Hoever staat de achterdeur van de coffeeshop open voor ontneming?

/

Het is duidelijk dat zich in de strafrechtspleging de laatste jaren een manifest begrip heeft ontwikkeld voor de ‘achterdeurproblematiek’ van coffeeshops. Dit uit zich in een afdoening middels toepassing van artikel 9a Sr, een schuldigverklaring zonder strafoplegging, bij vervolgingen voor het buiten de coffeeshop aanhouden van grote hoeveelheden cannabis. Gezien de daarvoor gehanteerde argumentatie, valt dan ook in redelijkheid niet langer vol te houden dat het maatschappelijk verantwoord is om aan de ene kant tegen coffeeshopexploitanten te zeggen ‘wij begrijpen dat voor een verantwoorde exploitatie van je coffeeshop een externe handelsvoorraad noodzakelijk is’, maar daarbij tegelijkertijd aan te geven ‘het gevolg daarvan is wel dat de daarmee gegenereerde winst vervolgens weer zal worden afgepakt als wederrechtelijk verkregen voordeel’.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Artikel: Het foutief invullen van het Bibob-formulier en de bestuurs- en strafrechtelijke invulling van valsheid in geschrifte

/

In deze bijdrage staat de vraag centraal of, en zo ja in welke gevallen, het foutief invullen van een Bibob-formulier het vermoeden van valsheid in geschrifte (art. 225 Sr) rechtvaardigt. Op basis van artikel 3 lid 6 Wet Bibob kan een beschikking worden geweigerd of ingetrokken als redelijkerwijs kan worden vermoed dat een strafbaar feit is gepleegd ter verkrijging of behoud van die beschikking. Voor de inkleuring van dat bestuursrechtelijke vermoeden lijkt opzet of oogmerk geen rol te spelen. Dat werpt de vraag op: is fout ook per definitie vals? En vooral: wanneer is fout vals?

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

De spoedbevriezing: juridische fictie versus bancaire praktijk

/

In het conceptwetsvoorstel Versterking ondermijnende criminaliteit II wordt een nieuwe bevoegdheid voor de FIE geïntroduceerd. De FIE krijgt de mogelijkheid om een financiële transactie te bevriezen. In dit artikel wordt onderzocht of deze nieuwe bevoegdheid past binnen de werking van het bancaire stelsel en hoe effectief deze wijziging in de praktijk zal zijn. Ook de reikwijdte van de strafrechtelijke en civielrechtelijke vrijwaring komen aan bod.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

When art goes virtual: what status for collectible NFTs under the current EU Anti Money-Laundering regime?

/

Trade in NFTs represents a new market that features virtual goods at skyrocketing prices and apparently little regulation and oversight. With sums of this magnitude at stake, it is inevitable to think about the repercussions of this new market for illicit financial flows control. And indeed, NFTs receive increasing attention in the financial integrity arena. In its ‘2022 Crypto Crime Report’, Chain alysis, one of the most renowned crypto analytics companies globally, identified a growing relevance of NFTs to pursue money laundering and wash trading. This risk was confirmed by the latest virtual assets (VA) report published by the Financial Action Task Force (FATF) in June 2022. There, NFTs have been recognised as one of the key market developments to keep under close watch.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Verdachtverklaringen van de Financial Intelligence Unit: beter één vogel in de hand dan tien in de lucht?

/

De Financial Intelligence Unit Nederland (FIU) verklaart jaarlijks tienduizenden ongebruikelijke transacties verdacht met behulp van een geautomatiseerde vergelijking met de informatiedatabase (VROS) van opsporingsdiensten. Verdachtverklaring middels VROS heeft enkele potentiële gevolgen voor het onderscheid tussen ongebruikelijke en verdachte transacties, de positie van de FIU en de inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van betrokken (rechts)personen.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Olie op het vuur: aanvullende eisen voor in-house counsel bij aanspraak op het verschoningsrecht

