Artikel: Moet een ‘goede’ advocaat ‘foute’ zaken weigeren?

/

Mag een advocaat de toegang tot het recht beperken? Over die vraag bestaat volop discussie, getuige de advocatuurlijke boycot van Russische cliënten, gevolgd door de weigering van de Haagse deken om een advocaat aan te wijzen. Deze discussie raakt het hart van de rechtsstatelijke rol van de advocaat: zorg dragen voor toegang tot recht. Maar in hoeverre moet een advocaat onderzoeken of een zaak niet (indirect) bijdraagt aan illegale activiteiten, of strijdig is met soft law inzake mensenrechten? En in hoeverre moet een advocaat rekening houden met verwachtingen over moreel wenselijk handelen? In dit artikel verken ik drie typen poortwachterschap: (1) mitigeren wat de cliënt wil, (2) het tegengaan van (facilitering van) illegale activiteiten en (3) het tegengaan van (facilitering van) onwenselijke activiteiten.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Artikel: Every Euro Counts ... and So Does Every Second

/

The European Public Prosecutor’s Office (EPPO), operational since 1 June 2021, has not just been established to bring the perpetrators of EU fraud to justice but also to help recover the criminal profits they have acquired in the process. Thus, its raison d’être not only matches the traditional political axiom that crime does not pay but equally serves another goal formulated by European politicians across the board: money spent under the EU budget should not end up in the wrong hands. From a taxpayers’ viewpoint, this understandable ambition has not proved to be self-fulfilling over time, and this is where the EPPO could well take up its role as the ultimate remedy in the EU’s antifraud chain.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Artikel: Tussen plan en aanpak. Over het wetsvoorstel Wet plan van aanpak witwassen

/

Deze bijdrage bespreekt het wetsvoorstel Wet plan van aanpak witwassen, dat de minister van Financiën in oktober 2022 voor behandeling bij de Tweede Kamer heeft ingediend. Het voorstel bevat maatregelen om witwaspraktijken effectiever te bestrijden. Eerdere versies van het voorstel konden rekenen op fundamentele bezwaren, onder meer van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en de Afdeling advisering van de Raad van State. Deze bezwaren hielden vooral verband met de gezamenlijke monitoring van banktransacties – de AP sprak van een ‘bancair sleepnet’. Een kernvraag in dit artikel is in hoeverre de regering aan deze bezwaren tegemoet is gekomen, waarbij in het bijzonder zal worden ingegaan op de gezamenlijke monitoring van banktransacties.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

De voorgestelde rechterlijke toetsing bij hoge transacties: een rechtsvergelijking met de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk

/

Op 4 september 2018 kopte een persbericht dat het Openbaar Ministerie (hierna: OM) naar buiten bracht: ‘ING betaalt 775 miljoen vanwege ernstige nalatigheden bij voorkomen witwassen’. ING betaalde dit miljoenenbedrag in het kader van een hoge transactie, waarbij de bank werd verweten zich schuldig te hebben gemaakt aan jarenlange en structurele overtreding van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Door deze schikking kon de strafzaak buitengerechtelijk worden afgedaan en hoefde deze niet voor de rechter te komen. Dit bleef echter niet onopgemerkt. Deze transactie alsook latere schikkingen tussen het OM en bijvoorbeeld ABN AMRO hebben tot veel discussies en zelfs Kamervragen geleid. Ondanks dat de transactie de afgelopen jaren een krachtig middel is gebleken om strafzaken in het financieel-economisch strafrecht af te doen, is er veel kritiek geuit op het transactieproces. Het transigeren zou klassenjustitie bewerkstelligen, een afkoping van schuld betreffen en weinig transparant zijn. In het kader hiervan is herhaaldelijk geopperd om een gerechtelijk controlemoment in te bouwen bij de totstandkoming van een schikking.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Bureau Toezicht Wwft: boeten nader belicht

/

Witwassen is en blijft een actueel thema. Eind oktober diende Minister Kaag het wetsvoorstel 'Plan van aanpak witwassen' in. Het wetsvoorstel moet contante betalingen boven de € 3.000 verbieden en de mogelijkheid van informatie-uitwisseling tussen 'poortwachters' vergemakkelijken. De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (hierna: Wwft) is één van de belangrijkste 'middelen' die wordt ingezet in de strijd tegen witwassen. De Wwft legt verregaande verplichtingen op aan instellingen die een poortwachtersfunctie hebben of werkzaam zijn in een risicovolle branche. Het toezicht op de Wwft-instellingen is bij verschillende toezichthouders belegd. Het Bureau Toezicht Wwft van de Belastingdienst houdt, samen met andere toezichthouders, toezicht op de naleving van de Wwft. Evenals de overige toezichthouders heeft het Bureau Toezicht Wwft van de Belastingdienst een aantal instrumenten tot haar beschikking om de Wwft en de daaruit voortvloeiende regels te handhaven. Een van die instrumenten is het opleggen van een bestuurlijke boete. Het Bureau Toezicht Wwft heeft in de afgelopen periode in totaal veertien boeten gepubliceerd op haar website.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

De vertrouwenspersoon: een 'must' of 'nice to have'?

