bij deze witwasconstructies en tevens om soortgelijke internationale witwasstromen in de toekomst sneller door banken te laten herkennen.
Read More