/

In februari 2016 heeft de recherche voor een onderzoek naar ambtelijke omkoping in Nigeria diverse documenten en digitale gegevensdragers in beslag genomen op het hoofdkantoor van Shell in Den Haag. Daartussen zijn ook documenten die zouden toebehoren aan buitenlandse in-house counsels, ook wel advocaten die in dienst zijn bij Shell. De vraag is of deze advocaten zich kunnen beroepen op hun professionele verschoningsrecht ten aanzien van deze documenten. De Hoge Raad geeft in deze uitspraak aanvullende eisen alvorens zij zich op hun professionele verschoningsrecht kunnen beroepen.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Artikel: Olievlek op vlek

/

De Fraude Signalering Voorziening (FSV) is een applicatie van de Belastingdienst waarin meldingen werden opgenomen over (vermeende) fraude en signalen. De lijst werd gebruikt voor het beoordelen van belastingaanslagen, het beoordelen van aanvragen van toeslagen en informatie-uitwisseling met andere overheidsorganisaties. Dat vermelding in de FSV vergaande gevolgen kon hebben, staat inmiddels vast. In dit artikel wordt onderzocht in hoeverre burgers rechtsbescherming genieten ten aanzien van plaatsing op de FSV-lijst en hoe die eventueel kan worden verbeterd.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Kroniek ondernemingsstrafrecht

/

Het nieuws in het eerste halfjaar van 2022 werd gedomineerd door de afzwakking en vervolgens de afschaffing van de maatregelen rondom de Covid 19-pandemie, de (gevolgen van de) oorlog in Oekraïne en de boerenprotesten tegen de maatregelen die uit het stikstofbeleid van de overheid voort kunnen komen. Verder trad begin dit jaar een nieuw kabinet aan dat een coalitieakkoord presenteerde met voor het strafrecht ambitieuze plannen. Met forse investeringen in de strafrechtketen dient het justitieschip weer vlot getrokken te worden. Politie, rechtspraak en justitie kunnen op stevige financiële ­injecties rekenen, terwijl afzonderlijk gelden zijn vrijgemaakt voor de strijd tegen de ondermijning, voor de versterking van de sociale advocatuur en voor de implementatie van het nieuwe Wetboek van Strafvordering.

Read More
/ /
, , , , , , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Actieve ambtelijke omkoping: strafbaar bij een kwestie van leven of dood?

/

Aan de hand van een recente casus in zowel Nederland als de Verenigde Staten wordt ingegaan op de vraag of een (rechts)persoon een buitenlandse ambtenaar steekpenningen mag betalen om iemands leven te redden of (dreigende) gezondheidsschade te voorkomen. De auteurs concluderen dat de omkopingsbepalingen in het Wetboek van Strafrecht een ruimer bereik hebben dan de bepalingen in de FCPA. Ten behoeve van de rechtszekerheid zien de auteurs toegevoegde waarde in een Nederlandse equivalent van de FCPA Opinion Procedure, waarbij (rechts)personen kunnen toetsen of voorgenomen (toekomstige) gedragingen kwalificeren als omkoping alsmede zullen leiden tot handhavingsacties.

Lees verder:

/ /
, , ,

BijzonderStrafrecht.nl

Print Friendly and PDF ^

Artikel: The role of local authorities in the prevention of and fight against money laundering

/

Criminal organisations use and misuse legal structures in order to launder the money they earn through crimes. Local authorities can unwittingly and unwillingly facilitate crime and money laundering. After all, criminals or people who can be linked to crime and money laundering have to make use of certain legal structures in order to launder their money. They have to apply for permits, they need housing, etc. In order to prevent this misuse of legal structures, the information exchange between law enforcement authorities is necessary, and an administrative, integrated approach to preventing and fighting organised crime is needed. Such information exchange often poses problems in border regions, however, as most of the laws with regard to information exchange between different authorities are written with purely national situations in mind. In border regions, citizens from neighbouring countries often also apply for certain permits if they wish to do business in a municipality. In such cases, obtaining information about these persons is often more difficult because of the lack of (inter)national legislation. Hence, border regions have a greater chance of being misused for money laundering purposes. This article presents and explains the results of a project by the Euro-regional Information and Expertise Centre (EURIEC). The project aims, inter alia, to analyse the possibilities and “bottlenecks” with regard to the (cross-border) exchange of data, with a view to enhancing the administrative approach to organised crime.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^