/

Jaarlijks heeft ruim een miljoen mensen te maken met ongewenste omgangsvormen op de werkvloer. De kosten van werkgerelateerd verzuim bedragen jaarlijks € 6 miljard, waarvan 64% wordt veroorzaakt door psychosociale arbeidsbelasting. Hoewel 51% van de organisaties een vertrouwenspersoon heeft aangesteld, is dat op dit moment niet verplicht. In dit artikel wordt ingegaan op de huidige rol van een vertrouwenspersoon en het juridisch kader. Vervolgens wordt ingegaan op het wetsvoorstel tot verplichtstelling van een vertrouwenspersoon. Betoogd wordt dat het wetsvoorstel verbeterd en aangepast zou moeten worden. Dit artikel wordt afgesloten met een antwoord op de in de titel gestelde vraag.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

Artikel: Zelfkritisch op boetebesluiten

/

Op vrijdag 21 oktober 2022 woonde ik als trotse vader in de Utrechtse Janskerk de diploma-uitreiking bij van mijn jongste zoon. Hij kreeg zijn bachelor-diploma rechtsgeleerdheid uitgereikt en werd voor die gelegenheid toegesproken door (onder meer) sanctierecht-­advocaat Oscar Pluimer, alumnus van de Universiteit Utrecht. Ondanks het feestelijke karakter van de bijeenkomst, hield Pluimer ons een tamelijk somber beeld voor. Aan de hand van indringende voorbeelden uit de rechtspraktijk betoogde hij dat aan de instrumentele functie van het strafrecht vaak meer gewicht wordt toegekend dan aan de waarborgfunctie. Geheel in de traditie van de Utrechtse school, brak hij een lans voor de waarborgfunctie van het recht. Hij sloot af met een oproep aan de studenten in hun latere werkzame leven een scherp oog te houden voor evenwichtige balans tussen die functies.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

De FATF evaluatie van Nederland: een goed resultaat, maar er moet nog wel iets gedaan worden

/

Op 24 augustus 2022 is het Mutual Evaluation Report van de Financial Action Task Force (FATF) over de Nederlandse maatregelen ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering gepubliceerd. Dit rapport is het resultaat van een proces van ongeveer drie jaar waar meer dan 200 mensen van diverse overheidsinstanties en private partijen in Nederland aan hebben bijgedragen. Het rapport van ongeveer 300 pagina's beschrijft zeer gedetailleerd hoe Nederland de internationale standaard van de FATF inzake anti-money laundering and combating the financing of terrorism (AML/CFT) heeft geïmplementeerd. Kort gezegd worden de Nederlandse AML/CFT maatregelen over het algemeen als effectief en robuust beoordeeld. En ook vergeleken met de resultaten van andere landen scoort Nederland heel goed. Toch zijn er nog wel meerdere verbeterpunten. 

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Artikel: Wet Vifo tegen de achtergrond van de Europese regelgeving

/

Nederland is een van de aantrekkelijkste bestemmingen ter wereld voor buitenlandse directe investeringen (BDI). Buitenlandse investeerders werden en worden ­actief ondersteund door het Netherlands Foreign Investment Agency. Toch voert Nederland binnenkort een ­algemene voorafgaande toetsing van buitenlandse ­investeringen in met de Wet veiligheidstoets investeringen, fusies en overnames (Wet Vifo). De Wet Vifo kan niet los gezien worden van de EU-verordening tot vaststelling van een kader voor de screening van buitenlandse directe investeringen in de Unie (FDI-verordening). Dit artikel bespreekt beide instrumenten. Aangezien de FDI-verordening sinds haar inwerkingtreding op 11 oktober 2020 het kader vormt voor investeringstoetsing in de Europese Unie (EU), wordt begonnen met dit instrument.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Kroniek ondernemingsstrafrecht 2e helft 2022

/

In de tweede helft van 2022 waren de meeste regels die golden ter bestrijding van COVID-19 niet langer van kracht. Dit betekende een einde aan bijvoorbeeld de avondklok, de sluitingen van restaurants en cafés en het verplicht thuiswerken. Ook haalden sommige voorgestelde bevoegdheden niet de eindstreep, zoals de sluitingsbevoegdheid van de burgemeester in artikel 58na Wet publieke gezondheid.2 Het wekt daarom geen verbazing dat in deze kroniek nauwelijks tot geen aandacht zal worden besteed aan coronawetgeving. In dat perspectief is weer sprake van een kroniek met ‘ouderwetse’ bijdragen over het ondernemingsstrafrecht.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^