Artikel: Omgevingsdiensten op afstand, maar niet onafhankelijk

Op 4 maart 2021 heeft de Adviescommissie Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH), onder voorzitterschap van oud-politicus en -bestuurder Jozias van Aartsen, het rapport Om de leefomgeving. Omgevingsdiensten als gangmaker voor het bestuur over het VTH-stelsel uitgebracht. De commissie-Van Aartsen velt een stevig oordeel: het VTH-stelsel functioneert niet goed, voldoet niet aan de oorspronkelijke bedoeling, wordt (nog steeds) gekenmerkt door fragmentatie en vrijblijvendheid en schiet op verschillende punten tekort. De commissie acht ingrijpende aanpassingen nodig, in het bijzonder het versterken van de onafhankelijkheid van de omgevingsdiensten, en stelt daartoe tien maatregelen voor.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Een concrete en verifieerbare verklaring van de verdachte bij een vermoeden van witwassen: een kapstok op basis van jurisprudentie

In witwaszaken mag een rechter op grond van de stappenplan-aanpak tot het oordeel komen dat het niet anders kan dan dat het voorwerp afkomstig is uit misdrijf, hoewel dat misdrijf onbekend is. Bij het bestaan van een witwasvermoeden mag van een verdachte worden verlangd dat hij een concrete, verifieerbare verklaring geeft die niet (hoogst) onwaarschijnlijk is. Maar wanneer is een verklaring concreet en verifieerbaar? Beantwoording van deze vraag is van belang om te bepalen of de verklaring geverifieerd moet worden door de opsporing.

Read More
Print Friendly and PDF ^

De asset freeze in sanctieregimes: verstrekkend maar nog onvoldoende bekend

De asset freeze, oftewel bevriezingsmaatregel, is een van de meest ingrijpende maatregelen die de (internationale) sanctieregimes kennen. Tegelijkertijd blijkt dat deze nog niet heel bekend is en soms over het hoofd wordt gezien. Dat kan verstrekkende gevolgen hebben, ook strafrechtelijke. In dit artikel willen wij deze vreemde eend in de bijt aan een nadere beschouwing onderwerpen.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Artikel: Verplichte medewerking en het nemo tenetur-beginsel

Fraude is van alle tijden en kent veel verschijningsvormen. De Europese Unie poogt fraude onder meer aan te pakken met meldings- en meewerkverplichtingen. Een voorbeeld hiervan is te vinden in het toezicht op de financiële markt, waarvoor de Verordening marktmisbruik geldt. Een probleem kan ontstaan als degene die moet meewerken zelf verdachte is of vervolgens zou kunnen worden. Het zwijgrecht en het nemo tenetur-beginsel geven de betrokkene immers bepaalde bescherming tegen het ongewild meewerken aan de eigen veroordeling. De (potentiële) wrijving tussen beide uitgangspunten wordt steeds nadrukkelijker zichtbaar.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Wat kan de bestuursrechter leren van de strafrechter?

Wat kan de bestuursrechter leren van de strafrechter? Veel, zo betoogt A.T. Marseille in een annotatie bij een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De Afdeling stelt resoluut haar eigen oordeel in de plaats van dat van het bestuursorgaan en beslist om een boete van € 55.000, door B&W Utrecht opgelegd aan een kinderdagverblijf, te halveren. Heeft de Afdeling wel genoeg oog voor de context waarin de overtreding is begaan en hoe het zit met de ‘noodzakelijkheid’ en de ‘evenredigheid’ van de door de Afdeling opgelegde boete?

Read More
Print Friendly and PDF ^

Artikel: De strafrechtelijke antifraudebepalingen in het licht van de uitkomsten van de ondervragings¬commissie kinderopvangtoeslag

De Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag velde een negatief oordeel over de bestuursrechtelijke aanpak van fraude met kinderopvangtoeslag. De menselijke maat ontbrak. Het oordeel van de commissie roept de vraag op of ook ten aanzien van de strafrechtelijke aanpak van uitkeringsfraude kan worden gezegd dat de menselijke maat ontbreekt. Of ziet de strafrechter kansen daarmee wel rekening te houden en zo ja, op welke wijze en in welke gevallen? Deze vragen worden aan de hand van rechtspraakanalyse van arresten van hoven beantwoord.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Artikel: Kwalitatieve en transparante fraudebestrijding

Fraude is een complex en wijdverspreid probleem. Terwijl de criminaliteitscijfers de afgelopen jaren zijn gedaald, neemt het aantal fraudegevallen met rasse schreden toe. Het is dan ook niet verwonderlijk dat beleidsmakers hard willen optreden tegen fraudeurs. Echter, zaken zoals de toeslagenaffaire hebben laten zien dat het beleid daarin vaak doorschiet en dat de menselijke maat met enige regelmaat uit het oog verloren wordt. Daarom zou een set van handhavingscriteria dienen te worden ontwikkeld voor transparante en kwalitatieve handhaving van fraudedelicten. In dat kader wordt in dit artikel wordt een eerste verkennend onderzoek gedaan naar de gehanteerde handhavingscriteria bij fraudedelicten.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Artikel: Het transigeren in grote fraudezaken, een blik op de toekomst

Het schikken, transigeren, in grote fraudezaken en andere zaken van financieel-economische aard mag al lange tijd bijzondere aandacht genieten. Naar aanleiding van iedere ‘hoge transactie’ volgde de afgelopen jaren steevast discussie over – onder meer – de legitimiteit, transparantie en rechtsbescherming (bij de totstandkoming) van dergelijke transacties. Een veelvuldig en breed bepleite oplossing die aan die zorgen het hoofd zou bieden, is de introductie van een gerechtelijk controlemoment.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Artikel: Geen jacht op een bekentenis, maar maatwerk en balans bij het onderzoeken van scenario’s

Verhoor is in meerdere opzichten complex. Het vergt kennis en diverse vaardigheden van de verhoorder, maar is ook complex door de belangen die meespelen voor vele partijen en de context. De uitkomst van verhoor kan een verklaring zijn, maar die moet wel betrouwbaar zijn, dus overeenkomen met de feiten en harde daderwetenschap bevatten. Er mag geen gebruik zijn gemaakt van risicovolle verhoortechnieken en je moet inschatten wat het effect was van de verhoortechnieken op de verklaring van de verdachte.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Artikel: Digital investigation powers and privacy

With the Modernisation of the Code of Criminal Procedure, certain digital investigation powers will for the first time be given a specific statutory basis, such as the search of data carriers, open-source investigation and network searches. Nevertheless, considering the high degree of intrusiveness of such techniques, particularly with the right to privacy, it remains important to take note of the jurisprudence of the European Court of Human Rights, which continues to set minimum safeguards for the interference with private life. In this paper, we therefore conduct a brief overview of recent ECtHR case law concerning five types of digital investigation powers.

Read More
Print Friendly and PDF ^